Финансовая лицензия в Великобритании или Corporate Finance Licence

Рассматриваемая лицензия необходима компаниям, предоставляющим услуги консультаций и проводящим сделки в области корпоративных слияний и поглощений, а также организующим сделки по выкупу компаний менеджментом данных компаний и работающим в области привлечения долгового финансирования или инвестиций в акционерный капитал компаний.

Обладание такой лицензией дает компании возможность обслуживать клиентскую базу на достойном уровне профессионализма и показывает, что компания соблюдает и действует в рамках финансового законодательства и регулирования Великобритании и Европейского Союза.

Финансовая лицензия Великобритании является престижной и ценится во всем мире, находясь на одном уровне с финансовым регулированием в США. Являясь лицензией европейского образца, компания имеет право предоставлять свои услуги на всей территории Европейского Союза.

Коммерческие компании, которые специализируются на бизнесе в области финансов и финансовых услуг в Великобритании, с 1.04.2013 г. обязаны получать Corporate Finance Licence, согласно законодательству Великобритании.

Коротко о FCA — системе выдачи лицензий на финансовую деятельность в Великобритании

Основным полномочием органа является отслеживание мошеннических действий и организация прозрачности отдельно взятой компании. Также FCA имеет право на определение и наложение санкций на нарушителей, за недобросовестные и мошеннические действия.

Благополучие финансового регулирования в Великобритании всегда являлось показательным в мире. Поэтому основным требованием от компании, регулируемой FCA, является максимальное предоставление необходимой информации и прозрачность осуществляемых операций.

Клиентам чаще внушают доверие компании с лицензией FCA, потому что это:

• Строгое проведение регулярного мониторинга регулируемой компании, чтобы не допустить факта мошенничества.

• Постоянное совершенствование программ, подобных антивирусам современности, с целью усиления безопасности клиентов.

• Своевременная работа регулятора на обгон, контролируя компании, с учетом дальнейших и непредвиденных изменений в законодательстве.

Регулятор может вести учет компании, которая получила лицензию, только на территории Европейского союза. Следовательно, зарегистрированные в оффшорах организации не могут получить данную лицензию.

Условия получения лицензии

Первым этапом для получения Corporate Finance Licence является регистрация компании на территории Великобритании. Это первое обязательное условие.

Обязательное требование – наличие 2 директоров-резидентов Великобритании.

Директора должны представить документы, подтверждающие их право находиться и работать в Великобритании. Такими документами могут быть: гражданство Великобритании, гражданство страны Евросоюза, долгосрочная виза Великобритании.

Акционеру не обязательно быть резидентом Великобритании.

Акционеры и директоры должны иметь соответствующий опыт в финансовой сфере.

Директора должны имеет опыт работы в финансовой сфере Великобритании.

Необходимый состав компании:

• Акционер компании – физическое или юридическое лицо. Если юридическое лицо, то необходимо будет полностью раскрыть структуру владения компанией до физических лиц. Физическим лицам (акционерам), если они не директора компании, не требуется наличие резидентства Великобритании.

• 2 директора компании. Один директор должен выполнять функции compliance officer, что подразумевает под собой контроль соответствия компании регулированию FCA и взаимодействие с FCA, а именно предоставление отчетности и ответы на запросы.

• Наличие секретаря не является обязательным. Один из директоров может выполнять функции секретаря компании.

Лицензия не будет одобрена лицам (директора и акционеры) с уголовным прошлым и прошедшим через процедуру банкротства.

Также существует перечень требований к офису компании. Фактически работающий офис, с пригодным для труда помещением является обязательным требованием. В принципе, достаточно снять в Великобритании офис для размещения двух человек, с наличием контактного телефона с кодом Королевства и доступом к интернету. Аренда такого помещения колеблется от 700 до 1500 фунтов в месяц.

Основные требования к названию компании

При получении Corporate Finance Licence следует с особой тщательностью подбирать название, так как оно может повлиять на решение FCA о выдаче лицензии:

• В названии не должно быть имен или заголовков, даже отдаленно напоминающих уже имеющиеся.

• Резких, неприятных, недопустимых слов.

• Фраз, намекающих на принадлежность или приближенность к королевской семье или к органам власти.

Компания Offshore Pro Group станет для вас отличным помощником в решении любых вопросов, связанных с получением лицензии FCA в максимально сжатые сроки и поможет справиться с любыми сложностями, которые могут возникнуть. Напишите нам на электронную почту info@offshore-pro.info, и мы свяжемся с вами для заказа услуги.

Обсудить детали с экспертом

Уточните список необходимых документов, узнайте обо всех нюансах процесса, сроках и стоимости у профессионалов портала.

Связаться с экспертом

Удобнее через мессенджер?

WhatsApp Telegram

Как получить лицензию для компании, работающей в области корпоративных финансов

Теперь подробнее об этапах получения финансовой лицензии с помощью Offshore Pro Group:

• Первое, что необходимо сделать, это зарегистрировать компанию в Великобритании с необходимым количеством сотрудников и офисом для их размещения. От вас необходимо предоставление первостепенных документов при личной встрече или через электронную почту. Пакет первичной документации включает в себя: паспорт, подтверждение фактического адреса проживания на территории Великобритании, источники происхождения суммы средств, достаточной для открытия компании. Объяснение целей открытия компании и для чего необходима эта лицензия.

• Открытие счетов для компании зависит от страны проживания клиента и решается по факту, в индивидуальном порядке. Оплата этапа работы по открытию компании — £5,000 авансом до начала работ.

• Подготовку бизнес плана, в формате FCA, наша компания выполнит за вас, по предварительной оплате аванса £10,000, до начала работ. Этап может длиться от 1 до 2 месяцев.

• Дальше следует подача документов и оплата по факту подачи — £10,000. Оплату можно произвести в течение 5 рабочих дней с момента отправки документов. Дополнительно необходимо будет заплатить комиссию в размере £1,500 на сайте FCA.

• После этого проходит процедура проверок и ответов на вопросы FCA, а также запрос на предъявление пакета документов, если потребуется дополнительная информация. Здесь уже идет детальная проверка директоров и акционеров в полном объеме.

Компания Offshore Pro Group посодействует в выборе или поиске кандидатур на должности директоров, если в этом есть необходимость. Стоимость услуг такого директора будет колебаться от 40 до 100 тысяч фунтов. Все зависит от величины возложенных на него полномочий и функций.

• Следующим этапом станет получение одобрение лицензии. Оплата производится в течение 5 рабочих дней с момента получения одобрения и составляет £15,000.

• Капитал компании в размере £44,000 может быть оплачен как на начальном этапе, так и на последнем.

Открытие банковского счета осуществляется в любом из представленных банков Великобритании: Barclays, Metro Bank, NatWest, Lloyds, HSBC.

Минимальным сроком получения лицензии является от 4 до 6 месяцев с момента подачи заявки.

Теперь совсем не обязательно посещать страну, чтобы представить документы на открытие новой компании. Никаких очередей и долгих оформлений. Все за вас сделает компания специалистов Offshore Pro Group.

Наши гарантии

• Помощь в выборе актуальной программы лицензирования именно вашей компании с учетом направления деятельности.

• Сопровождение на всех этапах подготовки и оформления финансовой лицензии.

• Оформление всей документации, в том числе внутреннего устава компании.

• Организация всех вопросов связанных с поиском помещения для офиса и подбор добросовестных сотрудников.

• Помощь в создании программ и программного обеспечения систем контроля, а также налаживание прочных связей с системами банков и внешних платежных систем.

Если вам необходимо быстро и без лишних переживаний получить финансовую лицензию Великобритании, доверьтесь компании Offshore Pro Group. Наша поддержка — залог вашего успеха в финансовых начинаниях.