Новости ФНС – ослабление валютного контроля в 92 странах

Ранее ФНС заявила о введение новых мер по налоговому контролю с государствами, имеющими договоренность с РФ в рамках международного автообмена финансовой информацией по стандарту (CRS). Физлица, имеющие счета странах ОЭСР и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с 2020 года смогут воспользоваться льготами по валютным операциям, в том числе без ограничений по зачислению средств от нерезидентов.

Льготы будут распространяться только на те финансовые институты, которые расположены в государствах, подписавших с РФ договор по автоматическому обмену информацией, отметил начальник по валютному контролю ФНС Дмитрий Вольвач. Стандарты (CRS) АО передаче и получению финансовой информации между юрисдикциями применяются на территории Российской Федерации с сентября 2018 года и считаются наиболее эффективным методом борьбы с налоговыми преступлениями.

Справка: по валютным операциям российских резидентов за 2017 год в ФНС поступила информация от 60 юрисдикций, среди которых такие оффшоры, как Каймановы острова, Сейшельские, Кипр, БВО и Люксембург.

В полученных отчетах указана полная информация по владельцу счета (номер счета, ФИО, адрес, дата рождения, баланс, выписка по доходам). Путем сравнения представленных от зарубежных банков сведений с налоговой декларацией от резидента удается выявить правонарушения и налоговые недоимки, что значительно упрощает процедуру налогового контроля.

О каких ограничениях и льготах по валютным счетам идет речь?

До конца текущего года, Россия должна произвести обмен по налоговой информации с 92 странами. При этом все ограничения по счетам в данных юрисдикциях будут сняты, что подразумевает следующее:

  • согласно принятым 2 августа поправкам, начиная с 1 января 2020 года отменяются ограничения по сумме зачислений от нерезидентов на зарубежные счета физлиц;
  • обязательное условие по применению новых норм – счет открыт в банке, расположенном в стране Организации Экономического сотрудничества (ОЭСР) или ФАТФ, участвующих в автообмене;
  • отменяются обязательства по отчету о таких счетах, если сумма операций и остаток за отчетный период не превышает 600 тысяч рублей.

Обратите внимание! Список стран, участвующих в автообмене постоянно обновляется и на официальных сервисах может быть некорректным. Например, 19 сентября прекратился обмен данными между Россией и Великобританией, что не отражено в официальном списке юрисдикций.

Напомним, что в настоящее время (до вступления льгот в законную силу), операции по зарубежным счетам имеют ряд ограничений, которые впоследствии останутся для банков, расположенных в несотрудничающих с РФ государствах:

  • зачисления от резидентов запрещены, а от нерезидентов ограничены;
  • зачисление доходов в виде процентов и дивидендов допускаются на счета в банках стран ФАТФ или ОЭСР;
  • возврат займов зачислить нельзя;
  • штрафные санкции при нарушении условий валютных операций достигают 100%от суммы операций.

Как отмечают финансовые критики, валютное законодательство, действующее в РФ сегодня – это пережиток советских времен, когда были установлены строгие ограничения по валюте и ее ввозу. Надеемся, что страна постепенно отойдет от таких норм, откажется от штрафов и ранее установленных рамок по финансовым сделкам с иностранной валютой, как это давно практикуется в развитых странах.

Сегодня иметь счет в иностранном банке – это не необходимость, а норма. Например, для совершения расчетных операций с контрагентами, хранения активов и инвестирования. В 2019 году к числу участников автообмена с РФ добавятся среди прочих Панама, Швейцария, Латвия. ФНС рекомендует следить за новостями по автообмену, а также правильно выбирать юрисдикции по открытию валютного счета в рамках нового закона, что снимает ряд ограничений.

Наш международный портал сотрудничает с более 30 юрисдикциями и предлагает выгодные условия по открытию оффшорного счета, регистрации бизнеса и по иным продуктам, включая юридические услуги и получение ВНЖ. Выбор налоговой гавани можно сделать самостоятельно или при поддержке специалистов портала. Бесплатная консультация и адрес для обращений: info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность