Метка: ABLV

Опубликовано 11 статей
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро

В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро


Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]

Читать далее
ABLV топили зря? SWIFT считает Латвию рискованной страной

ABLV топили зря? SWIFT считает Латвию рискованной страной


Система SWIFT признала Латвию страной с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение уже затрудняет деятельность местным предпринимателям и тормозит международные платежи, особенно со странами СНГ. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) считает Латвию страной с высоким риском. Этого мнение придерживаются в комитете Moneyval, который предоставил заключение о том, что […]

Читать далее
Объём вкладов нерезидентов в латвийских банках уменьшился на 30% за 2017 год

Объём вкладов нерезидентов в латвийских банках уменьшился на 30% за 2017 год


Комиссия рынка финансов и капитала Латвии опубликовала отчёт за 2017 год, в котором указала на снижение объёма вкладов нерезидентов на 30%. Это результат активной работы в 2016-2017 годах. По итогам 2018 года отток будет ещё больше. Из Латвии вывели 4 миллиарда нежелательных денег, которые слишком рисованные для экономики страны. К концу 2017 года иностранцы владели […]

Читать далее
Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!

Латвию наказывают за британские оффшоры, а деньги из Латвии бегут не в СНГ, а в Европу!


Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что после введения ограничений в Латвии и уменьшения количества вкладов нерезидентов, деньги из страны потекли не в СНГ, как предполагалось, а в Европу. Министр призывает ЕС делиться информацией и вместе защищаться от опасных вкладов. Латвия призывает ЕС бороться с российскими деньгами Власти Латвии призывают европейских коллег усилить борьбу с […]

Читать далее
Из Латвии утекает 36 миллионов евро в день, а Meridian Trade Bank оштрафовали на 456 тысяч евро

Из Латвии утекает 36 миллионов евро в день, а Meridian Trade Bank оштрафовали на 456 тысяч евро


КРФК оштрафовала Meridian Trade Bank (MTB) на 456 тысяч евро. В то же время утечка средств из Латвии в последние три месяца продолжается и достиагет скорости 36 миллионов евро в день. При этом чиновники уверяют, что это не банковский кризис, а кризис некоторых банков. Meridian Trade Bank оштрафован По сообщениям пресс-службы Комиссии рынков финансов и […]

Читать далее
Латвия ужесточает правила против компаний-пустышек: изменения коснутся всех инвесторов не из ЕС

Латвия ужесточает правила против компаний-пустышек: изменения коснутся всех инвесторов не из ЕС


В Латвии отложили на неделю принятие нового закона против компаний-пустышек, чтобы дополнительно его ужесточить. Благодаря поправке обеспечат сотрудничество между банками и правоохранительными органами с помощью специальной платформы. Плюс оговаривают собственное понятие «компании-пустышки», которое способно нанести вред всем инвесторам, которые вкладывали в Латвию из-за пределов ЕС. После заседания совета по развитию финансового сектора, министр финансов Дана […]

Читать далее
Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру

Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру


Нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов не только в Латвии, но и по всему миру. За последнее время сразу несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии. Необходимо быть крайне аккуратным и диверсифицировать риски. За март после нападения на ABLV проблемы возникли у всех нерезидентных банков Латвии; лишили лицензии […]

Читать далее
Закроют или нет? Как определить shell-компанию в Латвии и защитить активы

Закроют или нет? Как определить shell-компанию в Латвии и защитить активы


Латвийские банки приостанавливают переводы, замораживают счета до выяснения обстоятельств и всяческие выполняют требования властей по очистке рынка от нерезидентного капитала.  Особое внимание уделяют shell-компаниям. Кто в первую очередь оказался под ударом и как вывести свои средства, если множество иностранных банков отказываются принимать деньги из Латвии? Латвия больше не Швейцария: борьба против нерезидентов Латвии долго пророчили […]

Читать далее
Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы

Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы


За неделю из банков Латвии вывели 365 миллионов евро, а за полтора месяца – 2,15 миллиардов евро. Объём вкладов в стране снизился на 10,5% и достиг минимума за 5 лет. В чём причина и как защитить свои активы на фоне борьбы с отмыванием? Из Латвии уходят миллиарды Латвия стремительно теряет деньги. Из местных банков выводят […]

Читать далее
ABLV самоликвидируется для защиты клиентов и вкладчиков. Ваши вклады также в зоне риска и вот почему…

ABLV самоликвидируется для защиты клиентов и вкладчиков. Ваши вклады также в зоне риска и вот почему…


Латвийский банк ABLV принял решение провести самоликвидацию. Таким образом банк обеспечит максимальную защиту прав и активов клиентов. Также банк сообщил, что на следующей неделе работу потеряют 300 сотрудников и ещё 600 в процессе закрытия банка. Экономика Латвии потеряет инвестиции на 1-1,5 миллиарда евро. Представители ABLV официально объявили, что банк будет ликвидирован по собственному решению. Как […]

Читать далее
ABLV принудительно закрывают: ЕЦБ не снял ограничения с латвийского банка

ABLV принудительно закрывают: ЕЦБ не снял ограничения с латвийского банка


Принято решение закрыть латвийский банк ABLV. Об этом заявила Комиссия по рынку финансов и капитала в связи с отказом ЕЦБ снять с банка ограничения на переводы. Всем вкладчикам заплатят гарантированные 100 000 евро в ближайшее время. Суммы выше этого порога потребуют «больше времени». В субботу 24 февраля по мнению КРФК (Комиссия по рынку финансов и капитала) […]

Читать далее