Компания IBC на Каймановых островах и лицензия Форекс удаленно

Лицензии для брокеров Форекс (FOREX) подвержены жесткому регулированию и контролю со стороны регуляторов. В этом смысле выбор правильной юрисдикции для создания брокерской фирмы FOREX очень важен, поскольку именно от этого фактора  сильно зависит успех бизнеса. Один из лучших вариантов для получения оффшорной брокерской лицензии сегодня — это Каймановы острова. Эта юрисдикция предоставляет возможность удаленно зарегистрировать компанию и получить для нее лицензию Форекс даже при отсутствии местного директора и офиса. Предлагаем Вам услугу удаленной регистрации компании IBC на Каймановых островах и получения лицензии Форекс.

Каймановы острова: основная информация

Каймановы острова — одна из британских заморских территорий, расположенная в западной части Карибского моря. 264 квадратных километра государства приходятся на три острова: Большой Кайман, Кайман-Брак и Малый Кайман.

На севере Каймановы острова граничат с территорией Кубы, на юге — с Панамой, на западе — с Мексикой, на юго-востоке — с Ямайкой. Население островов составляет около 60,765 человек, большая часть из которых проживает на остров Большой Кайман. Там же расположена столица Каймановых островов — Джорджтаун.

Каймановы острова географически считаются частью западного Карибского бассейна, а также Больших Антильских островов. Эту юрисдикцию часто считают крупным мировым офшорным финансовым убежищем для международного бизнеса и состоятельных частных лиц со всего мира.

Официальная валюта — доллар Каймановых Островов (KYD). Официальный язык — английский. Правовая система основана на Английском общем праве и местных законах.

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

WhatsApp Telegram

Почему стоит выбрать Каймановы острова для регистрации IBC и получения лицензии FOREX?

Каймановы острова — это один из самых недорогих вариантов в мире для учреждения брокерской компании для торговли валютой. Кроме того Каймановы острова привлекают менее жесткими требованиями к компаниям, желающим получить соответствующую лицензию:

• не требуется наличие местного офиса и персонала;
• нет требований в отношении резидентства директоров и акционеров;
• сравнительно простая и понятная процедура, четкая и хорошо структурированная нормативная база.

Каймановы острова — это крупный международный финансовый центр с развитой индустрией финансовых услуг. Получение лицензии Форекс на Каймановых островах дает широкие возможности, хотя и потребует определенных затрат, прежде всего — времени. С точки зрения расценок на услуги Каймановы острова являются одной из самых недорогих юрисдикций.

Процесс получения лицензии может занять продолжительное время, поэтому крайне важно обратиться за этой услугой к профессионалам. Это обеспечит Вам полное понимание процедур получения лицензии Форекс и помощь в подготовке необходимой документации в установленном порядке.

Лицензия Форекс на Каймановых островах

Компании, предоставляющие международные финансовые услуги, регулируются Управлением денежного обращения Каймановых островов (Cayman Islands Monetary Authority, CIMA).

Для предоставления конкретного типа финансовых услуг необходимо получить соответствующую лицензию, будь то торговля иностранной валютой (FOREX), ценными бумагами и финансовыми инструментами или предоставление брокерских и консультационных услуг.

Для этих целей Вам понадобится лицензия на ведение коммерческой деятельности с ценными бумагами (License for conducting commercial activities with securities).

Данный вид лицензии позволяет осуществлять:

• принятие и передачу средств;
• выполнение заказов от имени клиентов;
• размещение финансовых инструментов;
• управление ценными бумагами.

В соответствии с Законом об инвестировании в ценные бумаги (Securities Investment Business Law) Каймановых островов, ответственным за лицензирование является Управление денежного обращения (CIMA). CIMA также несет ответственность за расследование и выявление случаев, когда компании занимаются лицензируемым видом бизнес-деятельности без лицензии.

Чтобы получить лицензию, заявитель должен предоставить CIMA существенные доказательства следующего:

• заявитель будет в состоянии обеспечить соответствие Закону SIBL и другим нормативным правилам;
• заявитель будет в состоянии соблюдать положения по борьбе с отмыванием денег;
• одобрение заявки не будет противоречить общественным интересам, включая необходимость защиты инвесторов;
• у заявителя есть необходимый квалифицированный персонал и другие ресурсы, соответствующие характеру и масштабам бизнеса;
• старшие должностные лица и руководители являются подходящими и надлежащими лицами.

Заявка может быть отозвана в любое время до ее отклонения или выдачи лицензии, но уплаченная пошлина не возвращается.

Требования к компаниям с лицензией финансовых услуг на Каймановых островах

Претендовать на получение финансовой лицензии на Каймановых островах может любая компания IBC, которая была зарегистрирована в этой островной юрисдикции. Наличие офиса или персонала на Каймановых островах в список требований не входит.

Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) выдвигает следующие требования к лицензиатам:

• директора компании должны обладать достаточными знаниями и опытом ведения бизнеса, который планирует вести компания;
• акционеры компании обязуются обеспечить достаточную капитализацию компании;
• минимальный оплаченный уставный капитал (100,000 USD) должен быть в полном объеме внесен на счет, открытый в банке на Каймановых островах или в другой стране;
• уставный капитал должен оставаться нетронутым на все время действия лицензии;
• компания должна предоставить документальное подтверждение со стороны банка о том, что уставный капитал был оплачен.

Вместе с заявлением на получение банковской лицензии необходимо также предоставить следующую информацию:

• бизнес-план компании;
• финансовый прогноз деятельности компании за период первых пяти лет;
• политика компании в области борьбы с отмыванием денег, а также проверки клиентов с целью устранения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Процедура регистрации компании IBC на Каймановых островах и получения лицензии FOREX

Если Вы приняли окончательное решение о необходимости регистрации компании IBC на Каймановых островах и получения для нее лицензии Форекс, для реализации этого плана Вам остается выполнить несколько простых шагов:

В эту сумму входит полный набор необходимых услуг:

• учреждение компании IBC на Каймановых островах в удаленном формате;
• услуги регистрационного агента и зарегистрированный адрес компании на один год;
• подготовка одного комплекта оригиналов корпоративных документов;
• проверка Due Diligence для всех директоров и акционеров компании;
• открытие корпоративного банковского счета для компании IBC на Каймановых островах;
• помощь в получении подтверждения от банка о внесении уставного капитала;
• подготовка заявления на получение лицензии;
• помощь в сборе сопутствующих документов для подачи заявления в CIMA;
• непосредственная подача заявления в CIMA и сопровождение ее до окончания процесса рассмотрения;
• все пошлины и комиссии, которые необходимо уплатить в пользу государства или CIMA.

Помимо этого необходимо иметь оплаченный уставный капитал в размере 100,000 USD.

Документы, необходимые для регистрации компании IBC на Каймановых островах и получения лицензии FOREX

Для подачи заявления на получение лицензии по торговле иностранной валютой и Due Diligence необходимо предоставить следующее:

• Оригинал заполненной формы заявления на получение лицензии (License Application Forms), подписанный и нотариально заверенный;
• Бизнес-план будущей компании по торговле иностранной валютой.

От каждого директора, акционера и бенефициара компании понадобятся следующие документы:

• Оригинал биографического аффидевита, подписанный в присутствии нотариуса;
• Нотариально заверенная копия паспорта;
• Счет за коммунальные услуги,
• Банковская рекомендация;
• Curriculum Vitae.

Примечание: все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.

Если директором, акционером или бенефициаром компании является юридическое лицо, то необходимо предоставить следующие документы:

• Нотариально заверенный Сертификат о полноценном статусе компании (Certificate of Good Standing);
• Нотариально заверенный Меморандум и Устав компании, By-Laws или другие уставные документы компании;
• Нотариально заверенная копия или оригинал Сертификата о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency), с указанием директоров и акционеров компании;
• Нотариально заверенный паспорт, нотариально заверенный счёт за коммунальные услуги, оригинал недавней банковской рекомендации для каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
• Оригинал Биографического аффидевита каждого директора, акционера и бенефициара компании, подписанный в присутствии нотариуса.

CIMA начинает рассмотрение заявки только после уплаты всех необходимых пошлин и получения необходимой документации. Если была предоставлена полная и правильная информация, заявка будет рассмотрена. Если информации недостаточно, заявителя в письменном виде уведомляют о том, что заявка не будет рассмотрена до момента получения полного комплекта документов.

Процесс получения лицензии Форекс для компании IBC на Каймановых островах может оказаться довольно длительным (несколько месяцев), но это время окупается сполна. Готовы получить мощный инструмент получения прибыли? Напишите нам прямо сейчас  и мы начнем процедуру регистрации Вашей компании IBC на Каймановых островах с последующим получением лицензии Форекс уже сегодня!