Метка: Эстонские Банки

Опубликовано 6 статей
Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?

Эстонские банки будут контролировать счета любовниц политически известных лиц: Где хранить деньги, если не в странах Балтии?


Банковские клиенты в Эстонии, которые потенциально могут являться деловыми партнёрами чиновников и политиков, а также любовницами, попадают под мониторинг национальных банков. Будут отслеживаться финансовые операции на предмет «отмывания денег». Новые методы борьбы с «отмыванием денег» в Эстонии В начале этого месяца Управление по Финансовому Надзору (Financial Supervision Authority (FSA)) Эстонии выпустило новую инструкцию. Данный документ […]

Читать далее
Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора

Финансовый отчёт и внутренний аудит эстонского филиала Danske Bank повлёк за собой отставку исполнительного директора


Генеральный директор Danske Bank в Копенгагене Томас Борген ушёл в отставку после проведённого в банке внутреннего аудита. Финансовый отчёт, который деловая общественность ждала от банка показал, что «подавляющее большинство» сделок были подозрительными. Прогнозируемая отставка Томасу Боргену 54 года, в банк он пришёл работать в 1997 году, а в должность Генерального директора вступил в 2013 году, […]

Читать далее
Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?

Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?


Уже нескольких лет в СМИ продолжает обсуждаться скандал с эстонским филиалом Danske Bank. По мере получения информации от независимых источников СМИ выдвигают новые версии относительно того сколько всё же было «отмыто» денег» нерезидентами из России. Отказ по причине срока давности История с банковским филиалом в Эстонии Danske Bank, который представляет интересы одного из крупнейших банков […]

Читать далее
30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank

30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank


Только за 2013 год через эстонский филиал Danske Bank провели 30 миллиардов долларов США, принадлежавших гражданам России и стран бывшего СССР. Этот год стал пиковым по объёму отмывания средств через Эстонию. Эксперты задают один вопрос: как можно было не заметить такие объёмы, протекающие через маленький филиал? Газета Financial Times опубликовала предварительные данные отчёта консалтинговой компании […]

Читать далее
Доверия к Кипру не осталось? Замените его Эстонией!

Доверия к Кипру не осталось? Замените его Эстонией!


Доброго времени, суток уважаемый читатель! Все мы знаем, что происходит на Кипре последние несколько недель. Налоговая система и законодательство Кипра достаточно уникально на данный момент времени и другое такое же найти достаточно сложно, но, тем не менее, желающим поменять Кипр на другую юрисдикцию мы можем предложить альтернативы. Одной из подобных альтернатив является Эстония. Возможности Эстонских […]

Читать далее
Эстонские банки – прекрасная альтернатива Кипрским банкам

Эстонские банки – прекрасная альтернатива Кипрским банкам


Финансовый кризис на Кипре подтвердил теорию о том, что нельзя хранить «все яйца в одной корзине». Многие компании и частные лица, деньги которых находятся в банках Кипра, до сих пор не знают – насколько обстригут их вклады и когда можно будет получить доступ к своим активам. Заблаговременная диверсификация активов позволила многим читателям портала Internationalwealth.info защитить […]

Читать далее