Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Джеймс Бонд отдыхает: секретную бухгалтерию для уклонения от налогов провозили в ожерелье

accountancy

Налоговые уклонисты продолжают придумывать хитрые способы обдурить соответствующие органы. В этот раз новость пришла со стороны США, где на соглашение пошел американец, который прятал от налоговой 21 миллион долларов в Израильских банках, а отчетность ему привозили на флешке, спрятанной в ожерелье сотрудницы банка.

Масуд Саршар (Masud Sarshar) признал себя виновным и согласился отбыть 2 года тюремного заключения и заплатить 8-миллионный штраф за уклонение от налогов. В своем признании он рассказал, как с помощью трех израильских банков прятался от IRS. А чтобы не оставлять бумажных следов, встречался с менеджером банка в машине, а отчетность передавали ему с помощи флеш-карты, которую, в свою очередь, сотрудница банка прятала в собственном ожерелье.

Джеймс Бонд среди налоговых уклонистов

Ситуация в целом достойна отдельной кинокартины. И если о Панамских бумагах уже пишут книгу и за права на экранизацию идут ожесточенные споры, данная история пока кино-предложения не получила. Но посмотрим – слишком уж театрально получается. Не говоря про то, что назидательный эффект «не прячь деньги – все равно поймаем» для масс в наше дезинформационное время только на руку.

История началась еще в 1993 году, когда Саршар открыл секретный счет в Израиле. В 2007 он открыл три счета в Bank Leumi на имя своих компаний. Он хотел, чтобы его тайна осталась тайной, и менеджер ничего не имела против и «сделала для этого все возможное».

Чтобы не оставлять следов при пересылке почты (которую, как мы после Сноудена знаем, просматривает и отслеживает АНБ), выписки со счетов и т.п. информацию владельцу передавали лично. В своем признании Саршар описал, что данные хранились на флешке, которую провозили в США в ожерелье, надетом на сотрудницу банка.

Telegram – безопасность вашего общения на новом уровне

Даже когда Саршар решил закрыть счета в 2011 году, работница банка изобразила удивление, услышав его имя – так пеклась о секретности.

Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, ему предложили выводить средства в США через займы и таким образом в обход IRS попало 19 миллионов. Дабы облегчить процедуру, владелец счетов приобрел паспорта Израиля и Ирана.

Наказание для налогового уклониста и его секретной бухгалтерии

Однако господина Мосуда на чем-то поймали он написал признательную. По соглашению с властями, он готов отбыть тюремный срок 2 года и заплатить в казну неуплаченный налог вместе со штрафными пенни в размере 8,3 миллионов долларов. Расследование продолжается, что может привести к новым открытиям или новым фигурантам.

По закону США пенни за неуплату налогов может составлять 50% и выше от суммы на счете уклониста. Уже бывали случаи, когда штрафные санкции превышали сумму на счете, просто потому, что имели накопительный эффект за несколько лет. В данной ситуации явно нашли некоторый общий язык и не отобрали все, что имеется.

США закончила со Швейцарией и выходит на охоту за другими офшорами

США закончила с показательной поркой Швейцарии – главного и самого уважаемого банковского центра с банковской тайной. После «боя» на дно пошло несколько старинных банков, исчезла банковская тайна, держать деньги в Швейцарии стало несколько дороже.

Местные банки заплатили 1,37 миллиардов долларов в виде штрафов за помощь американским гражданам в уклонении от налогов. Доносчик, который рассказал о том, как вывозил бриллианты для своих клиентов в тюбике от пасты, отсидел тюремный срок за нарушение банковской тайны, а после получил от США премию в 104 миллиона долларов.

usa-flagИ теперь США и IRS готова заняться другими офшорами, а точнее юрисдикциями, которые помогают американским налогоплательщикам уходить от уплаты налогов.

Проблема в том, что действия США в этом поле, как круги по воде распространяются и на другие страны. Не говоря о том, что работать со многими банками, попавшими под пристальный интерес американских налоговых служб, становится небезопасно: оштрафовать, заморозить или ликвидировать банк могут в любой момент. Независимо от желания вкладчиков иных национальностей.

С другой стороны, США делают все возможное, чтобы сами Штаты и ее офшоры остались единственными истинными офшорами на планете. Отчеты различных организаций признают, что Соединенные Штаты на сегодня являются секретной юрисдикцией. И пока мир стремится к условной прозрачности и отчетности, США продолжают открывать корпорации по водительским правам, налогово-прозрачные структуры и ничуть не чешутся из-за международных претензий.

Даже существует предположение, что политика деофшоризации проводится повсеместно с целью оставить США единственным офшором, т.е., чтобы убрать конкурентов. Ведь монополия – это так выгодно. Особенно, если поспорить с ней никак невозможно.

Подставные компании в США активно используются для отмывания денег

Офшоры для защиты, а не для нарушений законов

Как мы все чаще видим, современная офшорная индустрия существует не столько для того, чтобы прятать деньги от властей и налогов, сколько защищать активы от воров, от лишних поборов. Чтобы высвобождать дополнительный ресурс на бизнес, лечение, благотворительность.

Да, офшоры все еще полезны в налоговой сфере, но фактически каждый офшор вынужден работать по международным правилам, чтобы не лишиться доверия. Поэтому так важно понять: старые правила больше не действуют. Нет возможности просто взять и скрыться. Это стоит слишком дорого и с каждым годом все менее эффективно.

Поэтому мы предлагаем разумное построение офшорной структуры и стратегии по защите активов в целом. Максимизируйте прибыли, минимизируйте налоги, вкладывайте в производство и свежие инструменты, обеспечивайте гарантии для бизнеса, работников и самого себя.

Вот для всего этого офшоры работают отлично. И не нужно изображать из себя потного от страха Джеймса Бонда и передавать секретные данные в туалете, где пока еще нет камер.

Обращайтесь за консультацией на info@offshore-pro.info.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: