Метка: Суд Великобритании

Опубликовано 3 статей
Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»

Первый случай применения Великобританией Закона «О необъяснимом происхождении богатства»


Закон «О необъяснимом происхождении богатства» в Великобритании вступил в силу в конце января 2018 года и только в октябре этого года был впервые применён. Под действие этого закона попала Замира Гаджиева, которая в Лондоне имеет два объекта роскошной недвижимости общей стоимостью 22 млн. фунтов стерлингов. Судебное дело Замиры Гаджиевой Продолжительное время данные о расследовании и […]

Читать далее
Суд Великобритании рассматривает дело Пугачева о признании его бенефициаром новозеландских трастов

Суд Великобритании рассматривает дело Пугачева о признании его бенефициаром новозеландских трастов


Если Высокий суд Лондона признает Сергея Пугачева, владельца Межпромбанка, бенефициаром трастов, это станет прецедентом, который поменяет отношение к одному из самых надёжных инструментов защиты активов. High Court of Justice в Лондоне рассматривает иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против Сергея Пугачёва. В Лондоне его уже приговаривали к двум годам. Владельца банкротящегося банка, который задолжал 82,7 […]

Читать далее
Суд Великобритании постановил вернуть саудовской семье незаконно присвоенные миллионы

Суд Великобритании постановил вернуть саудовской семье незаконно присвоенные миллионы


В конце мая 2016 года Высокий суд Англии и Уэльса рассматривал весьма любопытное дело о незаконном присвоении €35 миллионов, принадлежащих саудовской семье бен Махфуз, которые были переведены 22 июля 2011 года на счет в швейцарском банке, принадлежащий ответчику. Первый заявитель — саудовский бизнесмен, шейх Абдурахман Халид бин Махфуз; второй, третий и четвертый заявители являются членами […]

Читать далее