Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Метка: FATF

Опубликовано 52 статей
Эксперты: исключение Турции из «серого списка» FATF оживит спрос на турецкое жилье


Эксперты ожидают рост активности инвесторов на рынке жилья Турции после исключения этой страны из "серого списка" Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). Стоит поторопиться с покупкой.

Читать далее
FATF обновила «серый» список


FATF провела первое в 2024 году заседание по оценке выполнения рекомендаций AML/CFT. По итогам встречи из «серого» списка исключили: ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду. «Серый» список юрисдикций FATF от 23 февраля 2024 года.

Читать далее
FATF может понизить рейтинг Российской Федерации


После рассмотрения отчета РФ о выполнении рекомендаций ФАТФ в области регулирования работы криптовалютных бирж на очередном заседании организации рейтинг Российской Федерации может быть понижен. Об этом заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в рамках выступления на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов». Хотя это не приведет к внесению РФ в «серый» или «черный» список ФАТФ, России необходимо реализовать срочные меры по принятию пакета законов в этой сфере.

Читать далее
ФАТФ не видит оснований для включения России в «серые» или «черные» списки


Решением февральского заседания ФАТФ членство России в организации было приостановлено. На последнем заседании, которое прошло в октябре 2023 года, вопрос внесения страны в «черный» список не стоял на повестке дня. По мнению президента FATF Раджи Кумара, приостановка членства России на данный момент уже является достаточно серьезной мерой, сигнализирующей о возрастающих рисках. Эльвира Набиуллина заявила, что не существует объективных причин для включения России в «черный» список FATF.

Читать далее
Болгария добавлена в «серый» список FATF


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в октябре 2023 года внесла Болгарию в перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список ФАТФ). Стране предстоит провести работу по приведению законодательства в соответствие международным стандартам в установленные сроки. Болгария стала второй страной Европейского Союза, которая вошла в серый список. Несколькими месяцами ранее в него была включена Хорватия.

Читать далее
Серый список ФАТФ: обновление 2023 года


27 октября 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила обновленный «серый» список. Из него были исключены четыре юрисдикции, которые продемонстрировали должный уровень реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности: Каймановы Острова, Панама, Албания и Иордания. На данный момент в «серый» список включены 23 страны.

Читать далее
FATF оценивает прогресс Турции в усилении мер по AML


Недавно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала в отчет, в котором описывается обновленная информация о прогрессе юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом по вопросам недостатков в системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно докладу, Турецкая Республика сменила рейтинг по Рекомендациям FATF с «частично соответствующих» на «значительной мерой или полностью соответствующие».

Читать далее
ОАЭ приближаются к выходу из «серого списка» FATF


Согласно новому отчету Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) от 6 июля 2023 года, ОАЭ выполнили почти все рекомендации и устранили большинство недостатков. По каким именно рекомендациям Эмираты повысили свою оценку, а какую еще — они должны выполнить, чтобы страну исключили из «серого списка».

Читать далее
Какие страны рискуют попасть под санкции FATF за невыполнение обязательств по борьбе с отмыванием денег?


FATF назвала страны, которые не успели внедрить рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Какие санкции их ждут и как это повлияет на бизнес?

Читать далее
Серый список FATF — версия от 23 июня 2023 года


Международный контроль финансовой политики отдельных государств давно стал нормой. Одна из ведущих межправительственных организаций, работающая в этой области, – FATF. Она разрабатывает и внедряет стандарты противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с постоянным мониторингом текущей ситуации. Один из наиболее эффективных инструментов – серый и чёрный списки стран, в законодательстве и политике которых обнаружены серьёзные нарушения финансовой дисциплины.

Читать далее
Россия vs FATF: партия отложена?


FATF – одна из самых авторитетных международных организаций, занимающаяся контролем финансового статуса отдельных стран. Формально рекомендации наднационального регулятора не имеют юридической силы и необязательны к исполнению. Но практика показывает, что их игнорирование приводит к значительным проблемам. Поэтому страны-участницы стараются всеми силами избежать включения в серый или чёрный списки FATF. России пока это удаётся, но будущее становится всё более неопределённым.

Читать далее
ОАЭ может скоро выйти из списка FATF


Попадание в серый список FATF – индикатор недоверия со стороны мирового сообщества к экономической политике конкретной юрисдикции. Потому страны, заинтересованные в стабильности и дальнейшем развитии экономики, стремятся всеми силами не допустить этого. Но серый список FATF – не приговор. Если прислушиваться к рекомендациям этой межправительственной организации и активно бороться с отмыванием денег, репутацию страны вполне можно восстановить.

Читать далее
Никарагуа и Пакистан исключили из «серого» списка FATF


FATF актуализировала свой серий список. Теперь под дополнительным контролем: Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания, Мьянма – в черном списке, а Никарагуа и Пакистан снова получили доступ к международным услугам.

Читать далее
Мальта снова дружит с FATF ‒ её больше не обвиняют в пособничестве отмыванию денег


Отмывание денег ‒ одно из самых «популярных» финансовых преступлений в Европе. Именно поэтому улучшение режима AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) является важнейшим условием хороших отношений с FATF. Страны, которые смогли выполнить условия FATF, автоматически исключаются из зоны усиленного мониторинга.

Читать далее
Маврикий следует предписаниям FATF и ОЭСР и делает ставку на хайнетов


Недавно Республика Маврикий была исключена из серого списка FATF и черного списка Евросоюза. Маврикий продолжает трансформировать законодательство в соответствии с рекомендациями международных органов. Однако эта страна не собирается отказываться от сотрудничества с транснациональными корпорациями. В первую очередь, однако, Маврикий рассчитывает на состоятельных и успешных.

Читать далее
FATF ограничивает влияние России внутри организации


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег запретила россиянам занимать руководящие должности, предоставлять консультации и принимать ключевые решения на неопределенный срок.

Читать далее
ФАТФ ужесточит подход к оценке внедрения мер AML


Принята новая методология по проведению оценок внедряемых юрисдикциями мер по противодействию распространения оружия массового поражения, финансирования терроризма и отмывания доходов. Пятый раунд по внедрению новых процедур по взаимному оцениванию вскоре начнет применяться оценщиками ФАТФ. Меры существенно ужесточены. Четче прописаны процедурные моменты, нацеленные на эффективность, изменены сроки.

Читать далее
FATF: реальные бенефициарные собственники компаний должны быть раскрыты


FATF требует LLC, фонды, корпорации и другие формы юридических лиц раскрывать своих реальных бенефициаров, а также запрещает использовать номинальные инструменты для анонимизации владения.

Читать далее
Очередное обновление руководства FATF по работе с виртуальными валютами и цифровыми активами


Октябрьское обновление руководства FATF касается нескольких аспектов, связанных с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов. Децентрализованные финансы, стейблкоины, проверка контрагентов, реализация правила поездок.

Читать далее