Метка: FATCA

Опубликовано 57 статей
Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»

Деоффшоризация 2018: Мир без оффшоров уже на носу – наш клиент ловит «волну»


Международные соглашения об автоматическом обмене информацией произвели настоящий фурор на оффшорном рынке. Кто-то поседел от мысли, что вся его финансовая активность будет как на ладони, кто-то в панике начал передвигать свои капиталы и переезжать на ПМЖ в другие страны, а кто-то – наш клиент и, как серфингист, уверенно идет «на гребне волны». С этой статьи […]

Читать далее
США могут оказаться в чёрном списке ЕС уже в 2019 году из-за нежелания менять FATCA

США могут оказаться в чёрном списке ЕС уже в 2019 году из-за нежелания менять FATCA


США могут внести в европейский чёрный список не сотрудничающих юрисдикций, если они не изменят FATCA для соответствия европейским правилам. Крайний срок – июнь 2019 года. Европейский Союз предупредил, что США могут оказаться в чёрном списке юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС. Европа требует от США обмена информацией о банковских счетах на равных условиях. Для этого […]

Читать далее
Автоматический обмен налоговой информацией: решение проблемы на Кипре

Автоматический обмен налоговой информацией: решение проблемы на Кипре


После мирового финансового кризиса, вызвавшего дефицит бюджетов развитых государств, те решили любыми способами пополнить свою казну. Один из главных способов, к которому они прибегают по сей день, – это борьба с уклонением от налогообложения и, как следствие, с агрессивным налоговым планированием. Первыми успеха в этом вопросе добились Соединенные Штаты Америки благодаря закону о налогообложении зарубежных […]

Читать далее
Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов

Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов


С 30 сентября 2017 года в Великобритании вступил в силу новый закон, который позволяет наказывать за содействие уклонению от налогов. Закон имеет экстерриториальную силу при определённых условиях. Видимо пример FATCA, американского закона, не даёт покоя и другим странам. Великобритания запустила новый закон «О финансовых преступлениях», который предлагает в том числе уголовную ответственность за содействие в […]

Читать далее
Прокуроры США охотятся за налоговыми уклонистами в Швейцарии

Прокуроры США охотятся за налоговыми уклонистами в Швейцарии


Министерство юстиции США обратилось к крупнейшей швейцарской страховой компании Swiss Life за информацией о американских клиентах, которые, возможно, использовали продукты компании для уклонения от налогов. Вопрос касается специальной программы страхования, премия от которой зависит от показателей инвестиционных продуктов, привязанных к этой страховой программе (Private placement life insurance — PPLI). Изначально такие страховые продукты стали предлагать […]

Читать далее
США — больше не лучший оффшор?

США — больше не лучший оффшор?


Автоматический обмен информацией о финансовых счетах стал важнейшим этапом в стремлении правительств наиболее развитых стран мира достичь абсолютной налоговой прозрачности. До недавнего времени оставалась одна крупная экономическая держава, которая не дала своего согласия на участие в автоматическом обмене информацией — это США. Ряд налоговых льгот в отдельных штатах и отказ от обмена информацией сделали США […]

Читать далее
Главное Управление по Доходам Панамы предупреждает о необходимости соблюдения требований FATCA

Главное Управление по Доходам Панамы предупреждает о необходимости соблюдения требований FATCA


Генеральный Директор Главного Управления по Доходам Панамы Министерства Экономики и Финансов Publio Cortés недавно напомнил финансовым учреждениям страны о необходимости соблюдения требований Закона FATCA. На совещании, которое проводило Главное Управление по Доходам Панамы, присутствовали: Ассоциация Банков Панамы, Фидуциарная Ассоциация Панамы, представители Палаты Эмитентов Ценных бумаг, Ассоциация Контролирующих Органов, представители Торговой Палаты Панамы и Фондовой Биржи. […]

Читать далее
Финансовые учреждения, обязавшиеся использовать стандарты CRS, уже сталкиваются с первыми проблемами

Финансовые учреждения, обязавшиеся использовать стандарты CRS, уже сталкиваются с первыми проблемами


Стандарты CRS, которые многие финансовые учреждения обязались выполнить с мая по июнь месяц 2017 года, сталкиваются с первыми проблемами. Недостаточное техническое обеспечение и отличия модели по сбору информации в разных юрисдикциях, грозит «первопроходцам» штрафами и потерей репутации. Мультимедийная платформа SOVOS, которая представляет технологии для расширения мирового бизнеса по стандартам CDOT, FATCA и CRS, на днях […]

Читать далее
ОАЭ будет раскрывать налоговую информацию граждан США согласно FATCA

ОАЭ будет раскрывать налоговую информацию граждан США согласно FATCA


Министерство финансов ОАЭ объявило, что будет выполнять закон США FATCA, относительно уклонения от уплаты налогов. Министерство финансов приступило к созданию комитетов, чтобы с 2017 года начать сбор налоговых данных на всех граждан США, проживающих в ОАЭ. Это необходимо в соответствии с Законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA) – федерального закона США, который направлен на борьбу […]

Читать далее
Казначейство США против де-рискинга и призывает усиливать анти-отмывочное законодательство. В чем угроза для Вашего иностранного банковского счета?

Казначейство США против де-рискинга и призывает усиливать анти-отмывочное законодательство. В чем угроза для Вашего иностранного банковского счета?


На конференции, посвященной борьбе с отмывание нелегальных средств, представитель Казначейства США рассказал о том, что Казначейство США против де-рискинга. Вместо этого США призывает внедрять существующие правила против отмывания и в дальнейшем усиливать их по всей планете. Сначала, давайте вспомним, что такое де-рискинг и разберемся, почему же США против этой политики. Де-рискинг – это политика, которую […]

Читать далее
FATCA – порабощение оффшорного банкинга

FATCA – порабощение оффшорного банкинга


После того, как в 2010 году Обама подписал Закон о налоговой отчетности зарубежных счетов, ныне известный как FATCA, оффшорный банкинг стал на порядок сложнее, и не только для налоговых резидентов США, но и всего остального мира. FATCA можно смело считать прародителем грядущего автоматического обмена информацией (АОИ), который является своеобразной FATCA за пределами США. Только в […]

Читать далее
Россия готовится к автоматическому обмену: банки обяжут передавать данные об иностранных клиентах

Россия готовится к автоматическому обмену: банки обяжут передавать данные об иностранных клиентах


Автоматический обмен данными по Стандарту ОЭСР вступает в силу уже со следующего года. Для России, конечно, срок отодвинут на 2018, но в целом подготовка идет полным ходом. На рассмотрении находится законопроект, который обяжет финансовые учреждения страны собирать данные о счетах своих иностранных клиентов, передавать их в ФНС, которая в свою очередь передаст информацию иностранным коллегам. […]

Читать далее
Открыть банковский счет в Гонконге будет гораздо проще

Открыть банковский счет в Гонконге будет гораздо проще


После того, как 11 сентября 2001 года в США упали башни-близнецы, американское правительство начало глобальную войну с терроризмом. Через несколько дней Конгресс выдвинул USA PATRIOT Act, предоставляющий беспрецедентные полномочия федерального правительства США. Правительство также дало широкие полномочия нескольким правительственным учреждениям над американской банковской системой. И теперь, как все мы знаем, мир опирается на банковскую систему […]

Читать далее
Суд Израиля временно приостановил действие FATCA!

Суд Израиля временно приостановил действие FATCA!


Верховный суд постановил приостановить действие FATCA на территории Израиля в связи с судебным разбирательством о неправомерности применения американского закона по отношению к гражданам страны. Первая передача данных должна была состоятся 1-ого сентября, но она отложена. Израиль подписал с США соглашение по обмену данными об американских вкладчиках в местные банки в рамках закона FATCA. Израиль выбрал […]

Читать далее
FATCA перестанет работать: Технологии позволяют обойти Американские банки

FATCA перестанет работать: Технологии позволяют обойти Американские банки


США благодаря своей позиции страны-эмитента резервной валюты контролирует мировую банковскую систему. И это позволяет ей не просто получать дивиденды, но навязывать свое мнение всему миру. Однако благодаря современным технологиям, эта гегемония может в скором времени закончиться. И мир только будет этому рад. Как защититься от банковского кризиса? Банковская система США является центром Вселенной. Такое право […]

Читать далее
США с 2017 перестанут считать «соответствующими» страны, которые подписали соглашения по FATCA, но не внедряют их

США с 2017 перестанут считать «соответствующими» страны, которые подписали соглашения по FATCA, но не внедряют их


С начала 2017 года США перестанут считать страны, которые подписали межправительственные соглашения (IGA), но при этом не внедряют их в реальную жизнь, соответствующими требованиям FATCA. Это приведет к появлению налога в 30% для финансовых организация и необходимости вручную договариваться с IRS. США берут контроль над миром с помощью FATCA Представьте, что ваши родители, установили в […]

Читать далее
IOTA подписала соглашение с Европейской Комиссией: контроль за уплатой налогов в Европе только усилится. Почему это важно для бизнеса в РФ?

