Стоит ли гражданам России владеть компаниями или имуществом на Джерси?

Остров Джерси до недавнего времени являлся одним из популярных оффшоров для российских бизнесменов. Он относится к Британским коронным владениям Великобритании и, соответственно, к налоговым гаваням с британской системой права.

Джерси ведет вместе с Великобританией внешнюю политику и, соответственно ввел в действие все санкции Великобритании и ООН в ответ на действия России. Это автономные санкции, носящие широкий характер, включающие меры по замораживанию активов и направленные против как юридических, так и физических лиц с ограничениями на активы и услуги.

Из статьи вы узнаете, могут ли граждане России владеть компаниями или имуществом на острове Джерси.

Полного запрета на въезд граждан России не существует, но в настоящее время действует множество ограничений, и, вероятно, их число увеличится.  Ожидается, что представители отрасли финансовых услуг, особенно те, которые имеют дело с российскими клиентами или активами, связанными с Россией и Беларусью, рассмотрят степень риска своих отношений и возможные связи с российскими активами.

Против России на Джерси введены финансовые, торговые, судоходные и иммиграционные санкции.

Все лица (физические и юридические) должны соблюдать санкционные запреты, все финансовые учреждения несут ответственность за мониторинг и обеспечение соблюдения санкций, введенных на Джерси министром иностранных дел.

Правительство и регулятор JFSC продолжают взаимодействовать с заинтересованными сторонами в течение этого периода и внимательно следят за ситуацией.

Санкции и ограничения, введенные на Джерси

Великобритания ввела санкции в отношении сотен новых лиц (юридических и физических), включая президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эти меры включали запрет на поездки и замораживание активов и не позволяли тем, на кого направлены меры, вести бизнес в Великобритании и на Джерси.

В Санкционном списке Великобритании указаны лица, включенные в перечень в соответствии с Положениями о санкциях, принятыми в соответствии с Законом Великобритании о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года, а также подробные сведения о санкциях.

Управление по осуществлению финансовых санкций ведет отдельный сводный список OFSI, где указаны все лица, назначенные Великобританией для замораживания их активов. Все санкции, введенные Великобританией, вступили в силу и на Джерси.

У OFSI также есть список российских организаций, на которые действуют финансовые и инвестиционные ограничения. Все эти ограничения действуют на Джерси.

Отраслевые меры против России

Изменения в санкциях расширили некоторые инвестиционные и финансовые ограничения для российских компаний и ввели некоторые новые меры.

Они включают:

• меры по недопущению расчетов российскими банками в фунтах стерлингов;
• меры, запрещающие операции с Центральным банком России, Министерством финансов России и Фондом национального благосостояния Российской Федерации;
• расширение запретов на ценные бумаги и инструменты денежного рынка;
• расширение запретов на выдачу займов и кредитов;
• торговые и авиационные санкции.

Крипто активы

Криптоактивы являются экономическим ресурсом и поэтому подпадают под действие санкционного законодательства Джерси. Попытки обойти санкции с использованием криптоактивов запрещены так же, как и для любой традиционной фиатной валюты. Любые сообщения о подозрениях в несоблюдении доводят до сведения министру финансов.

Обязательства по отчетности

Любое физическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере финансовых услуг на Джерси, или любое юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Джерси и осуществляющее такую деятельность в любой части мира, должно сообщить в кратчайшие возможные сроки при разумном основании полагать, что оно имеет счет, вступило в деловые отношения или к нему обращалось лицо, включенное в перечень подсанкционных, или совершившее правонарушение в соответствии с законодательством о санкциях Джерси.

Обновление информации о замороженных активах россиян на Джерси

Министр иностранных дел и финансовых услуг обязался регулярно публиковать обновленную информацию о стоимости активов, замороженных в соответствии с режимом санкций в отношении России. Обновления публикуются ежемесячно. Данные за май опубликуют в июне.

