Бесплатная Консультация – Выбираем иностранный/оффшорный банковский счет вместе с профессионалом

СРАЗУ ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН АНКЕТЫ

Ведущий портал оффшорной индустрии Internationalwealth.info — это не просто источник информации об иностранных компаниях и оффшорных банковских счетах, но и стратегический партнер для тех из Вас, кто понимает важность индивидуального подбора банковского счета за рубежом как для компаний, так и для защиты личных активов. Портал принадлежит группе компаний – Offshore Pro Group.

Современные условия ведения международного бизнеса заставляют предпринимателей искать действительно подходящие по многим параметрам решения, строить комбинации из компаний оффшор-мидшор-оншор, и решать, в каких странах и банках открывать целый ряд зарубежных банковских счетов через Интернет для диверсификации бизнеса и защиты/приумножения сбережений. Дело доходит до того, что некоторые предпринематели ради диверсификации банковских счетов, становятся резидентами сразу в нескольких странах. Все потому, что условия приема банками клиентов-нерезидентов становятся все более строгими. Все выше требования к капиталу и состоянию таких клиентов. Оффшорный мир идет к тому, что зарубежным банкам интересны только сверхсостоятельные нерезиденты с максимально прозрачным бизнесом. Независимо от того, желаете ли вы открыть иностранный банковский счет онлайн в оффшорной или же в оншорной юрисдикции, при выборе зарубежного банка необходимо рассмотреть и проанализировать целый ряд аспектов. Именно поэтому мы и работаем более чем с 200 банками и платежными системами по всему миру и задаем НУЖНЫЕ вопросы при подборе счетов для наших клиентов. Только понимая и оценивая ваши возможности и потребности мы сможем адекватно подобрать банк или платежную систему отвечающую вашим запросам.

В идеальном – правильном и логичном мире, банк ВЫБИРАЕТ честно заработавший в поте лица деньги КЛИЕНТ. В нашем же реальном мире, к сожалению, в случае банкинга для нерезидентов ВСЁ НАОБОРОТ. Окончательное решение – открывать или не открывать Вам, как нерезиденту, счет – всегда за ИНОСТРАННЫМ или ОФФШОРНЫМ банком. Банк не будет рисковать своей лицензией, существующей клиентской базой, свободой президентов банка и офицеров Compliance (которые отвечают своей свободой за то, чтобы проблемные, заведомо рисковые клиенты не вошли в число клиентов банка).

Для того, чтобы сделать процесс открытия счета максимально удобным для Вас, проведена масштабная работа со всеми лицензированными финансовыми учреждениями, с которыми мы сотрудничаем. На сегодняшний день процесс открытия счета очень трудоемкий. Поскольку, сегодня банки испытывают огромное давление со стороны всевозможных регулирующих органов власти, любая неточность или неясность в предоставленных документах или информации о клиенте-нерезиденте, автоматически может являться причиной отказа в открытии счета.

Зарубежные банки имеют предварительный список характеристик, которые изначально должны быть присущи потенциальному клиенту-нерезиденту. И именно в этот момент – выбора иностранного банка для ваших реальных целей — и начинается работа профессионалов Offshore Pro Group — консультантов по подбору иностранного банковского счета (корпоративного, личного, инвестиционного, брокерского, мерчант) для нерезидентов.

Для профессионального и оперативного подбора иностранного банковского счета мы предлагаем вам пройти БЕСПЛАТНУЮ онлайн консультацию, которая включает в себя ряд вопросов максимально адаптированных на основании международных банковских стандартов и требований. На базе предоставленных ответов осуществляется анализ и подбор наиболее подходящего финансового учреждения в соответствии с вашими целями и планами.

Чтобы получить доступ к желаемому счету в одной их финансовых систем, в банке или в платежной системе, необходимо провести большую подготовительную работу.  В принципе до активации счета необходимы пять этапов:

  1. Непосредственный подбор банка под Ваши требования к будущему счету. Для этого вы заполняете анкету, затем мы анализируем и рекомендуем банки в которых возможно открытие счета соответственно указанным вашим требованиям и возможностям, которые связаны с наличием капитала, документов, бизнеса определенного типа. Мы обсудим и выберем вместе наилучшее решение.
  2. получение нами предварительного согласия от выбранного банка по вашему конкретному профилю. На этом этапе мы связываемся с совместно выбранными и одобренными вами лично банками, обсуждаем возможности и получаем ответ. Получив одобрение в открытии счета приступаем к следующим важным этапам подготовки к открытию.
  3. подготовка документов в соответствии с требованиями банка или финансового учреждения. Этот этап самый трудоемкий и длительный по времени и зависит от того, как быстро вы пришлете всё требуемое. Он включает в себя анализ ваших документов как личных документов владельцев и директоров компании, так и документов самой компании. Если в структуре компании акционерами или директорами является другая компания/другое юридическое лицо, то вы должны быть готовы предоставить полный пакет требуемых документов и для этих компаний, их директоров и владельцев. Во время анализа, мы проверяем моменты, которые неизбежно будут проверяться любой финансовой структурой, а именно, наличие каждого документа в надлежащем виде. Под проверку попадают все нюансы: проверка дат каждого документа, наличие подписей на документах, качество самого документа, наличие заверений соответственно требованиям, сроки истечения полномочий авторизованных персон и многое другое.
  4. и 5) заполнение банковских форм и отправка всех документов в банк. Хоть и звучит это довольно просто, но по опыту работы с каждым финансовым учреждением, присутствует достаточно много нюансов, которые должны быть прописаны и учтены. Владельцы новых компаний часто совершают ошибки при заполнении форм и путают акционеров и директоров компании, или истинных владельцев и директоров, чем вводят банки в замешательство при проверке документов и получают отказ в продолжении процесса открытия счета, не вникая в дальнейшие пояснения. Поэтому, на этом этапе кропотливое и чёткое заполнение формы и ее последующее подписание (что так же имеет свои требования, начиная от цвета ручки, до границ и рамок где должна стоять подпись). Мы всегда проверяем сканы подписанные клиентами до отправки в банк, чем экономим время клиента в будущем, так как если в банк курьерской почтой выслать не правильно подписанные формы, клиент теряет средства и время на пересылку дважды. В большинстве банков не начинают проверку полного комплекта документов если что-то не соответствует требованиям или часть документов находится еще в пути. Если часть ваших документов или документов компании, находится в другой юрисдикции, очень важно сорганизовать отправку всего полного кейса одновременно, чтобы в банк они пришли синхронно. При этом мы отследим получение документов банком и далее будем держать с банком связь до окончательного одобрения и активации счета.

Выше мы описали только некоторые немногие моменты на которые необходимо обратить внимание при подготовке ваших документов до успешного открытия счета. Это не простой процесс, но с нашим сопровождением ОТКРЫТИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЧЕТА ВОЗМОЖНО и МАКСИМАЛЬНО ВЕРОЯТНО! Доверьтесь опыту профессиональной компании и не тратьте время на изучение этого механизма, мы проведем вас за руку от начала до конца. Но всегда помните, что только банк принимает окончательное решение об открытии счета и повилять на его решение мы с вами можем только оптимально подготовив весь комплект документов вашей компании и ваших лично так, как банк желает их видеть. Чем меньше вопросов задает комплаенс банка на окончательной стадии рассмотрения, тем лучше была проведена подготовительная работа.

Заполняйте анкету, а мы с вами свяжемся и предложим решения подобранные именно для вас.

Продолжение статьи после анкеты.

Для того чтобы подобрать для вас самый оптимальный личный или корпоративный иностранный или оффшорный банковский счет, необходимо предоставить нам ответы на следующие вопросы:

 

Бесплатная Консультация по выбору иностранного банка с профессионалом.

Поля, отмеченные символом "*", являются обязательными для заполнения!

Если Вам необходим подбор банка для открытия личного счета (на физ.лицо), информации предоставленной Вами в ответах на вопросы с 1 по 17 достаточно. Наши консультанты подберут для Вас подходящие варианты и свяжутся с Вами в ближайшее время. Предоставьте, пожалуйста, контакты для обратной связи в соответствующих полях в конце формы. Спасибо.

 

Для подбора банка и открытия корпоративного счета (на компанию), еще несколько уточняющих вопросов:

Если Вы хотите объяснений или разъяснений почему на вопросы нужно отвечать честно и детально, то пояснения читайте ниже.

Какой иностранный/ оффшорный счет открыть, и как быстро?

Существует несколько фундаментальных вопросов, от которых мы отталкиваемся в подборе иностранного финансового партнера. Изначально, необходимо определиться обладателем какого иностранного счета вы желаете стать, личного или корпоративного, или нескольких счетов одновременно. Хорошим решением является открытие корпоративного и личного счета бенефициара в одном банке. Такой вариант будет оценен банком положительно, так как ему будут видны движения по счету, например, если бенефициару перечисляются дивиденды.

Личный иностранный или оффшорный банковский счет онлайн открывается для личного использования, сохранения и взращивания собственных сбережений, оплаты личных счетов, расходов и подарков. Также, для инвестирования в бизнес-проекты, в которых Вы лично будете участвовать. Иногда за личным иностранным счетом для дополнительной защиты, диверсификации и оптимизации международных транзакций обращаются люди, которым он на самом деле не нужен, которым он не выгоден, и для которых он опасен и грозит штрафом в 100% от транзакции. Наша задача, отсеять такие запросы (да, ничего не заработав на этих клиентах, но не заработав и проблем для себя и клиентов!).

Иностранный банковский счет почти всегда будет обходиться в обслуживании дороже по стоимости, чем счет в банке страны вашего непосредственного проживания. Помимо этого, следует учитывать требования банков относительно обязательного минимального депозита для открытия счета и требования к поддержанию минимального баланса по счету. Конечно, личный иностранный банковский счет — это дополнительный гарант безопасности ваших активов, но и обслуживание такого счета стоит соответственно. Мы рекомендуем открывать как минимум – 2-3 личных банковских счета за рубежом. Обратившись к нам, вы также можете оптимизировать свое налоговое резиденство для оптимального расширения выбора международных банковских услуг.

Корпоративный иностранный или оффшорный банковский счет, это механизм который обеспечивает успешное существование вашей компании. Но в момент запуска оффшорного бизнеса существует масса деталей, с которыми необходимо считаться. Одной из таких деталей, например, является соблюдение всех требований относительно ведения оффшорного бизнеса вашей компанией. В случае, если вы не будете платить ежегодные пошлины за содержание вашей оффшорной компании, то в результате, это может привести к замораживанию всех ваших средств на вашем корпоративном оффшорном или иностранном банковском счету до того момента, пока вы не предоставите свежий Certificate of Good Standing. Но если вы не будете халатно относиться к подобного рода деталям, то корпоративный банковский счет станет для вас не просто механизмом функционирования вашего бизнеса, но и активным механизмом защиты вашего капитала. Уже с 2017 года банки постепенно все активнее начинают спрашивать финансовую отчетность компаний за прошлые периоды. И нужно быть готовым ее предоставить. Если Ваша оффшорная компания еще не ведёт бухгалтерию, советуем как можно быстрее изменить эту ситуацию. Так как это повысит статус вашей компании в глазах банка и шанс на открытие счета вашей компании значительно увеличивается.

Зачастую, корпоративный банковский счет открывают не только для активного бизнеса, но и для создания дополнительной защиты личных капиталов от кредиторов. Некоторые иностранные банки иногда все еще открывают нерезидентам счета на частные холдинговые компании прекрасно понимая, что это личные активы под дополнительной корпоративной защитой. Также корпоративным, по сути, банковским счетом является счет, который открывают для фондов или трастов. Так зарубежный банковский счет приобретает свою мульти-функциональность в соответствии с потребностями и нуждами каждого предпринимателя.

Кому-какой корпоративный счет?

Относительно корпоративного счета в целях защиты и увеличения активов все предельно ясно, а вот если вам нужен корпоративный банковский счет для активной бизнес-деятельности, то перед вами встает вопрос относительно выбора юрисдикции для дальнейшей работы.

Если вы хотите открыть приличный корпоративный банковский счет онлайн и легально оптимизировать налоговую нагрузку, то для регистрации вашей компании стоит присматриваться не только к классическим оффшорным юрисдикция, но и мидшорам. В вопросе открытия банковского счета главное принимать решение взвешенно и продуманно, для этого мы настоятельно рекомендуем обратиться к нам за консультацией на платной основе:

Персональные консультации по созданию оффшорных структур для бизнеса и защиты капитала

Но, не смотря на ваш выбор, который может выпасть, например, на регистрацию оффшорной компании, или мидшорной компании в тандеме со счетом в хорошем оншорном или оффшорном банке, существует определенный ряд требований со стороны банков, которые относиться ко всем клиентам. Вам понадобиться предоставить максимально детальную информацию касательно планируемой бизнес деятельности вашей компании. Любой банк еще на стадии рассмотрения желает знать контрагентов компании и планируемое движение средств на счету. И важно помнить, что заявленная первоначально деятельность компании будет постоянно мониториться и сверяться с целью и назначением платежей. Даже незначительные отклонения от первоначально заявленного вида деятельности без корректировки и предварительного уведомления банка об изменениях, может привести к блокировке или даже закрытию счета. Границы валютного контроля у банков могут меняться в зависимости от гражданства бенефициара, юрисдикции регистрации компании и других факторов, и эта информация банком не разглашается. Компания или владелец счета должны быть готовы по требованию банка предоставить подтверждающие документы того или иного платежа, а именно контракты, инвойсы и др.

При открытии личного счета банк также может запросить подтверждение ваших платежей и это могут быть: зарплата, продажа личного имущества, гонорар, подарок, долг, возвращение долга. Старайтесь сохранять все подтверждающие движение средств документы, они смогут вам сильно помочь в случае запроса и интереса со стороны банка.

Открытие счета удаленно или с личным присутствием?

Offshore Pro Group предлагает внушительное количество банков, которые предоставляют возможность дистанционного открытия счета. Но это не означает, что требования при открытии банковского счета удаленно будут проще, чем при открытии с физическим присутствием в банке. Даже наоборот, процедура удаленного открытия счета может длиться дольше и потребовать оформления дополнительных документов и их соответствующего заверения. Вы можете ознакомиться с нашей статьей: Что стоит знать о подтверждении адреса для открытия счета в иностранном банке нерезидентом в 2019?

Сроки открытия зарубежного счета?

Конечно, большинство наших клиентов желают открыть банковский счет за пару дней, а лучше — еще вчера. Но практика показывает, что быстрей, чем за неделю – 10 дней, вам это сделать не удастся. И виной этому несколько факторов.

Во-первых, для начала процесса открытия вашего иностранного банковского счета существует определенный список документов, который должен быть подготовлен в соответственном виде и предоставлен нам. Наша команда специалистов по открытию банковских счетов работает максимально быстро и связывается с банком в тот же день, как вы предоставляете все корректно заполненные документы нам на подачу в банк.

Во-вторых, процесс проверки благонадежности клиента в каждом банке занимает свое определенное время. Где-то — это всего несколько дней, а где-то процесс проверки документов может занять гораздо более значительный период времени. Чаще всего, это время зависит от загруженности отдела комплаенса банка на момент получения им пакета документов.

В-третьих, сроки открытия счета также зависят от того, насколько подробно вы предоставили информацию о планируемой работе по счету и деятельности компании. Если информации банку будет недостаточно, Вас попросят предоставить дополнительные пояснения и/или документы, подтверждающие указанную Вами модель работы. На ведение уточняющей переписки и подготовку дополнительных документов, потребуется дополнительное время, что в итоге увеличит срок открытия счета.

В-четвертых, если в банке для открытия требуется минимальный депозит, будьте готовы его перечислить, так как депозит чаще всего необходимо зачислить еще до открытия счета, иначе банк не притупит даже к рассмотрению вашего кейса. Обратившись к нам за помощью, мы вас проинструктируем на каком этапе, как и сколько необходимо перевести на счет банка. У банков и на этот счет есть свои требования, с какого банковского счета может быть совершено первое перечисление, с какого банка, SEPA или SWIFT платеж. 

