В Великобритании применили Билль о криминальных финансах к 2 домам на 22 миллиона фунтов

Билль о криминальных финансах получил первую жертву

Британские правоохранительные органы предъявили «unexplained wealth orders» сразу к двум объектам недвижимости общей стоимостью 22 миллиона фунтов. Если владелец, иностранный магнат, не докажет легальность происхождения средств на покупку этой недвижимости, власти конфискуют её и продадут.

Билль о криминальных финансах уже работает

В Великобритании начал действовать Билль о криминальных финансах, который называют законом по борьбе с преступлениями в стиле McMafia – в честь сериала McMafia на канале BBC, который стартовал в начале 2018 года.

Несмотря на то, что сам сериал не пользуется чрезмерно большой популярностью, аналитики отмечают, что он достаточно точно показывает реальность: как через Великобританию отмываются деньги преступных сообщество всего мира (в центре событий сериала – выходцы из России).

Именно для того, чтобы бороться с нелегальным отмыванием средств, власти страны в 2017 году приняли закон, так называемый Билль о криминальных финансах. Его задача – дать правоохранительным органам инструменты для борьбы с подобными преступлениями. Важная особенность нового закона в том, что он позволяет быстро «заморозить» подозрительный актив и разобраться, купили ли его на нелегальные средства?

Под понятие «актива» в данном случае попадает любая собственность стоимостью более 50 000 фунтов. Изначально законодатели говорили о 100 000 фунтах, но видимо планку решили снизить. Речь идёт не только о недвижимости, которая крайне популярна у владельцев капитала разной степени чистоты. Правоохранительные органы могут предъявить unexplained wealth order в том числе к машинам, драгоценностям, картинам и т.п.

В случае, если такое распоряжение выдано, актив замораживается: его сложно продать, а владельцу необходимо пояснить на какие средства он заполучил особняк, Феррари или драгоценности Её Величества.

200% штраф для налоговых уклонистов в Великобритании

В том случае, если лицо не докажет легальность происхождения средств, органы конфискуют актив и продадут его для пополнения собственного бюджета.

Попасть под прицел полиции может любой, у кого есть актив стоимостью более 50 000 фунтов и есть подозрение, что они получены нелегальны. Например, если лицо получает небольшую зарплату и живёт в особняке. Или скромный иностранный чиновник из далёкой Африки вдруг покупает себе Бугатти этого года. Да, интерес и полномочия закона распространяются не только на предпринимателей, но и на чиновников, так называемых PEP – politically exposed people.

Согласно имеющимся данным, в Лондоне огромные по стоимости активы в виде недвижимости принадлежат иностранным владельцам, которые контролируют имущество через оффшорные компании. Некоторые из них давно принадлежат международному криминалитету и преступникам, однако доказать это или просто наложить арест на имущество было невозможно. Благодаря Биллю бремя доказательства невиновности ложится на плечи самого подозреваемого.

Ко всему прочему, власти Великобритании не стали тянуть Чеширского кота за хвост и применили закон практически сразу после его вступления в силу. В конце февраля стало известно, что власти обратили внимание на 2 объекта недвижимости: дом стоимостью 11 миллионов фунтов в Лондоне, плюс особняк в пригороде Лондона на ту же сумму, которые принадлежат иностранному магнату.

Точные данные о недвижимости и владельце пока хранят в тайне до окончания следствия. Недвижимость заморожена, чтобы её невозможно было продать до тех пор пока не станут ясны источники финансирования.

Власти обещают, что продолжат активно бороться с отмыванием средств и применят Билль о криминальных финансах широко.

С июля 2017 Великобритания наложит на юристов и бухгалтеров, что помогают уклоняться от налогов, штраф в размере 100% от налогового уклонения

Бежать из Лондона или нет?

Также ранее стало известно, что после вступлению в силу нового закона, состоятельные лица, которые годами жили в Лондоне, резко изменили своё мнение и решили покинуть Туманный Альбион. Среди них и российские олигархи. Некоторые из них напрямую отправили запрос Владимиру Путин, чтобы он позволил им вернуться в страну и избежать судебного преследования.

Стоит ли опасаться нового закона и бежать из Лондона? Ответ зависит от чистоты активов конкретного лица. Если лицо приобрело недвижимость при помощи преступных средств, то бегство поможет временнно решить проблему. Правда, недвижимость или даже машину сложно увести с собой в кармане куда бы то ни было.

Так же могут возникнуть проблему у тех, кто владеет недвижимостью через оффшорные компании. Особенно, если собственность и компания принадлежат лицу давно, с тех времён, когда требования по отчётности были ниже. Таким образом, если оффшорная компания не вела бухгалтерской отчётности, она не сможет доказать легальность происхождения средств, даже если это 100% честный бизнес. И власти Великобритании получат возможность конфисковать имущество на территории страны.

В идеале ваше имущество должно быть куплено на легальные деньги, у которых есть документы, доказывающие их происхождение. Таким образом даже если у правоохранительных органов возникнут к вам вопросы, то вы сможете быстро доказать свою невиновность. Это особенно важно в связи с тем, что выходцы из стран СНГ, будь то Россия, Казахстан, Украина или Белоруссия, находятся под подозрением в целом. После Laundromat, в рамках которого через Великобританию прокачали десятки миллиардов долларов нелегально, отношение к жителям СНГ предвзятое.

Это сказывается, как при открытии банковских счетов: проверки гораздо жёстче, а риск отказа – с каждым месяцем всё выше; так и при покупке/продаже активов.

Мы рекомендуем вам сделать две вещи. Первая – проверить доказательную базу для своих активов в Великобритании на случай проверки. Вторая – открыть иностранные счета за пределами Великобритании. Второй шаг необходим для того, чтобы иметь возможность быстро вывести средства из Королевства, в случае, если претензии к вам или вашему окружению начнут переходить допустимые рамки.

Хотите сохранить активы? Готовьтесь к различным потрясениям заранее. Мы вам поможем с подготовкой: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность