Метка: Реестры Бенефициаров

Опубликовано 8 статей
Создание публичных реестров в британских заморских территориях переносится

Создание публичных реестров в британских заморских территориях переносится


В прошлом году парламент Великобритании принял решение, обязывающее британские заморские территории ввести публичные реестры владельцев компаний до 2020 года. Заморские территории восприняли эту новость крайне негативно, угрожая судом и разрывом отношений с Великобританией. Как следствие, Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в случае бездействия зависимых территорий по созданию открытых реестров, процесс их принуждения может быть […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров

Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров


Лидеры заморских территорий Великобритании проведут двухдневные переговоры с британским правительством в попытке изменить недавнее решение, заставляющее оффшоры раскрыть имена владельцев компаний. Напомним, что 23 мая 2018 года правительство Великобритании поддержало поправку к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой британские заморские территории теперь обязаны создать публичные реестры бенефициаров до конца […]

Читать далее
Усиление давления и контроля Великобритании на британские заморские территории

Усиление давления и контроля Великобритании на британские заморские территории


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года приняло поправки к законопроекту о борьбе с «отмыванием денег». Согласно проголосованным в Палате Общин поправкам, британские заморские территории должны до конца 2020 года запустить в действие реестры бенефициарной собственности, и сделать их публичными. Также было принято решение о введении санкций в случае отказа юрисдикций выполнить закон. Позиция Великобритании После […]

Читать далее
Противоречия Каймановых островов и Великобритании

Противоречия Каймановых островов и Великобритании


Накануне решающего голосования по Брекситу разгорелись серьёзные противоречия между ослабленным коалиционным правительством Великобритании и Каймановыми островами. Причиной всему стало внесение поправок в законопроект о борьбе с «отмыванием денег» в Палате Общин. Двойные стандарты и обман Великобритании Таким образом принятые поправки в Великобритании направлены на то, чтобы заставить британские зависимые территории сделать открытыми реестры бенефициарной собственности […]

Читать далее
В Сингапуре вступает в силу требование о ведении реестров бенефициаров и номинальных директоров

В Сингапуре вступает в силу требование о ведении реестров бенефициаров и номинальных директоров


Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) объявило о том, что изменения в законодательство о компаниях и партнерствах (LLP) вступят в силу 31 марта 2017 года. Это означает, что с конца текущего месяца все компании и партнерства с ограниченной ответственностью в Сингапуре будут обязаны собирать и хранить данные о своих бенефициарных владельцах в виде […]

Читать далее
Великобритания все-таки заставит заморские территории создать открытые реестры бенефициаров с помощью законодательства?

Великобритания все-таки заставит заморские территории создать открытые реестры бенефициаров с помощью законодательства?


Сэр Эрик Пиклз, Госсекретарь по делам общин и местного самоуправления в команде Дэвида Кэмерона, заявил, что правительство Великобритании твердо намерено заставить заморские британские территории и коронные земли создать реестры бенефициарного владения, и что законодательство в этой связи является хорошим методом достижения цели. Его комментарии совпадают с комментариями Премьер-министра Дэвида Кэмерона — он утверждает, что некоторые […]

Читать далее
Есть ли надежда, что британские оффшоры не сделают реестры бенефициаров открытыми?

Есть ли надежда, что британские оффшоры не сделают реестры бенефициаров открытыми?


Затянувшийся финансовый кризис стал катализатором процесса деоффшоризации, который сегодня поддерживают все лидирующие страны мира. США запустили глобальный закон FATCA, который практически уничтожил понятие банковской тайны, а Великобритания приняла решение сделать все тайное явным. Еще в прошлом году Великобритания дала всем четко понять, что более не согласна с общепринятыми понятиями конфиденциальности бенефициаров, которое только обеспечивают постоянный […]

Читать далее