Со счетов резидентов каких стран резиденты РФ могут получать переводы «в долг» на иностранные счета напрямую?

Вследствие изменений в Административном Кодексе Российской Федерации от 13 февраля 2013 года, все резиденты России и все граждане России, которые являются налоговыми резидентами других стран, но в данном году приезжали в Россию, могут быть оштрафованы за все транзакции, подученные в валютах кроме рублей на свои личные иностранные счета не со счетов Российских банков на суммы в 75- 100% от суммы транзакции. Стоит ли впадать в панику, если у Вас есть незадекларированные личные счета в иностранных банках , которые лицензированы в странах, с которыми у России подписаны договора об избежании двойного налогообложения? В панику впадать не стоит. Есть сразу несколько решений:

1) Открыть счет в банке на траст и закрыть личный счет в стране, у которой с Россией подписан договор об избежании двойного налогообложения.

2) Открыть счет в банке на имя компании, проинформировав банк, что это частная холдинговая компания. Эта компания может быть зарегистрирована в классической оффшорной юрисдикции, специализирующейся на защите активов. И закрыть личный счет в стране, с которой у России подписан договор.

3) Открыть личный счет в стране, с которой у России не подписан и не будет в ближайшее время подписан договор об избежании двойного налогообложения

4) Открыть счет на второй паспорт и с данными о ПМЖ или ВНЖ в другой стране

5) Перестать быть резидентом России и не приезжать сюда более в те годы, когда Вы получаете транзакции на личные зарубежные счета в странах, у которых с Россией есть договор об избежании двойного налогообложения

6) Не допускать каких либо вообще транзакций на свой личный счет из России

7) Принимать на личный счет открытый в странах, с которыми у России подписан договор об избежании двойного налогообложения средства, которые даются Вам в долг резидентами ( физическими или юридическими лицами) одной из стран OECD или FATF.

Последний пункт я хотела бы обсудить подробнее. На данный момент Вам вообще следует волноваться только в том случае, если у Вас есть незадекларированные в России личные счета в одной из следующих стран: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, АВСТРИЯ, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, КИТАЙ, Хорватия, Куба, КИПР, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Македония, Франция, Грузия, Германия, Греция, ВЕНГРИЯ, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Кувейт, Киргизстан, Лаос, ЛАТВИЯ, Ливан, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, Малайзия, Мали, МАЛЬТА, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Монтенегро, Морокко, Намибия, Нидерланды, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Шри Ланка, Швеция, ШВЕЙЦАРИЯ, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам.

Со всеми этими 88 странами и Российской Федерации подписаны договора об избежании двойного налогообложения и теоретически, по индивидуальному долгому запросу через международные каналы о ваших счетах могут узнать через индивидуальный точечный запрос. Массовые разглашения счетов никто проводить не будет. Через год после проведения транзакции Вас никто беспокоить не будет.

Если Вам нужно принять некий экстренный платеж на эти счета, вы можете принять этот платеж, как одалживаемую сумму денег на один из личных счетов в вышеперечисленных странах, при условии, что в долг Вам дает средства резидент одной из стран FATF/OECD.

Резидентом может выступить как физическое лицо, так и юридическое. То есть, на практике, если у Вас есть компания, зарегистрированная в одной из следующих юрисдикций, она может одалживать Вам средства сроком более чем на два года на личный счет, и Вы не будете рисковать быть оштрафованным в размере 75 – 100% от транзакции.

Итак, если у Вас компания в одной из стран FATF, Вы можете одолжить средства на личный счет на два года у компаний, зарегистрированных в следующих странах: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, КАНАДА, Китай, Дания, Финляндия, Франция, ГЕРМАНИЯ, Греция, ГОНКОНГ, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Норвегия, Португалия, Россия, СИНГАПУР, Южная Африка, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США.

Что интересного можно выбрать для регистрации в странах из этого списка? Перечисляю:

Частная Компания с Ограниченной Ответственностью (Private Limited Company) в Сингапуре и ее обслуживание

Компания в Гонконге

Открытие общества с ограниченной ответственностью в Германии

Новозеландская Look-through company (LTC)

Регистрация Экстра-провинциальной Корпорации в Канаде

А что у нас в списке стран ОЭСР – OECD?

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, ЭСТОНИЯ, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.

Из этого списка Вам может быть интересна Эстония: Получите готовую компанию в Эстонии удаленно

Если Вам, уважаемые читатели, интересно увидеть списки стран FATF/OECD в первоисточнике, извольте:

http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/

http://www.fatf-gafi.org/countries/

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность