Предлагаем бесплатную консультацию по подбору платёжной системы, подходящей именно вашему бизнесу. Данная услуга наиболее актуальна для предприятий, занятых в высоко-рисковых, по мнению банков, сферах, таких как Forex, Crypto Exchanges (обмен криптовалюты), получение средств от ICO, провайдеры платежных услуг (PSP — Payment Service Providers), электронные кошельки (E-Wallets), агенты по формированию оффшорных компаний (Offshore Company Formation Agents).
Услуга будет также полезна для трастов и трасти, а также, для компаний, занимающихся покупкой и хранением драгоценных металлов. Платежные системя для высоко-рисковых видов бизнеса пригодятся и онлайн-магазинам с нестандартными услугами и товарами, а также тем компаниям, которые испытывают сложности с открытием счета в банках. Банки не всегда готовы углубляться в суть инновационных видов бизнеса на этапе стартапов и любой бизнес, который не понимают – считают высоко-рисковым.
Команда ведущего портала оффшорной индустрии Internationalwealth.info предлагает не только актуальную информацию, но и актуальные услуги. Портал принадлежит группе компаний Offshore Pro Group. Мы специализируемся на предоставлении оффшорных, мидшорных и не только бизнес-решений для компаний и частных лиц. Широкий спектр услуг, а также многолетний опыт позволяет подобрать индивидуальное решение под каждого клиента.
Банки, которые все еще работают с клиентами-нерезидентами во всём мире, испытывают колоссальное давление со стороны регулирующих органов и конкретных мировых игроков, таких как США и ЕС. От них требуют прозрачности, слежки за клиентами, борьбы с потенциальными признаками отмывания денег в любом проявлении.
Несмотря на высокие идеалы и полезную в целом задачу, реализация плана по борьбе с отмыванием зачастую приводит к тому, что банки просто бояться потерять лицензию. Они отказывают в открытии счета любому бизнесу, который, по их мнению, выглядит опасно. К сожалению, опасным может показаться, как Forex, так и криптовалютные биржи, как торговля пищевыми добавками, так и система электронных денег. Даже если планы по реализации проекта изначально у предпринимателя самые благородные и есть желание построить крепкий и долгоиграющий проект.
Даже наличие лицензий (например, криптолицензия в Эстонии), доказательств легальности происхождения средств и уже заслуженной репутации в других видах бизнеса, не гарантирует открытия нерезидентского иностранного банковского счета.
Даже если вам удалось открыть счет в зарубежном банке, его могут закрыть в любой момент по минимальному поводу: начиная от подозрения в махинациях, заканчивая голословным обвинением или политическими причинами в случае, если у Вас не оптимизировано гражданство и резидентство.
Некоторые юрисдикции уже кардинально поменяли законодательство, определяющее работу местных банков с нерезидентами, под давлением внешних сил. Яркий пример – Латвия, которая была финансовым центром, но после событий 2018 года активно отказывается и от статуса финансового центра, и от денег нерезидентов, особенно нерезидентов из стран СНГ.
При этом необходимость вести бизнес никуда не делась. А без денег бизнес не существует. Значит нужны решения, которые продолжат работать с платежами и, при определённых условиях, сделают работу удобнее и безопаснее, чем в банке.
На помощь приходят платёжные системы. Наверняка вы знаете такие системы, как PayPal, WebMoney и т.п. Конечно, можно пользоваться ими, однако в них требования к клиентам (особенно со стороны PayPal), крайне высокие, а функционал ограничен.
Есть другие системы, и мы готовы подобрать вам одну из таких, которые быстро регистрируют клиентов, стабильно работают, обеспечивают широкий спектр услуг, в том числе скоростные SWIFT-переводы, обмен валюты и получение индивидуальных IBAN-номеров.
Важное дополнение, которое делает платёжные системы полезными бизнесу в данный момент. Платежные системы пока не обмениваются информацией в автоматическом режиме, как делают банки в большинстве популярных банковских юрисдикциях. Так что помимо удобства вы получаете дополнительный уровень защиты личных данных.
Это не отменяет того факта, что платёжные системы проверяют клиента на соответствие правилам по борьбе с отмыванием преступных доходов. Данные системы получили официальные лицензии, зачастую во многих странах мира, поэтому удостоверятся в вашей законопослушности. И откроют счет.
Благодаря плотному сотрудничеству с различными компаниями мы знаем требования, которые выдвигаются к предприятиям, в том числе в рискованных видах бизнеса. Благодаря нашей помощи вы получите точный ответ, какая система готова с вами работать и какие требования к вам предъявляет.
Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору платёжной системы для вашего высокорискованного бизнеса. Чтобы записаться на неё и воспользоваться услугами профессионалов, требуется ответить на вопросы анкеты ниже. Таким образом мы сразу составим профиль вашей компании и предложим вам конкретное решение.
Пожалуйста, заполните анкету для получения быстрого ответа от консультанта по услугам платежных систем для нерезидентов.
Ответы на эти вопросы помогут подобрать индивидуальное решение для Вас. При этом, важно понимать несколько моментов.
Во-первых, при открытии счета в платёжной системе, чаще всего вся процедура проводится дистанционно. При этом провайдер услуги может потребовать различные документы, чтобы убедиться в законности вашего бизнеса.
Во-вторых, указывая интересующую вас валюту, стоит помнить: доллар на сегодня является более рисованным и дорогостоящим при проведении международных транзакций. Дело в том, что в США считают любые сделки, проведённые в долларах, своей юрисдикцией. И если ваш бизнес хотя бы минимально вызовет вопросы у американских банков или контролирующих органов, США могут вмешаться и наложить различные ограничения или санкции.
В-третьих, указывая тип бизнеса в анкете, вы делаете шаг к конкретному провайдеру услуг. Дело в том, что каждая компания предпочитает свой профиль клиента и отсекает тех, с кем ей менее выгодно или опасно работать. Заранее указав сферу деятельности, вы ускоряете для себя процесс подбора партнёра.
В-четвёртых, для многих платёжных систем, как и для банков, важно понимать кто её клиенты и откуда они. К примеру, если у вас гражданство или ПМЖ в США, то с вами откажутся работать многие из-за того давления, которое оказывают Штаты на международные организации и другие страны. Платёжные системы могут не работать с клиентами из стран под санкциями. Это важно учитывать на консультации.
В-пятых, когда вы вместе с консультантом выберете подходящую платёжную систему, будьте готовы предоставить полный комплект документов для открытия счета. Это обязательное условие сотрудничества – иначе вам просто откажут.
Если у вас остались вопросу, задавайте их по адресу info@offshore-pro.info.
