Метка: США

Опубликовано 178 статей
Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента

Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента


В мае 2019 года состоялась встреча между Конгрессменом США Элиот Энгель и главой Республики Кипр Никосом Анастиадисом, на которой председатель комитета заявил об излишнем внимании правительства России к энергетической программе Кипра. В то же время, от комментария о турецком буровом судне, направленном в эксклюзивную экономическую зону Республики, представитель комитета по иностранным делам конгресса США уклонился. […]

Читать далее
США присмотрит за Сингапуром…

США присмотрит за Сингапуром…


Явное стремление правительства Соединённых Штатов Америки взять под контроль существующее мироустройство может вызывать целую гамму эмоций, но темы большой геополитики мы сейчас касаться не будем. Для этого есть другие, более подходящие ресурсы. А вот факт недавнего добавления Сингапура и ещё нескольких стран в «наблюдательный валютный список» (Watch List For Currency Manipulation) достоин того, чтобы поговорить […]

Читать далее
ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году

ФБР за вывод бенефициаров «из тени» в 2019 году


ФБР США предлагает руководству страны пересмотреть конфиденциальность и прозрачность конечных бенефициаров. Также, по мнению сотрудников Федерального Бюро Расследований, необходимо усовершенствовать политику относительно shell-компаний, которые и сегодня остаются под защитой законодательства, не открывая реестры и сохраняя неприкосновенность финансовых операций. В мае 2019 года в Конгрессе США выступил заместитель директора Отдела уголовных дел ФБР Стивен Д’Антуоно. В […]

Читать далее
США не хотят делиться технологиями с иностранцами: подготовьтесь к новым требованиям

США не хотят делиться технологиями с иностранцами: подготовьтесь к новым требованиям


«Акт о модернизации рассмотрения рисков зарубежных инвестиций» (Foreign Investment Risk Review Modernization Act, или FIRRMA), принятый Конгрессом США и подписанный президентом Трампом в августе 2018 года может существенно усложнить работу российских высокотехнологичных компаний и фондов, которые инвестируют в американские компании. Как именно и что делать, чтобы не нарушить новые правила? Нынешняя ярко выраженная ограничительная политика […]

Читать далее
Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
Торговая война США и Китая бьёт по инвестициям в России: за неделю страну покинуло 460 миллионов долларов

Торговая война США и Китая бьёт по инвестициям в России: за неделю страну покинуло 460 миллионов долларов


За неделю Россию покинуло 460 миллионов долларов, а за последние 8, на протяжении которых продолжается отток средств, 1,8 миллиардов долларов. Инвесторы покидают развивающиеся рынки на фоне разгорающейся торговой войны между США и Китаем и изменения денежно-кредитной политики ФРС США. В торговых войнах нет победителей – страдают обе стороны конфликта, Однако первыми под удар попадают даже […]

Читать далее
Триллион за полгода: Долг США достиг 21 триллиона и вот почему этого стоит бояться…

Триллион за полгода: Долг США достиг 21 триллиона и вот почему этого стоит бояться…


В пятницу 16 марта 2018 года национальный долг США достиг очередной рекордной отметки. Страна задолжала 21 триллион долларов. Это самый большой долг в истории человечества. Проблема не только в величине, но и в скорости прироста – последний триллион набрали за 6 месяцев. Чем это грозит США и всему миру? 21 триллион долларов – это невероятная […]

Читать далее
Рейтинг секретных оффшоров 2018 от Tax Justice Network: лидеры Швейцария, США и Каймановы острова

Рейтинг секретных оффшоров 2018 от Tax Justice Network: лидеры Швейцария, США и Каймановы острова


Организация Tax Justice Network провела новое исследование и составила рейтинг самых секретных оффшоров 2018 года. Влиятельными и популярными оказались Швейцария, США, Каймановы острова, а также Гонконг, Сингапур и другие. Tax Justice Network – это та организация, которая целенаправленно занимается борьбой с секретностью, оффшорами и уклонением от налогов. Проводятся постоянные исследования и работа со СМИ. Отчёт […]

Читать далее
Мэр Вентспилса: Банковскую систему Латвии атаковали США!