И наконец, пересылка документов. Всегда стоит помнить о предоставлении оригиналов ваших личных и корпоративных документов в банк. В некоторых банках вы должны сначала предоставить бумажные копии и только тогда банк приступит к их рассмотрению. В других банках возможно отправка документов по почте после получения согласия на открытие счета, в этом случае активация счета будет подключена после получения документов банком и вы сможете оперировать вашими средствами на счету.

Поэтому если вам максимально быстро нужен банковский счет, не затягивайте и обращайтесь прямо сейчас по адресу info@offshore-pro.info.

банковский счет для оффшорного бизнеса

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

6 комментариев по статье "Бесплатная Консультация – Выбираем иностранный/оффшорный банковский счет вместе с профессионалом"

  1. Аватар
    Июнь 2, 2015 21:42
    Михаил

    Добрый день,

    Я гражанин Канады и хочу открыть частый счет в банке EURO PACIFIC BANK (СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ). У меня есть 2 вопроса:
    1. Существует или планируется ли внедрение договора об обмене налоговой информацией и договора об избежании двойного налогообложения с Канадой?
    2. Насколько надежно и логично открывать счет в этом банке личный счет для хранения личных сбережений? Или он не годится для такого счета.

    Спасибо, Михаил

  2. Аватар
    Июнь 4, 2015 10:07
    Наталия Леоненко

    Добрый день ув. Михаил! Спасибо за ваш комментарий.

    EURO PACIFIC BANK отлично подходит для открытия частного инвестиционного счета. Банк сможет обеспечить всеми необходимыми
    продуктами для хранения и приумножения ваших сбережений, а также предоставит достойную онлайн поддержку и интеренет-банкинг.
    Единственное прошу обратить внимание на то, что с 24.01.2014 банк не принимает платежи, как из российских банков, так и не отсылает в российские банки.
    Детально с процедурой открытия счета в этом банке вы можете ознакомиться по ссылке:
    https://offshorewealth.info/best-offshore-services/c18-best-offshore-services/europacific-bank-personal-account/

    На сегодня к автоматическому обмену информации в рамках пилотной программы ОЭСР соглашение подписали 52 юрисдикции, среди которых присутствуют не только оншорные юрисдикции ЕС, но и Канада. Однако СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ не входят в список этих стран, поэтому автоматический обмен информацией с Канадой на данный момент не ожидается.
    С ув. Наталия

  3. Аватар
    Сентябрь 29, 2016 07:35
    иван иванович

    Я могу Вам отправить документ направленный из Вашего (а может и нет) Банка для консультации и установления подлинности?

  4. Александра Листерман
    Сентябрь 29, 2016 09:16
    Александра Листерман

    У компании Offshore Pro Group пока нет своего банка. Мы являемся Eligible Introducer или так называемым в русскоязычном пространстве «Агентом» более чем 40 банков по всему миру. Еще с более чем 200 банков работаем через различных партнеров по всему миру.
    Если Вы являетесь нашим клиентом и работали с нами над открытием счета в данном банке и именно мы помогли открыть Вам счет в этом банке, Вы бы знали, что можете обратиться за поддержкой на емайл info@offshore-pro.info.
    Если Вы не пользовались нашими услугами, то правильнее бы было обратиться напрямую в банк. Тем более, если Вы не уверены, что мы с данным банком работаем.
    Вы получите ответ быстрее, обратившись в банк напрямую. Особенно, если являетесь клиентом этого банка.
    Если Вы не являетесь клиентом банка от которого пришло письмо — это 100% мошенничество. Банки рассылают письма только своим существующим клиентам, которые прошли процедуры KYC и Due Dilligence, а также оплатили тарифы за открытие счета и минимальный депозит.

  5. Аватар
    Апрель 9, 2018 16:37
    Кулжамал

    Спасибо

  6. Аватар
    Ноябрь 16, 2018 13:52
    Николай

    Очень полезная информация. Спасибо!

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность