Агентство по соблюдению санкций США впервые внесло в черный список российскую криптовалютную биржу. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства поместило биржу в Suex.io категорию сервисов, подозреваемых в пособничестве терроризму.
21 сентября 2021 года министерство финансов США объявило, что добавляет российский Suex.io в свой список SDN за предполагаемую роль в осуществлении транзакций с криптовалютой, предназначенной для злоумышленников.
В результате перемещения сервиса Suex в категорию подозреваемых в пособничестве терроризму и торговле наркотиками, резидентам и гражданам США запрещено вести дела с этой биржей под страхом штрафов или тюремного заключения.
Заместитель министра финансов Адевале Адейемо на пресс-конференции заявил, что Suex содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства. При этом до 40% от объема всех транзакций Suex было связано с адресами, принадлежащими злоумышленникам.
Адеймо также отметил, что биржи, подобные Suex.io, помогают злоумышленникам выводить прибыль, полученную в результате атак программ-вымогателей.Заместитель министра отметил, что сегодняшние действия, направленные на запрет работы сSuex.io , помогут выявить и разрушить незаконную инфраструктуру, используемую в таких атаках.
В пятницу 24 сентября Wall Street Journal, что министерство финансов намерено ввести санкции против программ-вымогателей.
Министерство финансов заявило в пресс-релизе, что США заблокируют любую собственность Suex, которая находится в пределах страны.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства, отвечающее за список SDN, ввело санкции в отношении отдельных посредников, обрабатывающих криптографические транзакции, которым было поручено содействовать транзакциям жертв вымогателя SamSam.
В то время OFAC также добавило адреса биткоинов в свой список SDN. Во вторник 21 сентября там появилось еще 14 адресов XBT, четыре адреса ETH и семь адресов USDT.
Во время пресс-конференции представители Казначейства сообщили, что санкции на сотрудников биржи пока не наложены. Но на вопрос, а попадут ли они в какие-то санкционные списки в будущем, ответа не последовало.
Министерство финансов также обновило свое руководство по выплатам программ-вымогателей на 2020 год, в котором говорится, что «содействие выплатам программ-вымогателей от имени жертвы может нарушать правила OFAC». То есть, теперь даже сама жертва, у которой требуют выкуп вымогатели, может оказаться нарушителем.
Бесплатный подбор
идеальной платежной системы для HIGH-RISK
бизнеса от эксперта по иностранным счетам
с опытом 5+ лет.
идеальной платежной системы для HIGH-RISK бизнеса от эксперта по иностранным счетам с опытом 5+ лет.
Криптовалютная биржа Suex.io
Согласно сообщению в блоге TRM Labs, Suex номинально базируется в Чешской Республике и работает за пределами России. В сообщении, в котором резюмируется расследование TRM, говорится, что Suex начала деятельность в качестве корпоративной единицы Izibits OU, лицензированной в Эстонии как поставщик услуг виртуальных активов. TRM утверждает, что руководителями биржи являются Василий Жабыкин, который, как сообщается в блоге, может быть связан с крупной российской телекоммуникационной компанией, и Тибор Бокор, чешский венчурный капиталист.
Хотя министерство финансов не выявило каких-либо конкретных атак, которым способствовала Suex, Chainalysis сообщила в своем блоге, что криптовалютные платежи отправленные жертвами атак программ-вымогателей Ryuk, Conti и Maze проводились именно через эту биржу.
Chainalysis обнаружил, что транзакции с биткоинами на сумму около 13 миллионов долларов, отправленные через Suex, напрямую связаны с атаками программ-вымогателей. Мошенники отправили еще 24 миллиона долларов в биткойнах, и еще 20 миллионов долларов в биткойнах были связаны с Гидрой и другими рынками даркнета.
В целом, по словам Chainalysis, с февраля 2018 года биржа получила более 480 миллионов долларов в транзакциях с биткоинами. Аналитическая фирма смогла связать не менее 160 миллионов долларов из этих транзакций с незаконной деятельностью.
Ознакомьтесь со списком лучших стран для регистрации криптобирж и компаний по обмену криптовалют
И TRM, и Chainalysis заявили, что Suex является своеобразным промежуточным звеном, а за ней стоит более серьезная организация.
Другими словами, биржа напрямую не оказывала кастодиальные услуги. TRM заявил, что Suex требует, чтобы клиенты совершали сделки лично в ее офисах, и принимает клиентов только через рефералов.
Ни TRM, ни Chainalysis не идентифицировали другую биржу или биржи, с которыми работала Suex, но TRM заявила, что у компании имеется«доступ к наличным деньгам из неизвестных источников».
Chainalysis также обнаружил, что транзакции с криптовалютой на сумму более 50 миллионов долларов были отправлены с адресов, связанных с BTC-e, на Suex.
По словам Chainalysis, многие из этих транзакций произошли после официального закрытия BTC-e.
Что будут делать власти США дальше
Энн Нойбергер, заместитель советника по национальной безопасности при администрации Байдена, подтвердила серьезный подход Министерства финансов к атакам программ-вымогателей в пресс-конференции, изложив четырехэлементную стратегию. Она направлена на разрушение инфраструктуры, которой сейчас пользуются владельцы программ-вымогателей. Также в рамках стратегии предусматривается ограничение платежей в криптовалюте и активное международное сотрудничество для предотвращения будущих атак.
Нойбергер, курирующая в Белом доме кибербезопасность и новые технологии, объявила, что федеральное правительство уже создало специальную группу для изучения программ-вымогателей.
Группа была сформирована после нескольких громких атак программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру, в том числе на межгосударственного поставщика газа Colonial Pipeline, мясоперерабатывающую компанию JBS и поставщика программного обеспечения Kaseya.
Адейемо сказал, что министерство финансов сосредоточено на других типах посредников криптовалютных транзакций, включая микшеры. Также Минфин изучает, какую роль они играют в процессе осуществления незаконных транзакций.
Вам нужен банковский счет для торговли криптовалютами в международном банке на Доминике? Обращайтесь к нашим экспертам.
Ни один из федеральных чиновников не сказал, ожидаются ли какие-либо конкретные действия, связанные с микшерами, но Министерство юстиции США уже предупредило, что их использование само по себе может быть преступлением.
В ходе пресс-звонка Адейемо отметил, что подавляющее большинство транзакций на криптовалютных биржах являются законными, но все же злоумышленники используют эти каналы для проведения незаконных махинаций.
Курс США на регулирование криптовалют
В последнее время в США отмечается повышенное внимание к регулированию криптовалют как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Подобная тенденция наглядно демонстрирует место цифровой валюты как устоявшегося компонента финансового ландшафта.
Так, 10 августа 2021 года Сенат США принял законопроект на 1 триллион долларов, направленный на увеличение финансирования тематической инфраструктуры в течение следующих восьми лет.
А 21 сентября 2021 года Управление по контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило обновленную информацию о санкционных рисках, связанных с содействием криптовалютным платежам программ-вымогателей. Рекомендации OFAC указывают на то, организации могут нести ответственность за совершение платежа в рамках программы-вымогателя, даже если они не знают, что получатель был назначен OFAC злоумышленником в киберпространстве. В сообщении отмечается, что в случае осуществления платежа субъекту, на который наложены санкции, OFAC будет определять, ответственен ли сервис, по таким критериям:
- предприняла ли организация значимые шаги для снижения риска вымогательства со стороны субъекта санкций, ссылаясь на методы, описанные в разделе «Кибербезопасность и инфраструктура». Руководство агентства безопасности (CISA) по программам-вымогателям, сентябрь 2020 г .;
- сообщила ли организация об атаке «соответствующим правительственным органам США».
С июля 2021 года регуляторы ценных бумаг пяти штатов — Алабама, Кентукки, Нью-Джерси, Техас и Вермонт — издали приказы о прекращении действия или предъявлении исковых требований против BlockFi, Inc., BlockFi Lending, LLC и BlockFi Trading, LLC в отношении процентных криптовалютных счетов компани BlockFi. BlockFi — это финансовая компания, которая стремится получать доход за счет торговли криптовалютой, кредитования и заимствования, а также путем участия в частной торговле. Ее процентные криптовалютные счета привлекли не менее 14,7 миллиардов долларов по всему миру. В целом, штаты утверждали, что процентные счета BlockFi представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, продажа которых нарушает законы штата о ценных бумагах.
Интерес к криптовалютам во всем мире только растет и укрепляется. Появление специальных отделов по борьбе с махинациями в криптовалютной сфере, а также корректировка законодательства с учетом криптовалют показывают, что это направление упрочняется в качестве финансового компонента.Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на криптовалютный бизнес. При необходимости эксперты портала окажут помощь в открытии криптовалютной компании, получении необходимой лицензии, открытии счета для высокорискового бизнеса. Обратите внимание: кроме обычных валют мы принимаем оплату за услуги и в Биткоинах!
