В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании

«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании


Продолжающийся скандал вокруг эстонского представительства Danske Bank в Эстонии затрагивает интересы Великобритании. Угрозу представляют «отмытые грязные деньги» постсоветских и российских олигархов, которые проводились через британские компании. Великобритания подключается к расследованию фактов «отмывания денег» в эстонском филиале Danske Bank. Национальное Агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что получила информацию о причастности зарегистрированных в Великобритании компаний, […]

Читать далее
Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора

Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора


Генеральный директор Danske Bank в Копенгагене Томас Борген ушёл в отставку после проведённого в банке внутреннего аудита. Финансовый отчёт, который деловая общественность ждала от банка показал, что «подавляющее большинство» сделок были подозрительными. Прогнозируемая отставка Томасу Боргену 54 года, в банк он пришёл работать в 1997 году, а в должность Генерального директора вступил в 2013 году, […]

Читать далее
Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?

Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?


Уже нескольких лет в СМИ продолжает обсуждаться скандал с эстонским филиалом Danske Bank. По мере получения информации от независимых источников СМИ выдвигают новые версии относительно того сколько всё же было «отмыто» денег» нерезидентами из России. Отказ по причине срока давности История с банковским филиалом в Эстонии Danske Bank, который представляет интересы одного из крупнейших банков […]

Читать далее
С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось


Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование. Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по […]

Читать далее
30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank

30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank


Только за 2013 год через эстонский филиал Danske Bank провели 30 миллиардов долларов США, принадлежавших гражданам России и стран бывшего СССР. Этот год стал пиковым по объёму отмывания средств через Эстонию. Эксперты задают один вопрос: как можно было не заметить такие объёмы, протекающие через маленький филиал? Газета Financial Times опубликовала предварительные данные отчёта консалтинговой компании […]

Читать далее
ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики

ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики


ОЭСР проведёт аудит в латвийский надзорных органах, чтобы выяснить, насколько успешно в Латвии борются с отмыванием денег. При этом всё больше людей критикует закон о компаниях-пустышках, который вводят столь поспешно. Также в ближайшее время ждут заявления о возможном уходе Danske Bank из стран Прибалтики. ОЭСР проверит Латвию Организация Экономического Сотрудничества и Развития проверит Латвию и […]

Читать далее