IBC в Белизе становятся прозрачнее

В этой статье мы хотим напомнить нашим клиентам о нескольких важных изменениях в законодательстве Белиза в отношении международных бизнес компаний (International Business Company, IBC), которые были приняты местным парламентом 21 июля 2017 года.

Счет В Белизе

С 1 июля 2018 года все зарегистрированные в Белизе IBC будут штрафоваться, если не выполнят три новых важных требования в согласии с изменениями в местном законодательстве. И если Вы решите зарегистрировать компанию в Белизе и выберете такую форму, как IBC, Вы автоматически будете обязаны учитывать эти новые требования.

Регистрация оффшорной компании в Белизе ранее всегда была способом сохранить максимально возможный уровень конфиденциальности. Также IBC, зарегистрированные в Белизе, использовались для экспортных операций, защиты активов, инвестиционной деятельности, регистрации яхт и судов, в качестве компании-руководителя в составных агентских схемах и для некоторых других целей. Существенную роль при принятии решения открыть IBC в Белизе играл тот факт, что здесь отсутствовали требования о ведении реестров. Например, ведение реестра директоров в Белизе было не обязательным – компания сама решала, нужен ли ей такой реестр или нет. А наличие реестра бенефициарных владельцев вообще не предусматривалось законом.

Однако время как всегда внесло свои коррективы и в прошлом году в Закон о международных бизнес компаниях Белиза (International Business Company Act) были внесены изменения. Поводом для внесения поправок было стремление местного правительства соответствовать требованиям ОЭСР и сохранить действующую отрасль финансовых услуг на все более регулируемом современном международном рынке.

Вот главные изменения, введенные в 2017 году:

  1. Отмена акций на предъявителя

Изменения в отношении акций на предъявителя сводятся к тому, что компаниям теперь запрещено:

  • выпускать акции на предъявителя;
  • обменивать именные акции на акции на предъявителя;
  • конвертировать именные акции в акции на предъявителя.

Таким образом, все имеющиеся акции на предъявителя необходимо успеть конвертировать в именные до этой даты. Соответственно, сертификаты акций на предъявителя нужно при этом аннулировать. После 1 июля все оставшиеся акции на предъявителя будут считаться недействительными.

  1. Наличие реестра бенефициарных владельцев

Второе требование заключается в ведении обязательного реестра бенефициаров в произвольной для компании форме – электронной или бумажной. Хранить такой реестр необходимо по юридическому адресу компании в Белизе (то есть у регистрационного агента).

Подавать реестр в государственные органы не нужно, но теперь этот документ будет дополнением к Реестру акционеров. Хотя реестр бенефициаров не является публичным, доступ к нему должны быть обеспечен компетентным органам на территории Белиза в течении суток после того, как компания получит соответствующий запрос. Помимо этого, компания должна иметь документальные доказательства достоверности внесенных в реестр данных.

второе гражданство за инвестиции в курорт Levera Nature & Beach Resort

Следить за актуальностью данных в реестре бенефициаров должны директора компаний в Белизе, которые по необходимости должны обновлять информацию, а именно:

  • имя и фамилию;
  • предыдущее имя, если оно по каким-либо причинам было изменено;
  • адрес проживания;
  • дату, с которой лицо является бенефициаром;
  • национальность;
  • дату рождения;
  • занимаемую должность;
  • информацию о бенефициарном интересе и другие данные, которые могут потребоваться.

Данные о бенефициарном владельце, который отказался им быть, можно стереть из базы только через 5 лет. При обнаружении каких-либо нарушений в отношении предоставления или хранения информации, будет наложен штраф в размере в 500 долларов США за каждый день нарушения. А за преднамеренное предоставление неправдивой информации о бенефициарном владельце грозит штраф в размере 50 тысяч долларов США.

  1. Наличие реестра директоров

Реестр директоров также нужно хранить в зарегистрированном офисе на территории Белиза и быть готовым предоставить его по запросу компетентного органа в течении 24 часов после получения запроса. В отношении реестра директоров компания тоже должна иметь документальные доказательства достоверности всей информации, содержащейся в нем.

В реестре директоров должна храниться следующая информация:

  • Если это юридическое лицо:
    • наименование компании;
    • регистрационный номер;
    • место инкорпорации;
    • адрес регистрации офиса (если зарегистрирован на территории Белиза, то достаточно лишь регистрационного номера);
    • дата назначения директором и дата, когда лицо сложило полномочия директора.
  • Если это физическое лицо:
    • имя и фамилия;
    • предыдущее имя, если оно по каким-то причинам было изменено;
    • гражданство;
    • резидентство;
    • адрес для обслуживания документов;
    • дата назначения директором и дата когда лицо сложило полномочия директора.

За невыполнение новых требований по ведению реестра директоров предусмотрен штраф в размере 25 долларов за каждый день нарушения.

Все вышеописанные правила будут автоматически применяться при регистрации новых IBC в Белизе. А всем ныне действующим компаниям необходимо успеть привести свою документацию в полное соответствие новым правилам до 1 июля 2018 года. Стоит также отметить, что сама процедура регистрации IBC в Белизе изменений не претерпела.

Оффшорная корпорация в Белизе: 10 важных фактов, которые необходимо знать о компании в Белизе

Если Вы хотите зарегистрировать компанию в Белизе и открыть банковский счет, обращайтесь к специалистам Offshore Pro Group по прямому контакту info@offshore-pro.info. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы и поможем подобрать наилучшее решение для Вашего бизнеса.  

банковский счет для оффшорного бизнеса

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность