Вследствие изменений в Административном Кодексе Российской Федерации от 13 февраля 2013 года, все резиденты России и все граждане России, которые являются налоговыми резидентами других стран, но в данном году приезжали в Россию, могут быть оштрафованы за все транзакции, подученные в валютах кроме рублей на свои личные иностранные счета не со счетов Российских банков на суммы в 75- 100% от суммы транзакции. Стоит ли впадать в панику, если у Вас есть незадекларированные личные счета в иностранных банках , которые лицензированы в странах, с которыми у России подписаны договора об избежании двойного налогообложения? В панику впадать не стоит. Есть сразу несколько решений:
1) Открыть счет в банке на траст и закрыть личный счет в стране, у которой с Россией подписан договор об избежании двойного налогообложения.
2) Открыть счет в банке на имя компании, проинформировав банк, что это частная холдинговая компания. Эта компания может быть зарегистрирована в классической оффшорной юрисдикции, специализирующейся на защите активов. И закрыть личный счет в стране, с которой у России подписан договор.
3) Открыть личный счет в стране, с которой у России не подписан и не будет в ближайшее время подписан договор об избежании двойного налогообложения
4) Открыть счет на второй паспорт и с данными о ПМЖ или ВНЖ в другой стране
5) Перестать быть резидентом России и не приезжать сюда более в те годы, когда Вы получаете транзакции на личные зарубежные счета в странах, у которых с Россией есть договор об избежании двойного налогообложения
6) Не допускать каких либо вообще транзакций на свой личный счет из России
7) Принимать на личный счет открытый в странах, с которыми у России подписан договор об избежании двойного налогообложения средства, которые даются Вам в долг резидентами ( физическими или юридическими лицами) одной из стран OECD или FATF.
Последний пункт я хотела бы обсудить подробнее. На данный момент Вам вообще следует волноваться только в том случае, если у Вас есть незадекларированные в России личные счета в одной из следующих стран: Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, АВСТРИЯ, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, КИТАЙ, Хорватия, Куба, КИПР, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Македония, Франция, Грузия, Германия, Греция, ВЕНГРИЯ, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Кувейт, Киргизстан, Лаос, ЛАТВИЯ, Ливан, ЛИТВА, ЛЮКСЕМБУРГ, Малайзия, Мали, МАЛЬТА, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Монтенегро, Морокко, Намибия, Нидерланды, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Испания, Шри Ланка, Швеция, ШВЕЙЦАРИЯ, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан, Украина, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам.
Бесплатная консультация
информация от специалиста о налогах
и возможных налоговых льготах юрисдикции,
подходящей структуре компании.
информация от специалиста о налогах и возможных налоговых льготах юрисдикции, подходящей структуре компании.
Со всеми этими 88 странами и Российской Федерации подписаны договора об избежании двойного налогообложения и теоретически, по индивидуальному долгому запросу через международные каналы о ваших счетах могут узнать через индивидуальный точечный запрос. Массовые разглашения счетов никто проводить не будет. Через год после проведения транзакции Вас никто беспокоить не будет.
Если Вам нужно принять некий экстренный платеж на эти счета, вы можете принять этот платеж, как одалживаемую сумму денег на один из личных счетов в вышеперечисленных странах, при условии, что в долг Вам дает средства резидент одной из стран FATF/OECD.
Резидентом может выступить как физическое лицо, так и юридическое. То есть, на практике, если у Вас есть компания, зарегистрированная в одной из следующих юрисдикций, она может одалживать Вам средства сроком более чем на два года на личный счет, и Вы не будете рисковать быть оштрафованным в размере 75 – 100% от транзакции.
Итак, если у Вас компания в одной из стран FATF, Вы можете одолжить средства на личный счет на два года у компаний, зарегистрированных в следующих странах: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, КАНАДА, Китай, Дания, Финляндия, Франция, ГЕРМАНИЯ, Греция, ГОНКОНГ, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Норвегия, Португалия, Россия, СИНГАПУР, Южная Африка, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США.
А что у нас в списке стран ОЭСР – OECD?
Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чили, Чехия, Дания, ЭСТОНИЯ, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.
Из этого списка Вам может быть интересна Эстония: Получите готовую компанию в Эстонии удаленно
Если Вам, уважаемые читатели, интересно увидеть списки стран FATF/OECD в первоисточнике, извольте:
http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/
