Метка: ФАТФ

Опубликовано 27 статей
Поставщики виртуальных активов VASP и предложения ФАТФ об ужесточении AML-контроля

Поставщики виртуальных активов VASP и предложения ФАТФ об ужесточении AML-контроля


К чему приготовиться предпринимателям, которые связаны с обменом, хранением и пересылкой криптовалюты и прочих виртуальных активов? Дополнения к руководству ФАТФ и ужесточение контроля AML

Читать далее
Мальту включили в “серый список” ФАТФ: последствия

Мальту включили в “серый список” ФАТФ: последствия


В статье мы расскажем, почему Мальта попала в “серый список” ФАТФ, какие последствия могут быть для корпоративного сектора этой страны, а также рекомендациях МВФ по налоговой системе для мальтийских властей.

Читать далее
Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план

Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план


В статье мы расскажем о новых инициативах ФАТФ по усилению надзора за бенефициарами частных компаний в мире и важности консультирования с экспертами перед открытием международного бизнеса.

Читать далее
Крупные суммы: новые правила для перемещения через границу ЕАЭС

Крупные суммы: новые правила для перемещения через границу ЕАЭС


Российская таможенная служба напоминает, что с 4 февраля текущего года в силу вступили новые правила для тех, кто перевозит через границу Евразийского экономического союза денежные средства на сумму от 100 000 долларов. Теперь одновременно с подачей пассажирской декларации на таможне придется предоставить также документы, в которых отражено происхождение столь крупной суммы. Соответствующее решение было подготовлено на […]

Читать далее
Будут ли одобрены публичные реестры: отчет ФАТФ о бенефициарном владении раскрывает передовые процессы проверки

Будут ли одобрены публичные реестры: отчет ФАТФ о бенефициарном владении раскрывает передовые процессы проверки


Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая оценивает соблюдение странами своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, недавно опубликовала доклад о передовой практике бенефициарного владения юридическими лицами. Доклад содержит интересные примеры того, как страны соблюдают положения документа о проверке бенефициарной собственности, но упускают из виду вопрос о реестрах этой собственности, не говоря уже о публичных […]

Читать далее
ФАТФ заявила, что деньги могут отмывать через Монголию и Исландию

ФАТФ заявила, что деньги могут отмывать через Монголию и Исландию


Недавно ФАТФ сделала два публичных заявления. После тщательного анализа они определяют страны, которые имеют серьезные бреши в своих системах противодействия преступному отмыванию средств и способствованию распространения терроризма или оружия массового поражения. В первом заявлении говорится о том, что контрмеры нужно принять по 2 странам: Ирану и КНДР. ФАТФ настоятельно рекомендуют контролировать функционирование банков Ирана и […]

Читать далее
ФАТФ – средство либерализации российского валютного контроля

ФАТФ – средство либерализации российского валютного контроля


В конце лета наконец-то были приняты поправки в Федеральный закон, касающийся валютного контроля. Ожидалось, что они привнесут положительные изменения, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Со следующего года будут отменены ограничения, касающиеся зачисления средств от нерезидентов на банковские счета российских граждан, расположенных в государствах, обменивающихся налоговой информацией с РФ и являющихся членами ФАТФ. Кроме […]

Читать далее
ФАТФ высоко оценила систему борьбы с отмыванием денег в России

ФАТФ высоко оценила систему борьбы с отмыванием денег в России


Недавно ФАТФ поделилась своими результатами оценки российской антиотмывочной системы. Вердикт был положительным – российские власти всячески препятствуют финансированию терроризма и ведут борьбу с нелегальным обогащением. В современной России приняты грамотные законы, призванные снизить возможные риски и эффективно расследовать и преследовать любые попытки финансирования терроризма. Об этом заявили представители ФАТФ после проведения очередного этапа своих исследований. […]

Читать далее
Администрация нового президента Панамы намерена отстаивать имидж финансового сектора страны

Администрация нового президента Панамы намерена отстаивать имидж финансового сектора страны


Вопросы включения Панамы в различные международные «серые списки» сильно беспокоит новую администрацию нового президента. В целях отстаивания положительного имиджа страны, Панама создаёт организацию, которая будет изучать недостатки регулирования финансового сектора. Риски Панамы оказаться в «сером списке» ФАТФ Новоизбранный президент Панамы Лаурентино Кортизо, который недавно сменил Хуана Карлоса Варелу, приступил к своим обязанностям, начав реализовать свои […]

Читать далее
Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы

Финансовый сектор Латвии находится в шаге от катастрофы


Латвия, которая до недавнего времени была успешной в Евросоюзе, оказалась в шаге от финансовой катастрофы. Причиной этому послужили неэффективные меры противодействия финансированию терроризма и «отмыванию денег» (AML/CTF) в финансовом секторе страны. Несмотря на то, что для латвийской экономики 2018 год был вполне успешным, драматические события февраля в банковском секторе страны могут сильно повлиять на экономические […]

Читать далее
Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов

Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов


Контролем оборота криптовалютных активов будет заниматься Росфинмониторинг. В целях имплементации международных стандартов ФАТФ по противодействию «Отмыванию денег» и финансированию терроризма, российский парламент в первом чтении принимает ряд законопроектов по регулированию данного сектора. Исследование ФАТФ в сфере виртуальных валют и услуг За короткий промежуток времени виртуальные валюты стали выгодным цифровым активом и способом оплаты, который продолжает […]

Читать далее
В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее
За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее
Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее
Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее
Новый законопроект Панамы направлен на усовершенствование трастового законодательства

Новый законопроект Панамы направлен на усовершенствование трастового законодательства


Разработка проекта нового закона Панамы, связанная с усовершенствованием трастового законодательства, очень важна для страны, так международные финансовые услуги приносят государству основные доходы в бюджет. Реформируя своё законодательство, Панама надеется на увеличение потенциала данной отрасли. Всем известно, что Панама в Латиноамериканском регионе имеет прочные позиции в финансовом секторе и занимает одно из первых мест по росту […]

Читать далее
Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ

Каймановы Острова подводят итоги оценки национальных рисков, основанных на рекомендациях ФАТФ


В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать […]

Читать далее
На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?

На кого сейчас обращено пристальное внимание ОЭСР и ФАТФ?


Две мощных международных организации, выступающие за налоговую прозрачность и борьбу с финансовыми преступлениями, — ОЭСР и ФАТФ — имеют достаточную силу и власть, чтобы оказывать давление на целые страны, чье правительство не спешит реализовывать международные стандарты. От их экспертных заключений и оценок зависит, будет ли государство эффективно взаимодействовать с другими государствами в экономической сфере или […]

Читать далее
Какие страны представляют угрозу для финансовой системы ЕС из-за риска отмывания денег?

Какие страны представляют угрозу для финансовой системы ЕС из-за риска отмывания денег?


В конце сентября 2016 года Европейская комиссия выпустила документ, в котором содержится список третьих стран, имеющих недостатки в области борьбы с отмыванием денег. В отношении этих стран планируется реализовать механизмы защиты, чтобы предотвратить использование финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT). Борьба с финансовыми преступлениями, в частности, меры по противодействию отмыванию денег […]

Читать далее
ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении

ФАТФ и ОЭСР будут сотрудничать в области обмена информацией о бенефициарном владении


Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе: борьба с финансирование терроризма; […]

Читать далее
Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах

Теркс и Кайкос примут участие в разработке международных стандартов по обмену информацией о бенефициарах


Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью и отсутствием какой-либо конфиденциальности, однако и пойти наперекор “вассалу”, рискнув […]

Читать далее
Панама на пути выхода из «серого списка» ФАТФ

Панама на пути выхода из «серого списка» ФАТФ


Во вторник 12 января 2016 года в Панаму с официальным визитом прибыла делегация технической группы ФАТФ, которая внеочередной раз будет оценивать проделанную работу правительства Панамы и её результаты по борьбе с отмыванием денег. На этом финансовом мероприятии планируется встреча «за закрытыми дверями» с представителями различных финансовых и нефинансовых кругов страны, где также будут привлечены к […]

Читать далее