Метка: CRS

Опубликовано 36 статей
ФНС России подводит итоги первых результатов CRS

ФНС России подводит итоги первых результатов CRS


Недавно ФНС России заявила, что по результатам первого этапа международного обмена финансовой информацией в формате CRS, были получены данные о зарубежных активах российских граждан, расположенных в 58 юрисдикциях. Среди государств, предоставивших информацию в формате международного обмена CRS, также знаменитые оффшоры, такие как Британские Виргинские острова, Маврикий, Каймановы острова и другие. Какие могут быть последствия для […]

Читать далее
Ещё один шаг Панамы к соответствию требованиям автоматического обмена

Ещё один шаг Панамы к соответствию требованиям автоматического обмена


Введение обязательного получения налогового номера международными панамскими компаниями – это ещё один шаг к выполнению своих обязательств перед ОЭСР. Панама в своём законодательстве постепенно внедряет международные единые стандарты и требования, необходимые для автоматического обмена налоговой информацией в формате CRS. Важная панамская Резолюция В начале марта 2018 года Главное Управление по Доходам (DGI) при Министерстве Экономики […]

Читать далее
Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 — Ответ отраслевых экспертов на критику ОЭСР

Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 — Ответ отраслевых экспертов на критику ОЭСР


Читайте дальше, и вы узнаете, что думают независимые отраслевые эксперты по поводу критики в отношении схем по оформлению резидентства и гражданства за инвестиции со стороны Организации экономического сотрудничества и развития. Схемы «гражданство за инвестиции» (Citizenship by Investment; CBI) и «резидентство за инвестиции» (Residence by Investment; RBI) позволяют легально, недорого, выгодно и быстро оформить за рубежом […]

Читать далее
ОЭСР опубликовала правила для консультантов по раскрытию схем уклонения от CRS

ОЭСР опубликовала правила для консультантов по раскрытию схем уклонения от CRS


  ОЭСР опубликовала новые правила, которые требуют от финансовых консультантов и посредников отчитываться о схемах, которые они предлагают и которые используют клиенты для уклонения от отчётности в рамках автоматического обмена налоговой информацией. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по просьбе G7 подготовила правила по улучшению работы CRS – Common Reporting Standard или Единого стандарта обмена […]

Читать далее
Главное Управление по Доходам Панамы предупреждает о необходимости соблюдения требований FATCA

Главное Управление по Доходам Панамы предупреждает о необходимости соблюдения требований FATCA


Генеральный Директор Главного Управления по Доходам Панамы Министерства Экономики и Финансов Publio Cortés недавно напомнил финансовым учреждениям страны о необходимости соблюдения требований Закона FATCA. На совещании, которое проводило Главное Управление по Доходам Панамы, присутствовали: Ассоциация Банков Панамы, Фидуциарная Ассоциация Панамы, представители Палаты Эмитентов Ценных бумаг, Ассоциация Контролирующих Органов, представители Торговой Палаты Панамы и Фондовой Биржи. […]

Читать далее
В Сингапуре началось обсуждение руководства по CRS

В Сингапуре началось обсуждение руководства по CRS


25 августа 2017 года налоговая Сингапура (IRAS) опубликовала проект руководства для финансовых организаций, в котором разъясняются основы единого стандарта автоматического обмена данными (CRS), а также обязанности по его соблюдению. Согласно единому стандарту по автоматическому обмену информацией, финансовые организации в Сингапуре должны проверять финансовые счета абсолютно всех своих клиентов, в первую очередь, проверять налоговое резидентство каждого […]

Читать далее
Стихия на стороне БВО: крайний срок подачи отчетности по финансовым счетам перенесен на 1 сентября из-за тропического шторма

Стихия на стороне БВО: крайний срок подачи отчетности по финансовым счетам перенесен на 1 сентября из-за тропического шторма


Реализация автоматического обмена информацией некоторым странам дается особенно трудно. Иногда в планы властей может вмешаться даже стихия — как, например, это произошло на БВО. До 18 августа 2017 года финансовые учреждения Британских Виргинских островов должны были подать отчетность по финансовым счетам в рамках Единого стандарта отчетности (CRS), а также соглашения об улучшении сотрудничества по налоговым […]

Читать далее
ОЭСР обновила список стран для автоматического обмена и запустила механизм по раскрытию схем уклонения от CRS

ОЭСР обновила список стран для автоматического обмена и запустила механизм по раскрытию схем уклонения от CRS


ОЭСР официально обновила список двухсторонних соглашений по автоматическому обмену налоговой информацией. Теперь их более 1800 и число продолжит расти. К тому же в ОЭСР запустили систему отчётности, которая позволит сообщать о наличии схем, которые помогают уклонится от CRS. Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) создала единый Стандарт обмена информацией (CRS). В рамках правил ОЭСР осуществляется […]

Читать далее
Каймановы острова ужесточили требования для финансовых учреждений в рамках CRS

Каймановы острова ужесточили требования для финансовых учреждений в рамках CRS


Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение […]

Читать далее
Как уйти от автоматического обмена в 2017 году легально

Как уйти от автоматического обмена в 2017 году легально


Многих интересует вопрос: насколько реально уйти от автоматического обмена информацией в 2017 году? Ведь именно с 2017 года первые страны начнут пересылать данные коллегам, а Россия получит информацию в 2018 году именно за 2017. Мы посмотрим на существующие альтернативы и разберёмся, где на самом деле зарыт главный секрет. Автоматический обмен пугает, как мошенников, которые отмывали […]

Читать далее
Вскрылось: Автообмен ОЭСР будет работать только при обоюдном согласии! Лучший результат 46 стран из 84

Вскрылось: Автообмен ОЭСР будет работать только при обоюдном согласии! Лучший результат 46 стран из 84


  Автоматический обмен ОЭСР показывает свое истинное лицо. Вместо эффективной международной системы по обмену данными он превращается в клуб знакомств и теперь ясно, что работать он будет только при обоюдном согласии. На данный момент наибольшее количество двухсторонних соглашений у таких стран как Испания и Великобритания, и даже у них есть только ПОЛОВИНА от общего списка […]

Читать далее
Правительство БВО опубликовало руководство по реализации CRS

Правительство БВО опубликовало руководство по реализации CRS


В середине сентября 2016 года налоговые власти Британских Виргинских островов опубликовали документ с руководящими указаниями по реализации Единого стандарта отчетности (CRS) для автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Данный документ представляет собой полезное и практическое руководство по целому ряду направлений интерпретации международного стандарта и дополняет руководство, опубликованное ранее ОЭСР. ОЭСР выпустила документ с ответами на […]

Читать далее
FATCA – порабощение оффшорного банкинга

FATCA – порабощение оффшорного банкинга


После того, как в 2010 году Обама подписал Закон о налоговой отчетности зарубежных счетов, ныне известный как FATCA, оффшорный банкинг стал на порядок сложнее, и не только для налоговых резидентов США, но и всего остального мира. FATCA можно смело считать прародителем грядущего автоматического обмена информацией (АОИ), который является своеобразной FATCA за пределами США. Только в […]

Читать далее
Узнайте, кто и как будет получать информацию о Ваших финансовых счетах в рамках CRS!

Узнайте, кто и как будет получать информацию о Ваших финансовых счетах в рамках CRS!


CRS или Единый стандарт отчетности для автоматического обмена информацией о финансовых счетах, разработанный ОЭСР, уже в самое ближайшее время станет насущной реальностью. Заметно усилившаяся в последние годы борьба с уклонением от уплаты налогов по всему миру пришла к своей ожидаемой кульминации. В планах ОЭСР — создать единое глобальное информационное пространство, содержащее всю информацию, имеющую значение […]

Читать далее
Обмен налоговой информацией и траст

Обмен налоговой информацией и траст


Большинство читателей знает, что в 2017 году начнется автоматический обмен налоговой информацией между странами, подписавшими соглашение об этом. В 2018 году Федеральная налоговая служба России уже сможет узнать, сколько средств было на вашем зарубежном счете, в 2017-м и куда вы потратили свои средства. Все финансовые институты в рамках CRS будут собирать информацию о владельцах счетов […]

Читать далее
Кувейт будет обмениваться информацией о финансовых счетах с 2018 года

