Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии

Deutsche Bank снова под пристальным вниманием правоохранителей Германии


Под пристальным вниманием правоохранительных органов Германии снова оказался крупнейший банк страны – Deutsche Bank. Прокуратура считает, что некоторые сотрудники банка халатно относились к своим обязанностям, а также помогали клиентам «отмывать деньги», полученные преступным путём. Очередная «чёрная полоса» для Deutsche Bank Утром в четверг 29 ноября 2018 года целый эскорт полицейских автобусов прибыл к штаб-квартире Deutsche […]

Читать далее
ABLV топили зря? SWIFT считает Латвию рискованной страной

ABLV топили зря? SWIFT считает Латвию рискованной страной


Система SWIFT признала Латвию страной с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение уже затрудняет деятельность местным предпринимателям и тормозит международные платежи, особенно со странами СНГ. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) считает Латвию страной с высоким риском. Этого мнение придерживаются в комитете Moneyval, который предоставил заключение о том, что […]

Читать далее
Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться

Штрафы швейцарского банка UBS к завершению судебного процесса могут сильно увеличиться


Неделю назад закончился очередной раунд судебного процесса по делу «О незаконной легализации доходов и уклонение от уплаты налогов» во Франции против швейцарского банка UBS. В то время как прокурора потребовала от банка выплатить штраф в размере 3,7 млрд. евро, адвокаты UBS заявили о неадекватности данной суммы. Судебные тяжбы UBS Group AG в Соединённых Штатах Один […]

Читать далее
Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов

Росфинмониторинг берёт контроль над оборотом криптовалютных активов


Контролем оборота криптовалютных активов будет заниматься Росфинмониторинг. В целях имплементации международных стандартов ФАТФ по противодействию «Отмыванию денег» и финансированию терроризма, российский парламент в первом чтении принимает ряд законопроектов по регулированию данного сектора. Исследование ФАТФ в сфере виртуальных валют и услуг За короткий промежуток времени виртуальные валюты стали выгодным цифровым активом и способом оплаты, который продолжает […]

Читать далее
«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании

«Отмывание грязных денег» постсоветскими и российскими олигархами в эстонском филиале Danske Bank проводились через британские компании


Продолжающийся скандал вокруг эстонского представительства Danske Bank в Эстонии затрагивает интересы Великобритании. Угрозу представляют «отмытые грязные деньги» постсоветских и российских олигархов, которые проводились через британские компании. Великобритания подключается к расследованию фактов «отмывания денег» в эстонском филиале Danske Bank. Национальное Агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявляет, что получила информацию о причастности зарегистрированных в Великобритании компаний, […]

Читать далее
Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»

Бывший банкир швейцарского банка Julius Baer & Co. Ltd обвиняется в содействии «отмыванию денег»


Бывший управляющий активами по недвижимости компании Julius Baer Group Ltd, Матиас Крулл, 24 июля 2018 года был арестован в Майами. Уже 22 августа он признал себя виновным в фальшивых инвестиционных схемах с недвижимостью Майами и «отмывании денег» на сумму 1,2 млн. долларов. Под подозрением банки Европы и Америки Министерство Юстиции США заявило, что дело связано […]

Читать далее
ABLV Bank требует от полиции расследовать факты клеветы на банк и сектор финансов Латвии

ABLV Bank требует от полиции расследовать факты клеветы на банк и сектор финансов Латвии


После того, как ABLV Bank в Латвии был обвинён Соединёнными Штатами в «отмывании денег», счета его были заблокированы, и банк вскоре начал процедуру ликвидации. В то же время администрация банка считает, что это спланированная кампания по дискредитации банка и страны в целом, поэтому банк требует от полиции провести расследование фактов клеветы. Как всё начиналось? Для […]

Читать далее
Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?

Сколько всё же денег было «отмыто» в эстонском филиале Danske Bank?


Уже нескольких лет в СМИ продолжает обсуждаться скандал с эстонским филиалом Danske Bank. По мере получения информации от независимых источников СМИ выдвигают новые версии относительно того сколько всё же было «отмыто» денег» нерезидентами из России. Отказ по причине срока давности История с банковским филиалом в Эстонии Danske Bank, который представляет интересы одного из крупнейших банков […]

Читать далее
С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось

С 30 до 150 миллиардов долларов: по сведениям СМИ через Эстонию отмыли больше, чем предполагалось


Свежие новости трубят о том, что за 8 лет через Эстонию и филиал Danske Bank прошло 150 миллиардов долларов, принадлежащих нерезидентам из пост-Советских стран. Ранее озвученная оценка про отмытые 8 миллиардов может оказаться заниженной – проводится интенсивное расследование. Скандал вокруг филиала Danske Bank в Эстонии продолжает раскручиваться. По последним данным в период с 2007 по […]

Читать далее
30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank

30 миллиардов через Эстонию: как отмывали деньги через эстонский филиал Danske Bank


Только за 2013 год через эстонский филиал Danske Bank провели 30 миллиардов долларов США, принадлежавших гражданам России и стран бывшего СССР. Этот год стал пиковым по объёму отмывания средств через Эстонию. Эксперты задают один вопрос: как можно было не заметить такие объёмы, протекающие через маленький филиал? Газета Financial Times опубликовала предварительные данные отчёта консалтинговой компании […]

Читать далее
Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом

Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом


В любой сфере существуют понятия и правила, которые являются основными, определяющими. Для современного международного бизнеса одним из таких понятий является бенефициарное владение и истинный бенефициар. Попытка ввести в заблуждение банки или налоговые органы относительно бенефициара, способна повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Это всё – реакция правительств мира на размытие налоговой […]

Читать далее
LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?

LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?


В связи с изменениями в структуре корреспондентских счетов Loyal Bank Limited с 28 июля 2018 года недоступны входящие и исходящие банковские переводы. Ситуация сохраняется до особого уведомления со стороны банка. Возможно это связано с обвинением в отмывании 50 миллионов долларов. Клиенты банка, расположенного на Сент-Винсент и Гренадины, получили уведомление о том, что все межбанковские переводы […]

Читать далее
Мальта может не стать мировым лидером в сфере криптовалютного бизнеса и технологий Блокчейн

Мальта может не стать мировым лидером в сфере криптовалютного бизнеса и технологий Блокчейн


Мальта рискует оказаться под пристальным вниманием США и может не стать мировым лидером в сфере технологий Блокчейн и криптовалютного бизнеса. Европейское банковское управление (EBA), выполняющее функции финансового наблюдателя в ЕС, обвинило Мальту в нарушении правил по противодействию «отмывания денег». Причина претензий ЕС к Мальте Неделю назад Европейская банковская организация, предъявила претензии отделу финансовой разведки Мальты […]

Читать далее
Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России

Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России


В России создана и подписана новая Концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма. Предполагается, что её реализация поможет привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами, а также снизить уровень экстремистских проявлений и уменьшить возможности отмыть нелегальные средства. В начале июня Владимир Путин подписал концепцию, которая в средне- и долгосрочной перспективах […]

Читать далее
Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельности регулирующих органов Европейского Союза

Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельности регулирующих органов Европейского Союза


Совет Европы 4 мая 2018 года принял Пятую Директиву по борьбе с «отмыванием денег» (AMLD5). Текст, принятый Советом Европы, за исключением редакционных правок, остался прежним и расширяет сферу деятельности регулирующих органов ЕС. