Метка: Росфинмониторинг

Опубликовано 11 статей
Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга

Операции по сделкам до 1 млн рублей вне компетенции Росфинмониторинга


По инициативе регулятора, подконтрольная сумма по сделкам должна быть повышена с 600 тыс руб до 1 млн руб. Центробанк России выступил с предложением на заседании Госдумы при рассмотрении закона о контроле отмывания денег и их движения между счетами резидентов/нерезидентов РФ.  Директор департамента ЦБ РФ Илья Ясинский озвучил инициативу, а Минфин РФ поддержал предложение, высказав свое […]

Читать далее
Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета

Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета


Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», поправки направлены на […]

Читать далее
Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП

Объем теневой экономики в России составил 20% ВВП


По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета РФ на 2019 год (18 триллионов рублей) и треть всех доходов российских граждан за прошедший год (57,5 триллионов). Такие данные «всплыли» во время анализа финансовой разведки РФ уровня соответствия страны […]

Читать далее
Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»

Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»


Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе приближается 2019 год, тем чаще возникают различные громкие заявления российских чиновников о эффективной борьбе […]

Читать далее
Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов

Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов


Контролем оборота криптовалютных активов будет заниматься Росфинмониторинг. В целях имплементации международных стандартов ФАТФ по противодействию «Отмыванию денег» и финансированию терроризма, российский парламент в первом чтении принимает ряд законопроектов по регулированию данного сектора. Исследование ФАТФ в сфере виртуальных валют и услуг За короткий промежуток времени виртуальные валюты стали выгодным цифровым активом и способом оплаты, который продолжает […]

Читать далее
Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков

Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков


Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принят законопроект о контроле по операциям на картах иностранных банков. […]

Читать далее
Росфинмониторинг станет следить за картами иностранных банков

Росфинмониторинг станет следить за картами иностранных банков


Правительство России поддержало законопроект, который позволит Росфинмониторингу контролировать карты, выпушенные иностранными банками. Перечень стран, чьи карты будут контролировать, составит Росфинмониторинг. Государственные органы улучшат контроль за финансами физических лиц. Их интересует поступления средств из иностранных банков, которые проводят банки российские. Новый законопроект предлагает наделить Росфинмониторинг правом составлять список стран, за транзакциями по банковским картам которых стоит […]

Читать далее
Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан в материалах «Панамских бумаг»

Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан в материалах «Панамских бумаг»


Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие […]

Читать далее
Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок

Как определить необычные сделки? Росфинмониторинг предложил критерии и признаки необычных сделок


Необычные сделки – это те сделки, которые вызывают подозрения у правоохранительных органов. И Росфинмониторинг составил длинный список признаков, на которые стоит обращать внимание. Причем признаки относятся не только к организациям, но и к индивидуальным предпринимателям. Большая часть признаков относится ко всем, однако есть и те признаки, которые оцениваются в зависимости от сферы деятельности. Кто попадает […]

Читать далее
Кто будет платить за КИК и о чём договорились ФНС с Росфинмониторингом?

Кто будет платить за КИК и о чём договорились ФНС с Росфинмониторингом?


В этой статье мы пройдёмся по интересным налоговым новостям, на которые стоит обратить внимание каждому. Уделим внимание тому, что ФНС и Росфинмониторинг теперь будут обмениваться информацией на межведомственном уровне, а также тому, как ФНС определяет, кто сможет не платить налоги с контролируемых иностранных компаний. Налоговая служба делает успехи на своём поприще. Это выражается как в […]

Читать далее
Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка

Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка


В России существует организация под названием Росфинмониторинг. Если же говорить более понятным всем языком – это разведка, но только финансовая. Причем является одной из самых секретных. Благодаря этой службе Россия перестала входить в черные списки стран, в которых сложилась сомнительная или опасная финансовая репутация, а так же с 1 июля 2013 года встала во главе […]

Читать далее