Опубликована «утечка» по ОАЭ – чиновники, политики и преступники выбирают недвижимость Дубая

Российские политики, находящиеся под западными санкциями, финансовые преступники и коррумпированные европейские чиновники — все они, согласно данным из «утечки», владеют недвижимостью в эмирате Дубай, который привлекает инвесторов либеральными правилами в отношении получения резидентства и определёнными подходами к правовому регулированию.

Впечатляющие небоскрёбы, роскошный образ жизни и солнечные пляжи — вот отличительные черты Дубая, финансового центра Ближнего Востока, известного в том числе как место развлечений для состоятельных лиц со всего мира.

Но гламурный эмират также имеет более мрачную репутацию, чем просто налоговое убежище, — репутацию главного места для незаконных денежных средств и предпочтительного центра для отмывания денег, часто производимого через недвижимость.

Теперь новая «утечка» данных о недвижимости в Дубае показала, сколько иностранцев вложили свои деньги в дубайские квартиры и виллы.

Данные, датируемые 2020 годом и позже, были получены «Центром перспективных оборонных исследований» («C4ADS»), некоммерческой организацией, базирующейся в Вашингтоне округ Колумбия, которая занимается исследованием международной преступности и конфликтов. Затем данные были переданы норвежскому финансовому изданию «E24», которое координировало расследование в отношении недвижимости.

«Утечка» представляет собой первый подробный публичный обзор в отношении тех, кто купил недвижимость в Дубае — в этом важном ближневосточном финансовом центре. На этом начальном этапе проекта репортеры сосредоточились на европейских именах в списке.

Многие из них являются резидентами или законными инвесторами. Но репортеры выявили многих владельцев дубайской недвижимости, которые были обвинены или осуждены за преступления или находятся под международными санкциями.

Другие — государственные чиновники, которые не задекларировали свои активы или чье владение дорогой недвижимостью трудно увязать с их известными доходами.

Российская элита выбирает недвижимость в Дубае

В данных «утечки» присутствует информация о более чем 100 лицах, среди которых представители российской политической элиты, государственные чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, а также о десятках европейцев, замешанных в отмывании денег и коррупции.

Несколько европейских чиновников и законодателей, которых обвинили в нецелевом использовании государственных средств, также входят в список владельцев, и некоторые из них официально не задекларировали свою недвижимость в Дубае.

В списках «утечки» среди примечательных фигур, владеющих недвижимостью в Дубае, указывается российский бизнесмен Руслан Байсаров, а также Александр Бородай, член Российской Думы, находящийся под санкциями, известный тем, что стал премьер-министром Донецкой Народной Республики в 2014 году.

В данных «утечки» среди других россиян, владеющих недвижимостью в Дубае, указан Роман Лябихов, депутат от Коммунистической партии, находящийся под санкциями США, а также Дмитрий Рыболовлев, олигарх.

Среди европейцев в «утечке» обозначен Дэниел Кинахан, предполагается, что он член ирландской преступной группировки, причастной к незаконному обороту кокаина и другим преступлениям. Известно, по некоторой информации он базируется в Дубае, в апреле 2022 года Соединенные Штаты ввели против него санкции. 

Отмывание денег через дубайскую недвижимость

Другой пример — гражданин Чехии Тибор Бокор, исполнительный директор криптовалютной биржи, на которую были наложены санкции со стороны Казначейства США в прошлом году за то, что она, предположительно, позволила преступникам, получившим деньги с помощью программ-вымогателей, переводить свои незаконные доходы.

Мирослав Выбох из Словакии — предполагается, что он преступник и сбежал от обвинений в коррупции, согласно информации из списка «утечки», числится владельцем недвижимости в Дубае. Предполагается, что он скрывается в эмирате.

Байсаров, Бородай, Бокор и Лябихов не ответили на запросы о комментариях. Адвокат Выбоха подтвердил право собственности Выбоха на квартиру в Дубае.

Если данные, приведённые в «утечке» верны, то присутствие этих лиц в списках владельцев недвижимости Дубая подчеркивает опасность того, что низкие требования эмирата к резидентству и определённый подход к регулированию позволяют использовать эмират как второй дом вдали от дома, как место для отмывания своих незаконных доходов через недвижимость, или просто для хранения своего состояния.

Недвижимость уникальна когда дело доходит до отмывания денег потому что в отличие от любой другой формы отмывания денег, здесь действительно можно жить и вести бизнес за счет отмывания своих денег.

Самые дорогие виллы и апартаменты в Дубае находятся на Пальме и в Марине. Иностранцы числятся владельцами более чем 40’000 объектов недвижимости в этих двух областях.

По мнению «Tax Justice Network» Дубай является одной из самых секретных оффшорных юрисдикций в мире, главным образом из-за отсутствия финансовой прозрачности.

Правозащитная группа оценивает Объединенные Арабские Эмираты, в которые входит Дубай, в качестве одного из десяти крупнейших в мире факторов, способствующих как корпоративным налоговым злоупотреблениям, так и финансовой тайне.

В Дубае действует подход «не задавай вопросов, не смотри на плохое» к коммерческому и финансовому регулированию, а также к иностранным финансовым преступлениям — написала группа в оценке за 2020 год. По мнению группы, это привлекло большие финансовые потоки и некоторых из самых известных преступников в мире.

Объединенные Арабские Эмираты также не имеют договора об экстрадиции с Европейским союзом, Соединенными Штатами, Германией или многими другими странами. На практике это означает, что разыскиваемые преступники могут скрываться в Дубае, чтобы избежать правосудия.

Представители Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и «Земельного департамента Дубая» не ответили на запросы о комментариях. Но посольство ОАЭ в Осло предоставило следующее заявление для «E24», «OCCRP», и для их медиа-партнеров:

Утверждения, сделанные в отношении записей о владении недвижимостью в Дубае, фактически неточны. В ОАЭ действует четкая нормативно-правовая база, соответствующая международным законам и стандартам, направленным на борьбу с финансовыми преступлениями. Процессы и деятельность «Земельного департамента Дубая» являются краеугольным камнем этих усилий.

Слепое пятно в сфере недвижимости Дубая

Дубай — это эмират шейхов с внутренней автономией, входящий в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Но он построил свою экономику на том, чтобы быть домом для экспатриантов.

В 1990-х годах нефтяные доходы эмирата резко упали, и его руководство начало искать инвестиции за рубежом. Дубай нашёл свой путь вперед в сфере недвижимости, построив множество новых жилых комплексов, самое высокое здание в мире и два искусственных полуострова в форме пальм. Один из них так и не был завершен из-за финансового кризиса 2008 года, когда многие проекты в сфере недвижимости были остановлены из-за нехватки кредитов.

С тех пор постройка недвижимости стала значительным источником дохода для эмирата, благодаря привлечению иностранного капитала и состоятельных людей со всего мира. Сегодня в Дубае проживает три миллиона человек, но только полмиллиона являются гражданами ОАЭ.

«Утечка» данных о недвижимости, изученная журналистами, включает в себя в общей сложности 800’000 объектов недвижимости в Дубае, принадлежащих 274’000 частным лицам и компаниям со всего мира. Эти данные говорят о том, что в среднем владелец недвижимости в Дубае владеет более чем тремя объектами недвижимости.

До сих пор ни у кого не было такой информации обо всем рынке недвижимости в таком известном налоговом убежище.

Основываясь на общедоступной информации о ценах на недвижимость, исследователи подсчитали, что иностранные частные лица и компании инвестировали в рынок жилья Дубая более 145 миллиардов долларов. Для сравнения, принадлежащая оффшорам недвижимость в Лондоне, также считающемся крупным центром для иностранных инвесторов сферы недвижимости, в 2019 году оценивалась в 66 миллиардов долларов.

Люди и компании, связанные с Европой и Россией, которые находятся в центре внимания этого расследования, владеют имуществом более чем на 31 миллиард долларов из этой общей суммы.