Мэр Вентспилса: Банковскую систему Латвии атаковали США!


Мэр латвийского города Вентспилс Айвар Лембергс уверен, что латвийскую банковскую систему атаковали США. Таким образом они избавляются от конкурентов и «русский след», который уже нашли в этом деле – «фигня!» Айвар Лембергс – фигура для Латвии значительная и даже одиозная. Его называли олигархом, коррупционером, пытались выгнать из Вентспилса, которым он руководит с 1994 года. Против […]

Читать далее
Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом

Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной […]

Читать далее
Как богатые избегают налогов и просят их повысить: антиоффшорная пропаганда против реальных действий

Как богатые избегают налогов и просят их повысить: антиоффшорная пропаганда против реальных действий


Широкая общественность, чиновники и активисты антиоффшорных движений возмущены тем, что состоятельные лица используют иностранные структуры – счета, компании, трасты – чтобы уменьшать налоги. Состоятельных людей обвиняют в отсутствии морали, в нанесении ущерба экономикам стран. При этом когда власти крупных государств предлагают понизить налоги для сверхбогатых, те встают практически единым фронтом и требуют сохранить или даже […]

Читать далее
Главный зачинщик оффшорных скандалов – Сорос? Зачем ему раскрывать оффшорные секреты?

Главный зачинщик оффшорных скандалов – Сорос? Зачем ему раскрывать оффшорные секреты?


Джордж Сорос, меценат, миллиардер и один из самых влиятельных людей мира, нанёс новый удар по оффшорной индустрии. Каким образом он связан со свежими Райскими бумагами? Просто – через ICIJ или Международный Консорциум Журналистов Расследователей, главным меценатом которого он является. Ранее мы писали, что Сорос при помощи журналистов блокирует оффшорные лазейки, которые сам же и использовал […]

Читать далее
Американские санкции против россиян: накажут всех, кто помогает россиянам из списка санкций

Американские санкции против россиян: накажут всех, кто помогает россиянам из списка санкций


США усиливают давление на всех, кто может тем или иным способом помочь России обходить санкции и вести свои дела. Давление наблюдается, как внутри самих Штатов на органы власти, так и на партнёров в международном сообществе, которые могут оказывать помощь или вести бизнес с российскими компаниями и лицами из списка санкций. Согласно разъяснению Управления по контролю […]

Читать далее
Американские списки санкций касаются любой компании в мире: что нужно учитывать, чтобы тебя не обвинили в нарушении режима санкций

Американские списки санкций касаются любой компании в мире: что нужно учитывать, чтобы тебя не обвинили в нарушении режима санкций


Вопрос санкций так или иначе волнуют любого россиянина, который хотя бы иногда работает с иностранными клиентами, поставщиками или партнёрами. Однако мало кто в здравом уме решит, что следить необходимо не только за антироссийскими санкциями, но и за длинным санкционным списком США, который, судя по всему, становится частью международного права. Экстерриториальное законодательство США Долгие годы считалось, […]

Читать далее
Прокуроры США охотятся за налоговыми уклонистами в Швейцарии

Прокуроры США охотятся за налоговыми уклонистами в Швейцарии


Министерство юстиции США обратилось к крупнейшей швейцарской страховой компании Swiss Life за информацией о американских клиентах, которые, возможно, использовали продукты компании для уклонения от налогов. Вопрос касается специальной программы страхования, премия от которой зависит от показателей инвестиционных продуктов, привязанных к этой страховой программе (Private placement life insurance — PPLI). Изначально такие страховые продукты стали предлагать […]

Читать далее
США — больше не лучший оффшор?

США — больше не лучший оффшор?


Автоматический обмен информацией о финансовых счетах стал важнейшим этапом в стремлении правительств наиболее развитых стран мира достичь абсолютной налоговой прозрачности. До недавнего времени оставалась одна крупная экономическая держава, которая не дала своего согласия на участие в автоматическом обмене информацией — это США. Ряд налоговых льгот в отдельных штатах и отказ от обмена информацией сделали США […]

Читать далее
Пуэрто-Рико — налоговая гавань будущего?

Пуэрто-Рико — налоговая гавань будущего?


Несмотря на действующие по всему миру процессы деофшоризации, на практике это часто означает одно: одни оффшоры вытесняют другие. У крупных экономических держав есть свои интересы в “своих” оффшорах, которые они стараются защитить от нападок со стороны, в то же время нападая на “чужие”. В результате просто меняется расстановка сил. И неспроста последний год эксперты все […]

Читать далее
Корпоративный банковский счет в City National Bank в США с личным визитом — 5999  USD

Корпоративный банковский счет в City National Bank в США с личным визитом — 5999 USD


Счет в американском банке — выгодное преимущество для компаний, ведущих международную деятельность. Банки США предлагают, пожалуй, наиболее широкий набор продуктов и услуг, в том числе — недоступных в других странах мира. Банковский сектор США предлагает выгодное сочетание опыта, ресурсов и знаний, что дает клиентам возможность эффективно управлять своими финансовыми операциями. Если Вам нужен надежный финансовый […]

Читать далее
США готовятся к захвату активов российских олигархов через санкции

США готовятся к захвату активов российских олигархов через санкции


Новый этап санкций США против России обсуждается всеми. Много внимания уделяется экономическому урону. Мы обратили внимание на то, что удар придётся и на состоятельных людей, которых могут приписать к списку «друзей власти». И именно второму пункт мы сегодня уделим немного больше внимания, поскольку данный блок санкций способен коснуться каждого. Как США будет давить на состоятельных […]

Читать далее
Швейцарские управляющие состоянием передали США данные о 175 клиентах

Швейцарские управляющие состоянием передали США данные о 175 клиентах


Власти США не первый год ведут усиленную “охоту” на своих граждан, которые уклоняются от уплаты налогов. Вместе с этим, оказывается серьезное давление на другие страны, в чьих банках эти самые граждане хранят свои средства. Особенно сильное давление испытывает на себе Швейцария, которая традиционно является местом хранения средств со всего мира. Для того, чтобы избежать судебного […]

Читать далее
Страны БРИКС будут обмениваться информацией о финансовых счетах с 2018 года

Страны БРИКС будут обмениваться информацией о финансовых счетах с 2018 года


В последние годы налоговые органы разных стран все больше стремятся организовать эффективное сотрудничество на международном уровне. В современном глобализованном мире борьба с налоговыми преступлениями в пределах одной страны становится неэффективной. Страны БРИКС также не остаются в стороне от этого движения. 28 июля 2017 года, в рамках ежегодной встречи в Ханчжоу, главы налоговых администраций стран БРИКС […]

Читать далее
Банковская тайна в Швейцарии все же жива?

Банковская тайна в Швейцарии все же жива?


В последнее время значительно усилилось давление на Швейцарию и ее банки, которые подозреваются в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов особо состоятельными лицами со всего мира. Швейцария всегда славилась своей банковской тайной, которая надежно защищала клиентов банков от любого вмешательства в их частную финансовую жизнь. После того, как США заставили Швейцарию выдать банковскую […]

Читать далее
Пограничники США имеют право проверять вашу электронику, требовать пароли и конфисковывать в случае отказа

Пограничники США имеют право проверять вашу электронику, требовать пароли и конфисковывать в случае отказа


Важная новость для путешественников и предпринимателей, которые собрались в США: пограничники имеют полное право потребовать не только показать ваши телефоны, планшеты и ноутбуки, но и разблокировать их по просьбе служащего. В случае отказа имеют право на конфискацию устройства. Мы уже рассказывали о случае на канадской границе, где отказавшегося разблокировать телефон человека арестовали. Аналогичные истории про […]

Читать далее
Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов

Арестован владелец крупнейшей биржи биткоинов BTC-e, платформу подозревают в отмывании $4 миллиардов


США попросили греческих коллег арестовать владельца крупнейшей платформы по торговле битконами в связи с обвинением в отмывании денег. Биржа закрыта, предъявлен штраф на 110 миллионов долларов. Самому владельцу выписан штраф на 12 миллионов. 25 июля в Греции арестовали Александра Винника, гражданина РФ, который создал и управлял крупнейшей биткоин биржей BTC-e. Сразу же после этого биржа […]

Читать далее