Кувейт будет обмениваться информацией о финансовых счетах с 2018 года


19 августа 2016 года Кувейт присоединился к 83 юрисдикциям, подписавшим Многостороннее соглашение между компетентными органами об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS MCAA). Информация об этом незамедлительно появилась на официальном сайте ОЭСР, где также отмечено, что обмен информацией Кувейт начнет в 2018 году. Соглашение подписал Его Превосходительство г-н Халифа Хамада — Заместитель министра финансов […]

Читать далее
Требования по отчетности для благотворительных трастов в рамках CRS

Требования по отчетности для благотворительных трастов в рамках CRS


Единый стандарт отчетности (CRS) или Единый стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах — это недавняя инициатива ОЭСР, призванная создать международный стандарт по обмену информацией о финансовых счетах между странами. При разработке CRS, за основу были взяты положения американского закона FATCA. Согласно стандарту CRS, собирать и передавать налоговым органам информацию о счетах, для последующего обмена […]

Читать далее
Кипр изъявил готовность обмениваться налоговой информацией с Россией в автоматическом режиме

Кипр изъявил готовность обмениваться налоговой информацией с Россией в автоматическом режиме


Правительство Кипра заявило о готовности в автоматическом режиме обмениваться налоговой информацией с 82 странами, в числе которых и Россия. Как мыуже писали,остров в числе первых принял общие стандарты финансовой отчётности ОЭСР (CRS), которые фактически положили конец приватности любых международных финансовых отношений. Главное следствие внедрения CRS –ежегодный автоматический обмен налоговой информацией между странами-участницами проекта. Очевидно, что […]

Читать далее
ОЭСР выпустила документ с ответами на вопросы по реализации CRS

ОЭСР выпустила документ с ответами на вопросы по реализации CRS


В 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявила о разработке нового глобального стандарта по автоматическому обмену информацией между налоговыми органами различных юрисдикций (CRS). Стандарт содержит ряд процедур для каждого государства, подписавшего соответствующее соглашение, которые определяют процесс сбора информации от местных финансовых учреждений и отправки ее дальше, в другие юрисдикции. Этот стандарт станет серьезным […]

Читать далее
Латвия раскроет российских бенефициаров в рамках CRS

Латвия раскроет российских бенефициаров в рамках CRS


Еще несколько лет назад Латвия являлась одной из наиболее привлекательных юрисдикций для открытия иностранного банковского счета всеми налоговыми резидентами постсоветского пространства. Юрисдикция предлагала не только доступный оффшорный банкинг по цене, но и европейское качество обслуживания, и доступ к европейским рынкам. При этом Латвия была вполне сдержана в своем общении с иностранными налоговыми службами и не […]

Читать далее
Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах

Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах


Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью и отсутствием какой-либо конфиденциальности, однако и пойти наперекор “вассалу”, рискнув […]

Читать далее
Как не попасть под массовое закрытие иностранных банковских счетов?

Как не попасть под массовое закрытие иностранных банковских счетов?


Одной из наиболее актуальных проблем 2016 года для владельцев иностранных банковских счетов, стало закрытие неактивных и подозрительных банковских счетов не только крупнейшими кредитно-финансовыми учреждениями, такими как Barclays, UBS, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и HSBC, но и менее известными банками в оншорных и оффшорных юрисдикциях. Великобритания стала кладбищем нерезидентских банковских счетов Стремительная чистка клиентских рядов связанна […]

Читать далее
Готовы ли вы к Общему Стандарту Отчетности (CRS)?

Готовы ли вы к Общему Стандарту Отчетности (CRS)?


Общий Стандарт Отчетности (CRS) словно Дамоклов меч повис над всеми владельцами иностранных банковских счетов, которые не задекларировали свои счета в стране налогового резидентства, но при этом получают доход. Данный Стандарт был разработан в рамках американского закона о декларировании иностранных банковских счетов FATCA. Цель CRS – максимально увеличить обмен информацией между разными странами для того, чтобы, […]

Читать далее
Требования к налоговой отчетности: слишком много, чтобы соответствовать!

Требования к налоговой отчетности: слишком много, чтобы соответствовать!


Международных правил, стандартов и предписаний по ведению налоговой отчетности становится так много, что соблюдать их становится все сложнее, если не сказать больше — почти невозможно. Американский закон FATCA, Единый стандарт по обмену налоговой информацией от ОЭСР (CRS), правила от Комиссии по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) — все они порой перекрывают друг друга и создают огромное […]

Читать далее