Не все объекты недвижимости, указанные в «утечке», принадлежат частным лицам. Значительная часть принадлежит фиктивным компаниям, зарегистрированным в других налоговых убежищах. По этой причине фактические бенефициарные владельцы этих объектов часто неизвестны.

Оценки для конкретных стран и регионов включают в себя только объекты недвижимости, для которых получилось установить страну владельца. Значительная часть недвижимости общей стоимостью 99 миллиардов долларов принадлежит владельцам, по которым страна фактических и бенефициарных владельцев неизвестна. 

Это составляет семь процентов владельцев и почти 20 процентов рынка недвижимости с точки зрения чистой стоимости. 

Это первый случай, когда известна фактическая очевидная сумма чистой стоимости как оффшорной, так и местной собственности в налоговой гавани.

До недавнего времени не было информации о такого рода скрытом богатстве с конкретными цифрами, но эта утечка меняет ситуацию. Этот проект является первым шагом, проливающим свет на рост инвестиций в недвижимость в налоговых убежищах в рамках более широкой глобализации. Раньше это мало изучалось из-за недостатка данных.

Оценка стоимости недвижимости в Дубае

Стоимость недвижимости в этой истории основана на расчетах исследователей из «Норвежского университета естественных наук». Они оценили чистую стоимость каждого объекта недвижимости, попавшего в «утечку» данных, по состоянию на 2020 год, используя общедоступные анонимные записи транзакций в Дубае с поправкой на местоположение и размер недвижимости.

С 2020 года цены на недвижимость значительно выросли. Рыночная стоимость вилл и апартаментов, указанных в данных «утечки», вероятно, выше оценок.

Москва на берегу Персидского залива

Примечательный взгляд на российскую собственность в Дубае был представлен в прошлом году командой заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. В декабре его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал подробное расследование в отношении Александра Бородая, российского законодателя, который, предположительно, купил квартиру площадью 104 квадратных метра в роскошном комплексе «Grandeur Residences-Maurya» на «Palm Jumeirah», элитном искусственном полуострове в форме пальмы.

Предполагается что Бородай купил квартиру стоимостью более 400’000 долларов в 2015 году, как раз в тот момент, когда его звезда восходила в российской политике. В начале 2014 года он стал премьер-министром Донецкой Народной Республики. Он занимал этот пост примерно четыре месяца, прежде чем уступить его местному жителю Донецка и стать его заместителем. Он вернулся в Россию и в 2021 году был избран в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента, в качестве члена партии «Единая Россия». Он не указал квартиру в Дубае в своей обязательной декларации об имуществе.

Данные в «утечке» «C4ADS» совпадают с выводами команды Навального, подтверждая, что Бородай, который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии, владеет квартирой.

Как оказалось, более 5’300 граждан и людей, связанных с Российской Федерацией, числятся владельцами более 9’700 объектов недвижимости в Дубае, что делает россиян одной из крупнейших групп иностранных инвесторов сферы недвижимости в Дубае.

Хотя большинство из них — малоизвестные частные лица, другие — видные политики, государственные чиновники и олигархи.

Роман Лябихов, еще один депутат Госдумы, в «утечке» также обозначен владельцем недвижимости в Дубае, в «утечке» говорится о квартире площадью 109 квадратных метров в здании «Amwaj 4», являющемся частью старой застройки в районе «Дубай Марина», она стоит примерно 430’000 долларов. В его декларации об активах эта квартира не указана. Он находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Канады.

Российский олигарх Дмитрий Рыболовлев в «утечке» обозначен владельцем виллы на острове «Palm Jumeirah» в районе «Аль-Хисаб», стоимость которой оценивается в 3.5 миллиона долларов.

В отличие от некоторых других олигархов, Рыболовлев держался подальше от российской политики. Предполагается, что он жил в Европе с 2010 года, после того как был вынужден продать свой контрольный пакет акций российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» трем российским бизнесменам. Предположительно Рыболовлев — гражданин Кипра, в настоящее время является мажоритарным акционером и президентом футбольного клуба «AS Monaco».

