Членство Российской Федерации в Международной группе по борьбе с отмыванием денег (FATF) приостановлено. Об этом говорится в сообщении ФАТФ, опубликованном 24 февраля.
В течение года Украина неоднократно обращалась к Группе с требованием внесения России в черный список с лишением ее членства. Международная организация решила пойти путем постепенного усложнения условий для РФ.
Росфинмониторинг прокомментировал новость следующим образом: «На российские финансовые институты не налагаются никакие обязательства или ограничения от приостановки членства РФ в ФАТФ. Борьба с отмыванием денег в России продолжается».
Почему приостановили участие России в FATF?
В прошлую пятницу состоялось пленарное заседание FATF, на котором объявили о приостановке членства России. В сделанном совместном заявлении было указано: «Действия РФ вступают в недопустимые противоречия с основными принципами ФАТФ, которые направлены на обеспечение целостности и безопасности финансовой системы мира. Россия грубо нарушила обязательства, взятые в рамках международного сотрудничества по внедрению и поддержке стандартов FATF».
В Группе указали, что с России не снимаются взятые ею финансовые обязательства, и она должна продолжать внедрять стандарты. РФ остается членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ).
Хотите избежать финансовых рисков для вашего бизнеса? Рассмотрите изменение налогового резидентства. Воспользуйтесь бесплатной консультацией наших экспертов:
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
для смены
налогового резидентства.
выбор подходящей юрисдикции и условий для смены налогового резидентства.
Скрытые причины лишения РФ членства
Все понимают, за что приостановили членство России в FATF. Однако различные эксперты высказываются и о следующих скрытых причинах.
Право не раскрывать информацию о контролирующих лицах
Центробанк России еще с марта 2022 года разрешил подотчетным финансовым учреждениям не публиковать:
- данные о бенефициарах (контролирующих лицах), совете директоров и правлении;
- финансовые отчеты;
- сколько и каких выпущено ценных бумаг.
Против этого выступила Московская биржа. Она посчитала, что сокрытие перечисленной информации негативно отразится на принятии решений инвесторов, и рекомендовала все же опубликовать данные. Кроме того, эти действия российского регулятора не с лучшей стороны повлияли на обмен налоговой информацией между странами.
Отношения РФ с Ираном
Россия продолжает поддерживать углубленные экономические и финансовые отношения с Ираном, находящемся в черном списке ФАТФ, наряду с Мьянмой и Северной Кореей. Представители двух стран обсуждали вопросы касательно использования неформальной финансово-расчетной системы «Хавала». 9 лет назад FATF заявила, что в арабских странах для отмывания денег применяют Хавалу, основанную на клиринге между крупными брокерами, к которым обращаются обычные пользователи с целью осуществления денежного перевода.
Наши эксперты также помогают открыть банковские счета в различных странах мира.
Последствия принятого решения
Представители FATF заявили, что всем странам надо с высокой бдительностью подходить к возникающим рискам от возможного обхода санкций, введенных против РФ.
Значительно усложнилась ситуация для давних партнеров Российской Федерации — Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Им нужно обращаться к конвенциональным механизмам взаимоотношений своих финансовых систем с российской. Иначе они навлекут на себя косвенные санкции.
Международным банкам придется внимательнее проверять каждый российский платеж и требовать поясняющие документы по всем таким транзакциям. Обычно это означает, что стоимость и время проведения операций увеличится. При этом гарантии на проведение платежей никто не будет давать.
Косвенно эти ограничения затрагивают и клиентов из Украины. Транзакции с ними подпадают под повышенные страновые риски. Иностранные банки могут настаивать на том, что не могут проверить на предмет соответствия условиям комплаенса украинского контрагента в виду невозможности физически приехать в страну.
Почему Россию не включили в черный список FATF?
Приостановка участия не считается автоматическим переводом России в «черный список» FATF. Ее не будет даже в «сером списке», куда попадают юрисдикции, за которыми следует пристально мониторить. И в нем с марта 2022 года находятся ОАЭ, которые успешно торгуют со всем миром, а Дубай стал туристическим и финансовым центром региона.
Украина на протяжении года требует от Группы внести РФ в «blacklist». Но это вряд ли произойдет. Эксперты говорят о том, что с российской экономикой связаны многие государственные и корпоративные контакты из огромного количества стран мира. Здесь действует настоящее международное лобби в отношении России. Стоит отметить, что РФ находилась в «черном списке» до октября 2002 г. А уже в 2003 г. она стала членом FATF.
Чтобы избежать финансовых и экономических рисков, воспользуйтесь консультацией наших экспертов по структурированию международного бизнеса.
Для получения консультации обращайтесь на электронную почту info@offshore-pro.info.