Оценка замороженных активов округляется до 100 000 фунтов стерлингов и представляется в совокупности. На момент публикации, она дается по состоянию на 30 апреля 2022 года:

• В соответствии с отчетными обязательствами финансовых учреждений министру было представлено 140 отчетов о соблюдении санкций в отношении России.
• Отчеты касаются ряда вопросов, связанных с соблюдением санкций, включая, помимо прочего, активы, замороженные ранее. 
• Отчеты о замороженных активах, полученные министром, в совокупности включают имущество на сумму 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Там, где публикуются сообщения о замороженных активах в валютах, отличных от фунтов стерлингов, происходит конвертация. Стоимость активов, заявленных как замороженные на Джерси, может колебаться по множеству причин.

Лицензирование

Можно подать заявку на получение лицензии на осуществление определенных видов деятельности, которые в противном случае были бы запрещены. Подробности доступны на странице санкций официального портала правительства Джерси. Однако основания для подачи заявки на лицензию различаются в зависимости от того, какой деятельностью хочет заниматься заявитель, и поэтому рекомендуется рассмотреть возможность получения независимой юридической консультации перед подачей заявки на лицензию. Обратитесь по этому поводу к нашим экспертам по электронной почте ,Указанной в конце статьи.

Генеральные лицензии Великобритании, выданные OFSI в соответствии с соглашением Великобритании и России, охватывают различные виды деятельности, такие как разрешение финансовым учреждениям сворачивать свои позиции в российских банках. Генеральные лицензии Великобритании не действуют на Джерси. Однако генеральная лицензия Великобритании может служить основанием для подачи заявления на получение лицензии на Джерси.

Разрешено ли россиянам владеть компаниями на Джерси?

Полного запрета на въезд граждан России не существует, но в настоящее время действует множество обозначений, и, вероятно, их число увеличится. Ожидается, что представители отрасли финансовых услуг, особенно те, которые имеют дело с российскими клиентами или активами, связанными с Россией и Беларусью, рассмотрят степень риска своих отношений и возможные связи с российскими активами.

Как поступают с иностранцами, родившимися в России, но не имеющими контактов с ней на протяжении десятилетий?

На данный момент финансовые провайдеры не уведомляют регулятора о гражданах России, за исключением тех, кто подпадает под действие описанных выше санкций.

Применяются ли санкции к родственникам указанных лиц?

Иногда в режимах санкций могут конкретно указывать членов семьи, и важно понимать конкретные требования режима. Ограничения на замораживание активов не распространяются автоматически на родственников включенных в список лиц, если только они не названы по именам. Однако надо тщательно рассматривать в каждом конкретном случае любые прямые или косвенные риски санкций.

Ограничения на суммы депозитов на банковских счетах граждан России на Джерси

В настоящее время на местном уровне ограничений на хранение денег на счетах банков на Джерси гражданами России нет. 

Что такое генеральная лицензия Великобритании и применяется ли она в Джерси?

Генеральная лицензия от Великобритании — это лицензия, выданная правительством Великобритании и разрешающая действия, которые в противном случае были бы нарушением обязательств по санкциям. Они не применяются в Джерси, но могут служить основой для местной заявки на лицензию.

Исключения из ограничений на замораживание активов в Великобритании не применяются на местном уровне, но также могут служить основанием для местного применения. Исключения к другим санкционным ограничениям в Великобритании применяются в Джерси, но следует обратиться за независимой юридической консультацией, прежде чем действовать, полагаясь на какое-либо исключение в Великобритании.

В целом стоит отметить, что стиль английского изложения санкций и ограничений против резидентов и граждан России говорит об одном: «Старайтесь держаться от «греха» подальше!». Ведь в настоящий момент на Джерси заморожено активов россиян на более чем 1 миллиард фунтов стерлингов.

Ознакомьтесь с нашими услугами в оффшорных зонах — Британских коронных владениях:

• Открытие брокерского счета в Джерси;
• Помощь в регистрации яхт в Джерси;
• Регистрация компании на острове Мэн нерезидентом;
• Получение гемблинг-лицензии на острове Мэн;
• Регистрация в лучшем офшоре на острове Мэн.

Чтобы получить консультацию по услугам от наших экспертов, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.