В 2018 году судья в Монако назвал российского олигарха официальным подозреваемым в расследовании коррупции, утверждая, что он использовал подарки и билеты на футбол, чтобы повлиять на местные правоохранительные органы в конфликте с арт-дилером.

Это было не первое столкновение Рыболовлева со спорными ситуациями. В некоторых сообщениях говорится, что 2008 году он купил особняк в «Palm Beach», штат Флорида, у Дональда Трампа за 95 миллионов долларов, что, как предполагается, принесло будущему президенту США прибыль в размере 54 миллионов долларов. Позже это привлекло пристальное внимание после того, как Трамп был избран президентом и столкнулся с обвинениями в том, что Россия вступила в сговор, чтобы помочь ему победить на выборах. Позже Рыболовлев, как утверждается, продал это имущество.

Другим известным россиянином, фигурирующим в «утечке», является Руслан Байсаров, который в «утечке» обозначен владельцем пяти квартир в комплексе «Tiara Residences» из группы роскошных высоток на острове «Palm Jumeirah» и виллы на островной пальмовой ветви «аль-Бумаан».

Вместе эти шесть объектов недвижимости стоят около 8.5 миллионов долларов.

Байсаров рассказал о своей дружбе с Кадыровым в интервью «Ведомостям».

Кадыров находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Канады, Австралии и Японии.

При покупке недвижимости в Дубае, если купленный объект недвижимости стоит от 544’500 долларов можно получить десятилетнюю золотую визу ОАЭ.

Мы поможем получить резидентскую визу ОАЭ!

Криминальная Европа выбирает дубайскую недвижимость

Другие владельцы недвижимости в Дубае из «утечки» являются фигурами из международной криминальной среды, такими как предполагаемый торговец кокаином Дэниел Кинахан, который, как сообщается в «утечке», нашел убежище в эмирате.

В «утечке» данных Кинахан указан как владелец значительного офиса площадью 115 квадратных метров в эксклюзивном здании «Jumeirah Bay Tower 3», в 15 минутах езды от пляжа.

Две компании, соучредителями которых Кинахан был на протяжении многих лет, указали один и тот же модуль под номером 3005 в качестве своего офиса, как говорится в некоторых деловых записях и недавней статье в «Irish Times».

Информация о паспорте Кинахана и «Emirates ID» в «утечке» наводит на предположение, что он приобрел эту недвижимость в период с весны 2017 года по январь 2018 года.

В то время его предполагаемая причастность к незаконному обороту наркотиков уже много лет была общеизвестна.

В США дипломатическая телеграмма, отправленная из Сьерра-Леоне в Бельгию в 2009 году и опубликованная два года спустя «Wikileaks», назвала Кинахана и описала его как «ирландского бизнесмена, причастного к торговле наркотиками по всей Европе и в настоящее время являющегося объектом серьезного расследования».

Предполагается, что «Организованная преступная группа Кинахана» («KOCG») уже много лет действует в Ирландии, Соединенном Королевстве, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Суды Ирландии и Великобритании пришли к выводу, что группа причастна к международному обороту наркотиков и огнестрельного оружия, а также к международному отмыванию денег.

Предположительно, «KOCG также часто использует Дубай в качестве центра содействия своей незаконной деятельности», и эта деятельность привела к многочисленным убийствам, об этом заявило Министерство финансов США в заявлении в апреле 2022 года, при объявлении о санкциях в отношении Кинахана и других членов группы.

Это объявление последовало за крупным расследованием с участием нескольких полицейских ведомств, и посол США в Ирландии объявил награду в размере 5 миллионов долларов любому, кто поможет арестовать Кинахана, его отца или брата, на которых также наложены санкции.

Кинахан отрицал, что был криминальным авторитетом.

