Как Керимов отмывал деньги: расследование дела Керимова вскрыла систему по уходу от налогов во Франции

Дело Керимова вскрыло систему по уходу от налогов

Миллиардер Сулейман Керимов оказался в центре скандала по отмыванию денег через покупку французской недвижимости. Следом за ним в оборот взяли более десятка состоятельных людей, которые участвовали в схемах по уклонение от налогов и отмыванию средств.

В ноябре 2017 года сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова арестовали в Ницце. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов на 400 миллионов евро при покупке элитной французской недвижимости.

Керимов ожидает суда на свободе (его выпустили под залог в 5 миллионов евро), но не может покидать пределы департамента Приморские Альпы. В качестве исключения, ему разрешили на 3 дня съездить в Москву проведать больного родственника. В России он успел пообщаться с Валентиной Матвиенко и заверить её, что разберётся с обвинениями и докажет чистоту перед законом.

На самом старте дела создавалось впечатление, что арест Керимова – это скорее политический шаг борьбы с россиянами и влиятельными лицами. Обвинение в налоговой сфере – излюбленный метод поймать кого-либо, если больше не за что. При этому Керимов подставил себя за счет того, что приобрёл недвижимость во Франции (хотя официально он это отрицает), за что стал считаться резидентом Франции со многими вытекающими последствиями.

Однако мало кто мог предположить, что в ходе расследования выяснится и факт отмывания денег и уклонения от налогов не только со стороны Керимова, но и со стороны местной состоятельной семьи, юристов, нотариуса и агента недвижимости.

Во многом процессу помогло активное сотрудничество со стороны Швейцарии, Люксембурга и Монако – эти страны поделились информацией о банковских переводах. Стало известно о том, что Керимов, по словам прокурора города Ницца, ввёз во Францию 500-750 миллионов евро.

Провести подобного масштаба «спецоперацию» помогли многие: по делу привлечены 13 подозреваемых, в том числе члены местной состоятельной семьи, которой принадлежала как минимум одна из купленных Керимовым вилл; юристы; бывший нотариус и агент по недвижимости.

92 миллиона в обход кассы

Одним из ярких моментов, на который ссылаются правоохранительные органы Франции – это покупка виллы Hier (одной из 4х, которые по мнению следствию принадлежат Керимову). Стоимость виллы составила 127 миллионов евро, однако официально сделка вышла всего на 35 миллионов.

Куда делись остальные 92 миллиона евро? Ушли обходными путями к владеющей ранее виллой семье. Причём история здесь только начинается.

Оказывается, вилла принадлежала состоятельному гражданину Боргетти. Он передал виллу своим дочерям, сам жил в ней, а управлять назначил сына. Когда сыну предложил продать виллу, он увидел свой шанс и создал план, как сэкономить всем: оплатить официально лишь малую часть стоимости виллы, а остальное – в обход кассы.

При этом сёстры не знали, какая истинная сумма сделки. С незадекларированной части сёстры получили лишь 14 миллионов на двоих, а 61 миллион заполучил сын бывшего владельца. 5 миллионов ушло в качестве комиссионных псредникам, а 12 миллионов ушли отцу и бывшему владельцу виллы за то, чтобы он наконец съехал с неё.

Правда Боргетти старший не дожил до окончания истории и скончался в октябре 2016 года.

Раскрыть данный семейный заговор удалось благодаря двум случайностям: связь нашлась через адвоката Боргетти Стефана Кьявирини – именно через него предложили провести сделку. А затем одна из дочерей Боргетти, которая работала у адвоката, получила звонок от бывшей супруги своего отца – та обнаружила в своей банковской ячейке случайно забытые документы, в которых говорилось о сделке в 92 миллиона евро.

Телефоны прослушивались, следствие получило новый кусочек паззла.

На данный момент все подозреваемые и обвиняемые отрицают вину, но следствие уверено, что сможет наказать не только Керимова, но и пожадничавших членов семейства Боргетти. Впрочем, как и посредников, которые помогали провернуть нелегальную сделку.

Среди них официальный владелец виллы Hier Александр Штудхальтер, чья компания купила французскую недвижимость. Следствие с его доводами законности сделки не согласилось и отправила его под арест. Причиной стали показания другого свидетеля – управляющего виллой – который помимо работы на вилле каждый месяц садился за руль машины и отправлялся в Швейцарию, чтобы привезти оттуда чемодан денег. В каждую поездку он брал по 100-150 тысяч евро со счета и привозил супруге и детям Сулеймана Керимова. Управляющий признал вину, но был уверен, что делает все в рамках закона и помогает своим работодателям.

В его логике нет изъянов: Керимов, если он действительно отдавал такие приказы, является миллиардером, а значит мог позволить себе подобные снятия со счета; любой человек может открыть счет в Швейцарии; в этой стране позволено снимать наличность без особых проблем. А уж выполнять работу за вознаграждение – вообще основа капитализма и современного общества.

Керимова посадят?

Судьбу сенатора будет решать суд. К сожалению, в этом деле не обойдётся без ангажированности: крупная фигура, большие деньги, социалистическая Франция. Если у Керимова действительно были нелегальные сделки, то ему придётся постараться, чтобы защитить себя в суде. Кстати, в суд он приезжает с 4 адвокатами и 2 телохранителями.

При этом стоит понимать: существовала возможность избежать подобного поворота сюжета, если бы Керимов задумался раньше о налоговом статусе, обратил внимание на нюансы. Чем дальше мы смотрим, тем чаще видим, что подобные моменты решают судьбу человека.

Налоговое резидентство – это не только налоговые ставки, но и правовая система, которая берёт человека за жабры в случае нарушений. Кому-то не нравится правовой климат в России – и он уезжает за границу. Но и за границей не все страны равнозначны. Особенно крупные государства, которые ищут любой повод чтобы придраться и собрать побольше налогов.

Чтобы избежать этого приходится планировать не только места открытия оффшорных компаний и счетов, но и место получения налогового резидентства. Подробнее о том, как и где это выгодно и безопасно сделать, читайте на портале или спрашивайте у консультантов: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность