Метка: Черный Список ЕС

Опубликовано 30 статей
Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге

Раскрытие информации по финансовым сделкам в 2019 году в Люксембурге


Начиная с 2018 года, власти Люксембурга настроены критично относительно отчетности местных финансовых компаний по сотрудничеству с предприятиями, входящих в «черный список» Европейского Союза. 28 мая 2019 года требования были ужесточены. Теперь по сделкам со связанными компаниями (резидентами некооперативных юрисдикций ЕС) необходимо полное раскрытие информации по установленной форме отчетности. Налоговая служба Люксембурга одной из первых объявила […]

Читать далее
Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров

Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров


Утвержденный «черный список» Евросоюза уменьшился еще на 3 юрисдикции, что стало известно 17 мая 2019 года. Совет принял решение исключить из списка неблагонадежных налоговых юрисдикций Арубу, Барбадос и Бермудские острова, сообщает пресс-служба ЕС. Ранее несотрудничающие по установленным Евросоюзом правилам оффшоры получили шанс восстановить статус добропорядочных юрисдикций, путем внесения изменений в свои налоговые законодательства. В «черный […]

Читать далее
Барбадос, Аруба и Бермудские острова будут исключены из черного списка ЕС

Барбадос, Аруба и Бермудские острова будут исключены из черного списка ЕС


Ранее утвержденный «черный список» оффшоров Европейского Союза из 15 стран планируется изменить, что станет известно после встречи министров финансов ЕС 17 мая. Юрисдикции Аруба, Барбадос и Бермудских островов могут перейти в серый список, что позволит в дальнейшем полностью реабилитироваться в глазах иностранных инвесторов и ЕС. Чтобы получить статус ненадежной юрисдикции, достаточно скрыть налоговую информацию и […]

Читать далее
Европейский Союз расширил «чёрный список» не сотрудничающих юрисдикций

Европейский Союз расширил «чёрный список» не сотрудничающих юрисдикций


Недавно, 13 марта 2019 года Комиссия ЕС после проведённого анализа юрисдикций на предмет соблюдения правил борьбы с уклонением от уплаты налогов и «отмыванием денег», пересмотрела «серый список» и добавила в «чёрный список» ещё 10 стран. Мониторинг третьих стран будет продолжаться Как Вы знаете первоначальный «чёрный список» Европейского Союза был сформирован в декабре 2017 года и […]

Читать далее
ЕС расширил свой «черный список» стран

ЕС расширил свой «черный список» стран


Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. «Цель создания данного перечня – защитить финансовую систему Европейского союза путем усиления контроля за рисками отмывания денег и финансирования террористической деятельности», — отметили в Еврокомиссии. Новый «черный список» состоит […]

Читать далее
Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах

Вступление в силу Закона об «Economic substance» на Бермудах


Закон об «Economic substance» вступает в силу на Бермудах с 1 января 2019 года. Данный закон стал результатом обязательств тех стран, которые в своё время были определены Евросоюзом в «серый список» несоответствующих юрисдикций. Очередная юрисдикция «прогнулась» перед ЕС Бермуды, как и другие заморские территории Великобритании также вынуждены подчиниться требованиям Совета Европы по соблюдению требований «Economic […]

Читать далее
В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»

В добровольно-принудительном порядке оффшоры выполняют требования ЕС по «Economic substance»


Многие страны спешат выполнять требования ЕС по соблюдению правил «Economic substance». Оффшоры в добровольно-принудительном порядке вносят поправки в законы, касающиеся международных компаний, чтобы не оказаться в новом «чёрном списке» ЕС в 2019 году. Кто не «прогнётся» перед ЕС и ОЭСР – окажется в «чёрном списке» Ещё 13 декабря 2018 года Европейский Союз заявил, что намерен […]

Читать далее
Нидерланды создают свой список низконалоговых юрисдикций, хотя сами могут оказаться в «чёрном списке» ЕС

Нидерланды создают свой список низконалоговых юрисдикций, хотя сами могут оказаться в «чёрном списке» ЕС


Нидерланды рассматривают введение налоговых поправок, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов с учётом требований Пятой Директивы ЕС. Однако страна может сама оказаться в «чёрном списке» ЕС среди низконалоговых юрисдикций, если не перестанет применять налоговое законодательство, способствующее недобросовестной конкуренции. Четыре страны-члена ЕС – реальные претенденты на попадание в «чёрный список» Евросоюза Почти год назад Европейский […]

Читать далее
США могут оказаться в чёрном списке ЕС уже в 2019 году из-за нежелания менять FATCA

США могут оказаться в чёрном списке ЕС уже в 2019 году из-за нежелания менять FATCA


США могут внести в европейский чёрный список не сотрудничающих юрисдикций, если они не изменят FATCA для соответствия европейским правилам. Крайний срок – июнь 2019 года. Европейский Союз предупредил, что США могут оказаться в чёрном списке юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС. Европа требует от США обмена информацией о банковских счетах на равных условиях. Для этого […]

Читать далее
«Чёрный список» ЕС уменьшится ещё на две страны

«Чёрный список» ЕС уменьшится ещё на две страны


«Чёрный список», ЕС был составлен в декабре 2017 года, чтобы противостоять агрессивному налоговому планированию и уклонениям от уплаты налогов в оффшорах. Этот список возник вследствие оффшорных утечек Панамских бумаг 2016 года и Райских документов 2017 года. Продвижение «прозрачности» в глобальном масштабе Большое количество международных компаний и частных лиц стали известны на весь мир тем, что […]

Читать далее
Панама выполнила свои обязательства перед ЕС, обеспечивающие её исключение из «чёрного списка»

Панама выполнила свои обязательства перед ЕС, обеспечивающие её исключение из «чёрного списка»


Высокопоставленный представитель Европейского Союза в пресс-релизе средствам массовой информации заявил, что Панама на данный момент выполнила свои обязательства по «налоговой прозрачности», гарантирующие ей исключение из «чёрного списка» ЕС. Итальянец Джованни Ди Джироламо (Giovanni Di Girolamo), который в Панаме является представителем ЕС, и отвечает за дипломатические отношения между Республикой Панама и Европейским Союзом отметил, что проведенные […]

Читать далее
Багамские острова рекомендовано удалить из налогового «черного списка» ЕС

Багамские острова рекомендовано удалить из налогового «черного списка» ЕС


Во вторник, 17 апреля, правительство Багамских островов получило официальное письмо от Секретариата Кодекса поведения Европейского Союза о том, что острова рекомендовано удалить из «черного списка», в который вносятся страны несовместимых налоговых юрисдикций. Еще буквально месяц назад, 13 марта, заседание ЕС приняло решение, что Багамские острова должны быть включены в список стран с юрисдикцией с неконсолидирующими […]

Читать далее
Страны из «черного списка» лишили доступа к фондам Евросоюза

Страны из «черного списка» лишили доступа к фондам Евросоюза


Европейская комиссия опубликовала список санкций, которые должны применяться государствами-членами ЕС в отношении «несотрудничающих юрисдикций» (non-cooperative tax jurisdictions). Главная цель этой меры – предотвратить перемещение средств из внешних и внутренних фондов ЕС в страны, входящие в «черный список». Такими фондами являются Европейский Фонд Регионального Развития (EFSD), Финансовый институт развития (DFI), Европейский Инвестиционный Банк (EIB) и другие […]

Читать далее
Борьба ЕС за справедливое налогообложение является поводом для давления на Британские заморские территории

Борьба ЕС за справедливое налогообложение является поводом для давления на Британские заморские территории


Европейский Союз в целях борьбы за справедливое налогообложение ещё в конце 2017 года объявил о создании «чёрного списка», куда вошли 17 государств. Британские же заморские территории вошли в «серый список», который даёт отсрочку странам для приведение своих законодательств в соответствие требованиям ЕС. БВО и Каймановы острова на пути принятия требований ЕС Выход Великобритании из ЕС […]

Читать далее
Европейский Союз может удалить Панаму из «чёрного списка»

Европейский Союз может удалить Панаму из «чёрного списка»


Европейский Союз после публикации «чёрного списка», по рекомендации своих экспертов уже скоро может удалить Панаму из списка налоговых гаваней, и поместить её в «серый список». Тем не менее есть предположения, что в ЕС найдутся несогласные с такой инициативой. Чем же всё-таки закончиться панамский вопрос, и корректировка «чёрного списка» ЕС? Международная борьба с уклонением от уплаты […]

Читать далее
ЕС собирается убрать из чёрного списка 8 оффшоров, в том числе ОАЭ, Гренаду, Макао о Корею

ЕС собирается убрать из чёрного списка 8 оффшоров, в том числе ОАЭ, Гренаду, Макао о Корею


По сообщениям СМИ, в ближайшее время министры финансов ЕС рассмотрят вопрос об исключении из чёрного списка сразу 8 стран. Это практически половина из списка, который опубликовали месяц назад в декабре 2017 года. Эти 8 стран заявили, что готовы менять своё налоговое законодательство под требования ЕС. По данным Reuters, в ближайшее время из чёрного списка ЕС […]

Читать далее
ЕС может внести британские оффшоры в чёрный список при переговорах по Brexit

ЕС может внести британские оффшоры в чёрный список при переговорах по Brexit


Переговоры по Brexit продолжаются, а ставки всё также высоки. Великобритания и ЕС переходят к второму этапу, к обсуждению торговли. И именно здесь, по данным британской газеты, у Европы есть инструмент давления на Королевство: её оффшорные территории. По данным источника газеты Independent, ЕС готова использовать карту чёрного списка при переговорах по Брексит. По данным европейских чиновников, […]

Читать далее
Гражданство Гренады 2018 — Спрос на паспорта, отказы инвесторам и ответ на «черный список» ЕС

Гражданство Гренады 2018 — Спрос на паспорта, отказы инвесторам и ответ на «черный список» ЕС


Русским, украинцам, казахам и белорусам, желающим получить гражданство стран карибского бассейна, будет полезно изучить свежие новости из небольшого государства в данном регионе, предлагающего такую возможность. Если вас интересует экономическое гражданство Гренады, иммиграция в Гренаду, недвижимость Гренады и жизнь в Гренаде, ознакомьтесь со статистикой о динамике спроса и отказах инвесторам в рамках гренадской программы, а также […]

Читать далее
Евросоюз внес в «черный список» Арабские Эмираты. Что это означает?

Евросоюз внес в «черный список» Арабские Эмираты. Что это означает?


ЕС опубликовал «черный список» оффшоров, которые не раскрывают бенефициаров или утаивают налоговую информацию. В этом списке и ОАЭ. Выводить средства в такие юрисдикции станет сложнее. Рассмотрим, что это означает, и как будет работать новый инструмент. ЕС опубликовал «черный список» и «серый список» оффшоров. Какие страны кроме ОАЭ попали в черный список? Европейский союз опубликовал свой […]

Читать далее
Станет ли гражданство Гренады и Сент-Люсии менее популярным после их включения в «черный список» ЕС?

Станет ли гражданство Гренады и Сент-Люсии менее популярным после их включения в «черный список» ЕС?


В этой статье мы попробуем разобраться, чем обернется попадание в опубликованный ЕС «черный список» стран, не желающих сотрудничать с Евросоюзом в сфере налоговой отчетности, для Сент-Люсии и Гренады, а также для состоявшихся и потенциальных владельцев экономического гражданства этих карибских юрисдикций. Оформление гражданства через инвестиции в экономику принимающей страны в рекордно короткие сроки (как правило, 3-4 […]

Читать далее
ЕС опубликовал список оффшоров: 17 стран в чёрном списке и 47 в «сером»

ЕС опубликовал список оффшоров: 17 стран в чёрном списке и 47 в «сером»


Европейский Союз опубликовал свой первый в истории чёрный список оффшоров. В него вошли 17 стран, среди которых ОАЭ, Южная Корея, Панама и другие. Также 47 стран внесены в серый список. При этом на данный момент непонятно, будут ли наказания для стран из чёрного списка или нет. Первый чёрный список ЕС Министры финансов Европейского Союза на […]

Читать далее
Угрозы ЕС определить заморские британские территории в «чёрный список» могут оказаться пустыми

Угрозы ЕС определить заморские британские территории в «чёрный список» могут оказаться пустыми


На совещании в Брюсселе Министры Финансов стран-членов ЕС обговаривали необходимость принятия «чёрного списка», в который должны войти страны, содействующие уклонению от уплаты налогов. Много претензий звучало в адрес британских заморских территорий, которые по мнению политиков, фактически являются «налоговыми гаванями». Заморские территории Британии в «Райских бумагах» оказались неслучайно Первые публикации «Райских бумаг» указали на наличие оффшорных […]

Читать далее
Чёрный список ЕС подготовят к декабрю, но с наказаниями пока не решили

Чёрный список ЕС подготовят к декабрю, но с наказаниями пока не решили


Министры финансов ЕС решительно настроились к тому, чтобы подготовить «чёрный список» уже в декабре 2017 года. Данная эпопея и так затянулась, несмотря на острую необходимость списка. Несмотря на установленный дедлайн, пока что чиновники не определились с наказанием, которое будет грозить не сотрудничающим странам. Для чего Европе нужен чёрный список? Основная цель в том, чтобы снизить […]

Читать далее
Какие санкции грозят странам, попавшим в черный список ЕС?

Какие санкции грозят странам, попавшим в черный список ЕС?


Составление черного списка налоговых гаваней “по версии Евросоюза” сильно затягивается, но уже к концу этого года он может быть опубликован. Вместе с тем, появляется более подробная информация о том, какие именно санкции страны ЕС смогут применять в отношении юрисдикций, попавших в черный список. Это, в первую очередь, удерживаемые налоги, новые правила для контролируемых иностранных компаний […]

Читать далее