Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

Бесплатный подбор платежной системы для рискованных (high risk) видов бизнеса

Предлагаем бесплатную консультацию по подбору платежной системы, подходящей вашему бизнесу. Услуга наиболее актуальна для предприятий, занимающихся рискованным (high risk), по мнению банков, бизнесом:

  • Forex, 
  • Crypto Exchanges (обмен криптовалюты), 
  • получение средств от ICO, 
  • провайдеры платежных услуг (PSP — Payment Service Providers), 
  • электронные кошельки (E-Wallets), 
  • агенты по формированию оффшорных компаний (Offshore Company Formation Agents).

перейти к подбору платежной системы для high-risk бизнеса

Услуга подбора платежной системы для открытия счета также полезна для трастов и трасти, для компаний, занимающихся покупкой и хранением драгоценных металлов. Платежные системы для рискованных (high risk) видов бизнеса пригодятся онлайн-магазинам с нестандартными услугами / товарами и компаниям, испытывающим сложности с открытием счета в банках. Банки зачастую игнорируют суть инновационных стартапов. Любой бизнес, который не понимают – считают рискованным (high risk).

Платежная система? Банк?

Иностранные банки, что еще работают с клиентами-нерезидентами (компаниями, физлицами), испытывают колоссальное давление регулирующих органов и конкретных стран: США, страны ЕС. От них требуют прозрачности, слежки за клиентами, борьбы с потенциальными признаками отмывания денег в любом проявлении.

Несмотря на высокие идеалы и полезную в целом задачу, реализация плана по борьбе с отмыванием приводит к тому, что банки боятся потерять лицензию. Банки отказывают в открытии счета любой рискованной, по их мнению, компании (high risk).

К сожалению, high risk бизнесом покажется Forex, криптовалютные биржи, торговля пищевыми добавками, система электронных денег, т.п.. 

Даже наличие у компании лицензий (например, криптолицензия в Эстонии), доказательств легальности происхождения средств и заслуженной репутации в других видах бизнеса, не гарантирует открытия нерезидентского иностранного банковского счета рискованному бизнесу (high risk).

Открыв компании счет в зарубежном банке, его можно потерять в любой момент по минимальному поводу: начиная от подозрения в махинациях, заканчивая политическими причинами, если у бенефициара / директора не оптимизировано гражданство и резидентство.

Некоторые юрисдикции под давлением регуляторов кардинально поменяли законодательство, определяющее открытие счетов в местных банках для нерезидентов: компаний и физлиц. Яркий пример: Латвия являлась финансовым центром, но после событий 2018 года активно отказывается от открытия счетов, статуса финансового центра, от денег нерезидентов, особенно нерезидентов из СНГ – признаны рискованными.

При этом потребность в счетах осталась, ведь без транзакций бизнес погибает. Значит нужны решения, продолжающие работать с платежами компаний и, при определенных условиях, делающие работу обычного и рискованного бизнеса (high risk) удобнее и безопаснее, чем в банке.

Платежные платформы решают проблему

Помогают решать проблему платежные системы. Наверняка вы слышали о PayPal, WebMoney и т.п. В популярных платежных системах требования к компаниям крайне высокие, а функционал ограничен.

Существуют другие платежные системы, обеспечивавшие открытие счетов нерезидентам (компаниям, физлицам), и мы готовы подобрать подходящую вашей компании. 

Подобранные платежные системы быстро регистрируют клиентов, стабильно работают, обеспечивают необходимые бизнесу услуги: скоростные переводы SWIFT, переводы SEPA, обмен валюты, получение индивидуальных IBAN-номеров.

Важное дополнение: платежные системы пока не обмениваются информацией в автоматическом режиме – дополнительный уровень защиты личных данных.

Платежные системы проверят клиента на соответствие правилам AML, KYC, особенно рискованных. 

Сотрудничая с различными платежными компаниями, мы знаем требования, выдвигаемые к предприятиям, в том числе рискованным видам бизнеса (high risk). Обращайтесь и получите точный ответ: какая платежная система готова с вами работать, какие требования предъявляет, как пройдет открытие счета.

Предлагаем БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору платежной системы для рискованного (high risk) бизнеса, обычного бизнеса, физлиц. Чтобы записаться и воспользоваться услугами профессионалов, заполните анкету ниже. Мы составим профиль компании и предложим платежную систему, подходящую вашей компании.

Подбор и открытие счета в платежной системе: Важные моменты

Во-первых, открытие счета в платежной системе проводится дистанционно. Провайдер услуги принимает документы дистанционно. 

Документы для открытия счета должны быть в идеальном порядке без ошибок, опечаток. Проверка документов – одна из задач экспертов-посредников.

Во-вторых, указывая интересующую валюту перед открытием счета, помните: доллар на сегодня является более рискованным и дорогостоящим. Если бизнес вызовет вопросы у американских банков / контролирующих органов, США могут вмешаться и наложить санкции.

В-третьих, каждая платежная компания предпочитает определенный профиль клиента и отсекает тех, кому ей невыгодно / опасно открывать счет. Заранее указав сферу деятельности, вы ускоряете процесс подбора платежного партнера и открытия счета.

В-четвертых, платежным системам важно понимать кто и откуда ее клиенты. К примеру, если у владельца компании гражданство / ПМЖ в США, то многие платежные системы откажут из-за давления, которое оказывают США на финансовую индустрию. Платежные системы отказывают клиентам из стран под санкциями. 

В-пятых, выбрав платежную систему рискованному бизнесу, приготовьтесь предоставить полный комплект документов для открытия счета:

  • Копия паспорта владельца/директора;
  • Доказательство адреса проживания владельца/директора;
  • Устав, меморандум, другие корпоративные документы;
  • Лицензии (EMI, страховые, строительные, банковские, т.п.);
  • Бухгалтерскую отчетность.

Это обязательное условие сотрудничества. Могут потребоваться дополнительные документы, чтобы убедиться в законности бизнеса.

Срок открытия счета в платежной системе в среднем 1-10 рабочих дней (если готовы документы), но high risk компании рассматривают дольше.

Остались вопросы? Задавайте по адресу info@offshore-pro.info.

Пожалуйста, заполните анкету и получите быстрый ответ консультанта по услугам платежных систем для нерезидентов.


Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.