Валютный контроль и ограничения для резидентов России в иностранных банках

Уважаемые читатели Internationalwealth.info.

Я очень редко прошу Вас о чем либо, но сейчас исключительный случай и я очень прошу Вас разослать эту статью всем вашим друзьям, знакомым, партнерам, клиентам, которые являются гражданами и резидентами России и для которых вопрос владения оффшорным счетом актуален.

Согласно с Федеральным Законом Номер 173 – ФЗ от Декабря 2003 года «О валютном регулировании и контроле в РФ», резиденты России ( сей термин определен в законе) могут открывать счета в иностранных банках при условии, что они уведомят налоговые власти о существовании таких счетов. Однако есть определенные ограничения по типам платежей, которые могут отправляться на иностранные банковские счета резидентов России.

Этот закон составлен по принципу «все, что специально не разрешено — запрещено». На практике это означает, что если транзакция не разрешена законодательством РФ, она является незаконной. Например, данный закон не разрешает переводить дивиденды или доходы полученные от манипуляций с ценными бумагами на иностранные счета резидентов. Для того, чтобы провести транзакцию в соответствии с законом, такой вид дохода должен быть перечислен на личный банковский счет в России и затем, если владелец счета посчитает нужным, за границу.

Эти ограничения были представлены в вышеупомянутом законодательном акте от 2003 года, который вступил в силу в 2004 году. На практике власти, осуществляющие в РФ валютный контроль обычно не отслеживали выполнение этих требований, соответственно, с этими правилами не считались.

Но, 13 февраля 2013 года поменяется статья 15.25 Административного Кодекса, в которой будут оговариваться санкции за нарушение требований валютного контроля. А именно, административный штраф в 75-100% от нелегально переведенных средств. Данное административное наказание может существенно поменять подход властей к валютному контролю.

Для справки, ознакомьтесь пожалуйста с цитатой из обновленной статьи административного кодекса 15.25:

«Индивидуальные резиденты, офицеры и юридические лица резиденты России, которые будут выполнять не легальные транзакции, запрещенные законом РФ или нарушат валютный контроль Российской Федерации, включая покупку и продажу иностранной валюты ( включая чеки для путешествий) с номинальной стоимостью выраженной в иностранной валюте, не через лицензированный в России банк или через счета за пределами РФ не попадающие под законодательство валютного контроля РФ, или валютные операции, проведенные с использованием средств на счетах находящихся за пределами России будут наказаны административным штрафом в размере 75 – 100% от нелегальной транзакции.»

Естественно, что закон не имеет обратной силы и за нарушение можно наказывать только в течение года с момента совершения правонарушения.

Поэтому, для того, чтобы минимизировать риски связанные с нарушением правил валютного контроля и не быть оштрафованными в размере 75-100% от транзакций, сделанных напрямую через личные иностранные банковские счета, мы рекомендуем Вам заранее позаботиться о решении данной задачи.

Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем Вам о новостях. Также рекомендуем статью — А Вы уже успели подготовиться к тому, что ваш оффшорный или иностранный банковский счет будет привязан к России? В этой статье Вы сможете найти некоторые подсказки для себя, своих партнеров по бизнесу. Мы приглашаем Вас обратится к нам за консультацией прямо сейчас и не затягивать с данным решением надолго. Ждем ваших вопросов по е-майлу: info@offshore-pro.info


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.