IOTA подписала соглашение с Европейской Комиссией: контроль за уплатой налогов в Европе только усилится. Почему это важно для бизнеса в РФ?


Некоммерческая межправительственная организация «Внутренно-европейская организация налоговых администраций» (Intra-European Organisation of Tax Administrations – IOTA) подписала соглашение о сотрудничестве с директоратом по Налогам и Таможне, входящим в Еврокомиссию. Чиновники говорят о борьбе с налоговыми уклонениями, но реалии подсказывают очередной этап ужесточения для граждан и бизнеса в Европе. Организации сошлись в том, что необходима глубокая кооперация между […]

Читать далее
Как открыть иностранный банковский счет успешно?

Как открыть иностранный банковский счет успешно?


Еще несколько лет назад, клиент сам самостоятельно выбирал для себя и своего бизнеса иностранное кредитно-финансовое учреждение способное удовлетворить все его потребности и желания. При том очень часто, помимо классических банковских продуктов, клиент рассматривал уровень престижа, имя, репутацию, да и отношения с самим банкиром, как базу для открытия иностранного банковского счета. Однако после запуска агрессивного этапа […]

Читать далее
Израиль ужесточает наказание за налоговые преступления и вводит новые требования по налоговой отчетности

Израиль ужесточает наказание за налоговые преступления и вводит новые требования по налоговой отчетности


Финансовый мир становится все более прозрачным и просматриваемым, и спрятать в нем какие-либо средства, не уплатив с них налоги, становится практически невозможно. Происходит это благодаря множеству международных программ и законов, среди которых и американский FATCA, и Единый стандарт по обмену налоговой информацией от ОЭСР (CRS), и самостоятельные инициативы правительств отдельных государств. Израиль является одним из […]

Читать далее
Требования к налоговой отчетности: слишком много, чтобы соответствовать!

Требования к налоговой отчетности: слишком много, чтобы соответствовать!


Международных правил, стандартов и предписаний по ведению налоговой отчетности становится так много, что соблюдать их становится все сложнее, если не сказать больше — почти невозможно. Американский закон FATCA, Единый стандарт по обмену налоговой информацией от ОЭСР (CRS), правила от Комиссии по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) — все они порой перекрывают друг друга и создают огромное […]

Читать далее
Первый показательный суд над нарушителем FATCA

Первый показательный суд над нарушителем FATCA


9 мая Министерство юстиции США объявило о том, что подсудимый Грег Р. Малхолланд, 46-летний гражданин США и Канады, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег, манипулировании ценами на акции более 40 публично торгуемых в США компаний, а также в отмывании более $250 миллионов через, по крайней мере, пять оффшорных юридических фирм. Особый интерес к […]

Читать далее
Деофшоризация по-украински на заказ. И чтобы бизнес не пострадал!

Деофшоризация по-украински на заказ. И чтобы бизнес не пострадал!


На совместной встрече Национального банка (НБУ), Государственной фискальной службы и Антимонопольного комитета, было решено, что пришла пора разработать собственный украинский антиофшорный законопроект. Причем сделать так, чтобы бизнес олигархов стал прозрачным, но продолжал работать. НБУ считает, что необходимо признать, что экономика Украины является офшорной и исходя из этого факта начинать действовать. При этом, отметила глава Национального […]

Читать далее
1 миллион иностранных счетов раскрылись перед американскими налоговиками

1 миллион иностранных счетов раскрылись перед американскими налоговиками


Американская налоговая служба IRS отчиталась о том, что за прошедший 2015 год было подано 1,163 миллиона деклараций об иностранных активах американских граждан и резидентов (FBAR). Это новый рекорд, превышающий результаты 2014 на 8%. И налоговики рассчитывают улучшать результат в дальнейшем. 1 миллион деклараций за год Американцы все больше соответствуют требованиям властей, в том числе в […]

Читать далее
Налоговая служба Новой Зеландии выпустила документ о том, как сообщать о трастах в рамках FATCA

Налоговая служба Новой Зеландии выпустила документ о том, как сообщать о трастах в рамках FATCA


Новая Зеландия предлагает современное и развитое законодательство в области трастов. Допускаются самые разные формы, и трасты работают как мощный инструмент по защите и развитию активов. Но на днях налоговая служба опубликована инструкция о том, как подать данные траста для проверки FATCA. Причина в том, что траст в рамках законодательства может стать финансовой институцией и им […]

Читать далее