Метка: Панамские Бумаги

Опубликовано 42 статей
Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»

Громкое заявление Росфинмониторинга о расследовании «Панамских бумаг»


Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу заявила о результатах расследования утечки «Панамских бумаг», появившихся в СМИ в 2016 году. По утверждениям чиновников было выявлено огромное количество оффшорных компаний, в которых бенефициарами являются российские граждане. Публичное заявление с большим секретом Чем ближе приближается 2019 год, тем чаще возникают различные громкие заявления российских чиновников о эффективной борьбе […]

Читать далее
Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»

Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»


Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие […]

Читать далее
Конец эпохи: Mossack Fonseca не пережила Панамский скандал и закрылась

Конец эпохи: Mossack Fonseca не пережила Панамский скандал и закрылась


Один из крупнейших регистраторов оффшорных компаний Mossack Fonseca принял решение закрыться. После 40 лет работы, удар по репутации, связанный с Панамскими Бумагами (Panama Papers) стал смертельным. В конце марта компания закрылась. В середине марта 2018 года стало известно, что владельцы Mossack Fonseca приняли решение о закрытии компании. Это связано с невосполнимыми потерями в репутационном и […]

Читать далее
Известность и слава футбольных звёзд не освобождает их от ответственности за неуплату налогов

Известность и слава футбольных звёзд не освобождает их от ответственности за неуплату налогов


Если авторитет и слава в странах СНГ потенциально может смягчить ответственность за нарушение законов, то в странах Европы такой сценарий не проходит. Некоторые известные футбольные звёзды испанской лиги пострадали от неквалифицированных действий своих советников и ощутили на себе неизбежность ответственности за неуплату налогов. Причина всему «Панамские бумаги» Все скандалы начались в апреле 2016 года после […]

Читать далее
Последний отчёт Комитета PANA по результатам расследований «Панамских бумаг»

Последний отчёт Комитета PANA по результатам расследований «Панамских бумаг»


На днях в Европейском Парламенте был опубликован отчёт Комитета PANA в отношении борьбы с «отмывания денег» и уклонением от уплаты налогов. Были подведены итоги работы комиссии, которая расследовала материалы «Панамских бумаг» 2016 года. Подведение итогов о проделанной работе PANA и возникшие проблемы Хочется напомнить, что Европейский парламент 8 июня 2016 года после возникновения скандала с […]

Читать далее
«Панамские досье» и тень причастности к убийству мальтийской журналистки.

«Панамские досье» и тень причастности к убийству мальтийской журналистки.


Недавнее убийство мальтийской журналистки Daphne Caruana Galizia на Мальте связывают с расследованиями материалов «Панамских бумаг» в отношении Премьер-министра страны Джозефа Муската. Несмотря на то, что пока нет никаких прямых улик против премьера, общественность его косвенно связывает с убийством. Затронет ли следствие «высокие кабинеты»? Daphne Caruana Galizia была популярным блогером, а также журналисткой, которая вела активную […]

Читать далее
Налоговики Индии активизируют судебные процессы по материалам «Панамских бумаг»

Налоговики Индии активизируют судебные процессы по материалам «Панамских бумаг»


Индия – одна из первых стран, которая присоединилась к международной целевой группе по расследованиям материалов «Панамских бумаг». На днях налоговики активизировали судебные процессы, которые направлены на борьбу с уклонением от налогообложения в соответствии с Законом «О Подоходном Налоге». Первые судебные иски в Индии после утечки «Панамских бумаг» После разгоревшегося мирового скандала с «Панамскими бумагами» Индия, […]

Читать далее
Панамские бумаги как «мина замедленного действия» продолжают будоражить высоких государственных чиновников

Панамские бумаги как «мина замедленного действия» продолжают будоражить высоких государственных чиновников


Панамские бумаги, которые появились в апреле 2016 года, напоминают «мину замедленного действия», подложенную под высоких государственных чиновников. Наваз Шариф – Премьер-министр Пакистана был отстранён судом от власти по подозрению в коррупции. Развитие событий История с коррупцией в высших эшелонах власти Пакистана возникла неслучайно, основой расследования послужили документы панамских бумаг. Национальная Фискальная Служба (ФНС) Пакистана после […]

Читать далее
Facebook заблокировал аккаунт журналиста, опубликовавшего коррупционные материалы о Премьер-министре Мальты

Facebook заблокировал аккаунт журналиста, опубликовавшего коррупционные материалы о Премьер-министре Мальты


Материалы о Премьер-министре Мальты Джозефе Мускате были выставлены журналистом Мэтью Каруаном Галиции (Matthew Caruana Galizia) на его странице в Facebook, но через время аккаунт был заблокирован. Публикация содержала информацию о причастности чиновника к коррупционным схемам известных «Панамских бумаг». Многие средства массой информации сейчас раскручивают события, случившиеся на Мальте в первых числах мая 2017 года, между […]

Читать далее
Резонанс «Панамских бумаг» в Латинской Америке спустя год все еще продолжает будоражить общественность!

Резонанс «Панамских бумаг» в Латинской Америке спустя год все еще продолжает будоражить общественность!


Латинскую Америку до сих пор продолжает будоражить судебные разбирательства после резонанса «Панамских бумаг» апреля 2016 года. Расследование громкого дела строительной компании «Odebrecht» в Бразилии повлекло арест главных «виновников» скандала Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Дело продолжается Стало известно, что учредители панамской компании «Моссак Фонсека», которые проходят подозреваемыми в бразильском уголовном деле по отмыванию денег и […]

Читать далее
Налоговики выявляют аффилированные компании с помощью неофициальных документов Panama Papers

Налоговики выявляют аффилированные компании с помощью неофициальных документов Panama Papers


Налоговая служба России в суде доказала использование схемы для получения дебиторской задолженности без уплаты налога на прибыль. Использовали векселя офшорной компании, но налоговики доказали, что реальной оплаты не было. А при помощи Панамских бумаг удалось доказать, что компании оказались взаимосвязанными. В рамках дела ООО «МаслоТоргИнвест» (МТИ) налоговики России использовали для доказательства Панамские бумаги. Вердикт вынесли […]

Читать далее
Франция определила Панаму в «чёрный список» налоговых гаваней

Франция определила Панаму в «чёрный список» налоговых гаваней


С начала 2017 года Франция снова определила Панаму в «чёрный список» стран, относящихся к налоговым гаваням. Данное решение французского государства будет связано с ограничительными мерами по проведению финансовых операций с панамскими компаниями. Обострение отношений Панамы и Франции началось после того, как в апреле 2016 года в мировой прессе появились так называемые рассекреченные «панамские бумаги», которые […]

Читать далее
Тайное становится явным: Использование офшорных утечек в российских судах уже реальность

Тайное становится явным: Использование офшорных утечек в российских судах уже реальность


Российские суды уже используют в качестве доказательства данные офшорных утечек информации, будь то OffshoreLeaks или Panama Papers. Основная причина использования этих не всегда легальных данных в том, что они позволяют доказать взаимосвязанность и наличие необоснованной налоговой выгоды. Во всем мире утечка данных об офшорной индустрии вызывала шок, волнения и даже череду увольнений высокопоставленных чиновников. В […]

Читать далее
Влияние «панамских бумаг» на дальнейшее развитие оффшоров

Влияние «панамских бумаг» на дальнейшее развитие оффшоров


Появление «панамских бумаг» в СМИ в перспективе может негативно повлиять на дальнейшее развитие оффшоров и репутацию определённых стран. Противоположно этому есть мнение, что это резонансное событие ускорит положительные реформы в странах и конкуренцию в оффшорном секторе. Международный Консорциум журналистов (ICIJ), раскрыв в прессе громадный объём информации в апреле 2016 года, показал огромные размеры мировых оффшорных […]

Читать далее
Отголоски «панамских бумаг» вынуждают Францию проверить 560 своих налогоплательщиков

Отголоски «панамских бумаг» вынуждают Францию проверить 560 своих налогоплательщиков


Спустя семь месяцев после появления «панамских бумаг», 560 налогоплательщиков попали в поле зрения фискальной службы. Таким образом, отголоски панамской сенсации вынуждают Францию проверить их причастность к уклонению от налогов. Франция – одна из лидеров стран Евросоюза, а также влиятельный член мирового сообщества, испытывает в последние годы большие проблемы в финансировании своего бюджета. Как и многие […]

Читать далее
Чилийские выводы по результатам исследований «панамских бумаг»

Чилийские выводы по результатам исследований «панамских бумаг»


На последнем заседании ОЭСР присутствовали главные представители Налоговой Службы Чили. Совместно ещё с 30 иностранными делегациями налоговых чиновников чилийцы обсуждали и разрабатывали способы и методы борьбы с уклонением от налогообложения. Дебаты основывались на итогах исследований известных публикаций «панамских бумаг». Участники встречи делились друг с другом своими исследованиями опубликованных панамских документов, оценивали риски и роль посредников […]

Читать далее
Панамские бумаги – это преднамеренный проект по перераспределению мировых финансов

Панамские бумаги – это преднамеренный проект по перераспределению мировых финансов


История с панамскими бумагами, которая возникла этой весной, до сих пор всплывет в мировом медиа пространстве и косвенно или напрямую оказывается причастной к какому-либо новому расследованию. Некоторые финансовые эксперты и аналитики сравнивают эффект этой панамской истории с 11 сентября 2001 года в США, когда Америка подверглась террористическому нападению. Появившиеся панамские бумаги были объявлены мировым центром […]

Читать далее
Новые расследования «панамских бумаг»

Новые расследования «панамских бумаг»


Политическая группа Европейской народной партии в парламенте Европы (ЕНП) создала специальный комитет (PANA Committee) и инициировала расследование на основе известных «панамских бумаг». В эту группу ЕНП входят 215 членов из 27 стран мира. Комитет, который создан при этой политической группе будет заниматься вопросами правонарушений в налоговом законодательстве ЕС, и выявлять в нём слабые места. Главная […]

Читать далее
Не нужно бежать «впереди паровоза». Особенно в Панаме.

Не нужно бежать «впереди паровоза». Особенно в Панаме.


Очередная конфликтная ситуация разгорелась недавно в Панаме. Это связано с нашумевшей утечкой известных всем документов под названием «Панамские бумаги». Хочется начать с того, что после разгоревшегося скандала с панамской компанией «Mossack Fonseca» в апреле этого года, были выявлены оффшорные счета многих высоких государственных чиновников и политиков. Публикации в СМИ констатировали потенциальную причастность многих высоких представителей […]

Читать далее
Офшорный морг для крупнейших экономик мира: если панамские бумаги похоронили офшоры, почему они так популярны?

Офшорный морг для крупнейших экономик мира: если панамские бумаги похоронили офшоры, почему они так популярны?


Офшорам пророчат смерть на протяжении нескольких десятилетий. В отличие от предыдущих лет, последние 3 года действительно показали зубы и сделали жизнь офшорной индустрии если не невозможной, то сложной. А после публикации панамских бумах или панамских документов создалось впечатление, что офшорам действительно наступит конец. Правда ли это или офшоры рано отправлять в морг на заслуженный прохладный […]

Читать далее
«Панамские бумаги» достают до самых звёзд

«Панамские бумаги» достают до самых звёзд


Так называемые «панамские бумаги», которые в апреле месяце появились в прессе, совершили эффект «торнадо», который затронул известных мировых лидеров, политиков, а также других известных людей. СМИ представили на всеобщее обсуждение результаты расследований международной организации журналистов (ICIJ), которые показали  коррупционную составляющую чиновников и представителей власти, и их отношение к уклонению от налогов.  Не все, конечно, сильно […]

Читать далее
Голливудский взгляд на историю «панамских бумаг»

Голливудский взгляд на историю «панамских бумаг»


История «панамских документов», информация о которых в апреле 2016 года заняла основное медиа-пространство практически во всех изданиях, в ближайшее время может появиться уже в мировом кинопрокате. Стивен Содерберг, американский режиссёр из Атланты в сотрудничестве со сценаристом Scott Z. Burns, намерен создать художественный фильм на основе материалов ещё неизданной книги Джейка Бернштайна «Мир секретности». Эта книга […]

Читать далее
Конкурент-офшор или почему власти мира стараются уничтожить офшоры

Конкурент-офшор или почему власти мира стараются уничтожить офшоры


В марте 2016 года мир снова всколыхнулся: панамские бумаги, украденные из компании Mossack Fonseca, напомнили миру об офшорах. Рекламная компания, а иначе назвать это нельзя, против офшоров прошла сверхуспешно: оперируя домыслами, неподтверждёнными фактами и громкими фамилиями, журналистам из офшорной компании ICIJ удалось навязать свое мнение и даже сдвинуть с должностей нескольких чиновников. Плюс дать очередной […]

Читать далее