Осужденные владельцы недвижимости в Дубае

Журналисты в нескольких странах собрали и изучили доступные судебные протоколы о лицах, перечисленных в качестве владельцев дубайской недвижимости в «утечке».

В Норвегии журналисты обнаружили, что осужденные преступники и лица, которым предъявлены уголовные обвинения, владеют примерно 20 процентами всей недвижимости, зарегистрированной на нынешних жителей Норвегии и некоторых бывших жителей, которые бежали из Норвегии в Дубай, чтобы избежать обвинений на родине.

Эти преступления включают случаи крупномасштабной контрабанды наркотиков, банковского мошенничества, мошенничества с налогами и НДС, многочисленных грабежей, насилия и незаконного владения огнестрельным оружием.

В среднем владельцы в «утечке», которые связаны с преступлениями в Норвегии, владеют более чем двумя объектами недвижимости каждый, больше, чем другие владельцы.

Почти каждый пятый объект, принадлежащий преступникам, — это большое число.

Это вызывает беспокойство, говорит государственный прокурор Петтер Норденг из Норвежского национального управления по расследованию и судебному преследованию экономических преступлений.

Это вызывает подозрение, что доходы от преступных действий в Норвегии были использованы для покупки недвижимости в Дубае — говорит Норденг.

Уклонение от уплаты налогов

Все индивидуальные налогоплательщики в Норвегии и Дании обязаны сообщать о владении имуществом за рубежом своим национальным властям. Иностранная недвижимость облагается налогом в обеих странах.

Расследования, проведенные журналистами в Норвегии и Дании, показывают, что немногие зарегистрированные владельцы недвижимости в Дубае сообщают об этой собственности в свои национальные налоговые органы, как это требуется.

К концу 2019 года 214 зарегистрированных владельцев недвижимости в Дубае были налоговыми резидентами Норвегии.

Однако в том году только 39 норвежских налогоплательщиков сообщили норвежским налоговым органам о владении собственностью в ОАЭ.

Журналисты выявили аналогичную картину в Дании. 507 физических лиц, перечисленных в «утечке» в качестве владельцев, являются гражданами Дании или имеют связи с Данией. Только 38 датских налогоплательщиков действительно указали в своих налоговых декларациях о владении недвижимостью в Дубае в конце 2019 года.

Следовательно, правительство потенциально упускает миллионы долларов налоговых поступлений каждый год.

Владение недвижимостью в Дубае не является незаконным. Однако уникальная информация, предоставленная журналистами, показывает, что о большинстве объектов недвижимости на самом деле не сообщается.

Это указывает на то, что эти объекты скрыты и что налогоплательщики уклоняются от уплаты налогов. 

Недвижимость Дубая, мясо и криптовалюта

Еще один колоритный персонаж, фигурирующий в данных «утечки», — Франческо Джордано, бизнесмен из Милана, работающий в мясной промышленности. Согласно данным, приведённым в «утечке», Джордано и его партнер по бизнесу Лариса Андреа Хангиу вместе владеют тремя квартирами в Дубае. Они также указаны как владельцы одной квартиры каждый в отдельности. Вместе эти объекты недвижимости стоят более 550’000 долларов.

Бизнес Джордано по продаже мяса на родине в Италии может объяснить эти активы, но это может быть не вся история.

В 2018 году Джордано был арестован итальянской полицией по борьбе с мафией вместе с 27 другими лицами и обвинен в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, он создал сложную сеть компаний на севере Италии, с помощью которых уклонялся от уплаты налогов на прибыль от своего бизнеса. Затем он отмыл деньги компаниям в Апулии, своем родном регионе, с помощью местного мафиози. Через сеть подставных лиц они снимали наличные из банка и прятали их в различных местах, в том числе в стенах вилл. Хангиу также было предъявлено обвинение после того, как полиция обнаружила наличные, спрятанные на ее вилле за пределами Милана.

