Реестр предприятий Мальты опубликовал уведомление, информирующее общественность о ключевых изменениях на портале регистрации компаний на веб-сайте. Речь идет о приостановлении доступа широкой публики к информации о бенефициарных собственниках компаний, зарегистрированных в Мальтийском бизнес-реестре. Ранее на основании решения Суда ЕС аналогично приостановили доступ к реестрам бенефициаров Нидерланды и Люксембург.
Как суд ЕС решил ограничить доступность данных для общественности
Решение, принятое Европейским судом 22 ноября 2022 года, учитывало положения Директивы о борьбе с отмыванием денег (Директива (ЕС) 2015/849 Европейского парламента), в соответствии с которыми:
- Был создан Реестр бенефициарных владельцев.
- Информация о бенефициарных владельцах зарегистрированных компаний должна вноситься и храниться в этой базе данных.
Указанное положение позволяет сделать часть этой информации доступной для широкой публики. Однако после анализа Директивы в свете Хартии основных прав ЕС, судом было принято решение, что положение, позволяющее во всех случаях предоставлять возможность получения этой информации для широкой общественности, является недействительным.
Такой доступ к информации о бенефициарной собственности для широкой публики представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и защиту личных данных.
Однако Суд отметил, что Директива направлена на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма за счет повышения прозрачности. Но возникающее в результате вмешательство, создаваемое этой мерой, несоразмерно преследуемой цели.
Также суд указал, что эти положения существенно превышают уровень вмешательства в основные права, гарантированные статьями 7 и 8 Хартии основных прав ЕС, чем предыдущий законодательный режим. Такое усиленное вмешательство не может нивелировать какие-либо преимущества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по сравнению с предыдущим законодательным режимом.
Ищете страну с оптимальными условиями для бизнеса? Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по подбору оптимальной юрисдикции для регистрации оффшорной компании!
Решение властей Мальты – закрыть публичный доступ
Реестр предприятий Мальты в свете этого решения Европейского суда предоставил ограниченный доступ только компетентным органам и субъектам. При этом субъекты должны зарегистрироваться на специальном портале, чтобы получить данные из этой базы данных.
Для других субъектов, которые уже являются зарегистрированными пользователями реестра, нужно будет подавать заявку к бенефициарному владельцу на вкладке «Профиль» и принять условия использования. Затем запрос будет обработан корпоративным реестром Мальты (MBR).
Больше об инструментах, недвижимости и особенностях ведения бизнеса на Мальте.
Александр Бабин 
05 декабря 2022 