Полиция конфисковала 27 компаний, роскошные виллы и автомобили. В то время никаких активов в Дубае обнаружено не было. Однако в 2015 году Джордано был остановлен таможенниками в итальянском аэропорту, когда направлялся в Эмираты с более чем 200’000 евро чеками и наличными.

Два года спустя, благодаря прослушке разговора, полиция обнаружила, что полицейский предупредил Джордано о том, что он находится под следствием по обвинению в отмывании денег и что полиция знает, что он отмывал свою прибыль через рестораны в Риме и Дубае.

В феврале 2022 года итальянская прокуратура предъявила Джордано, Хангиу и еще 73 людям обвинения в международном уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро. В настоящее время Джордано находится в предварительном заключении.

Уклонение от уплаты налогов на прибыль от мяса звучит старомодно. Но у другого европейца, который согласно данным из «утечки» владеет собственностью в Дубае, как утверждается, было гораздо более современное преступное предприятие.

Согласно «утечке», Тибор Бокор, чешский венчурный капиталист, числится владельцем трех квартир в Дубае стоимостью 455’000 долларов.

Ранее он занимал должность исполнительного директора зарегистрированной в Чехии находящейся под санкциями криптовалютной биржи, базирующейся в Москве.

В прошлом году Казначейство США наложило санкции на биржу под названием «SUEX OTC», утверждая, что 40 процентов ее истории транзакций были связаны с незаконными субъектами. Это был первый в США случай наложение санкций на криптовалютную биржу.

Сообщается также, что эмират является убежищем словацкого бизнесмена, разыскиваемого по обвинению в коррупции. Мирослав Выбох был известным юристом и лоббистом и даже занимал должность почетного консула Монако в Словакии.

Его разыскивает словацкая полиция с августа 2021 года, когда были арестованы двое его предполагаемых сообщников по коррупционной схеме, связанной с заказами на IT-услуги для государственного учреждения.

Самого Выбоха в то время найти не удалось. Но несколько месяцев спустя поклонники гонщика Монако Шарля Леклерка опубликовали фотографию Леклерка в дубайском ресторане. Выбох, который увлекается автоспортом и участвовал в «Ferrari Challenge», был среди людей, собравшихся за столом.

В «утечке» говорится, что в Дубае Выбох числится владельцем одной квартиры стоимостью почти 2.7 миллиона долларов в комплексе «Alef Residences» на острове «Palm Jumeirah».

В электронном письме «OCCRP» адвокат Выбоха Ладислав Смейкал сообщил, что Выбох приобрел квартиру в 2017 году, когда здание еще строилось, но никогда не планировал в нем жить. Строительство было завершено только в 2021 году и в настоящее время квартира находится в состоянии черновой отделки. По словам Смейкала, в связи с ростом цен на недвижимость в ОАЭ Выбох в настоящее время пытается продать квартиру.

Экстрадиция из ОАЭ

Многие страны имеют двусторонние или многосторонние договоры об экстрадиции с другими странами, позволяющие им выдавать своих или других граждан, обвиняемых в совершении уголовных преступлений.

У полиции нескольких европейских стран есть списки людей, проживающих в Дубае, которых они хотят привлечь к ответственности и посадить в тюрьму за серьезные преступления, но на практике надежды на их экстрадицию мало.

Появилась утечка отчета, написанного Европолом в прошлом году, в котором подробно описываются планы по экстрадиции ряда криминальных авторитетов-иммигрантов, описанных как «ценные цели». В список попали несколько наркокартелей и жестоких преступников, проживающих в Дубае. Согласно документу, Дубай превратился в «ключевое место для ключевых организаторов и для отмывания денег, связанных с торговлей кокаином в ЕС».

Полиция девяти государств ЕС, а также не входящих в него Норвегии, Швейцарии и Соединенных Штатов проводили совместные операции «по обнаружению и экстрадиции «неприкасаемых» преступников-иммигрантов и конфискации их преступных активов».

Мы поможем получить визы ОАЭ, открыть компанию и банковские счета. Каждому клиенту мы предложим индивидуальный план, подходящий именно для его ситуации!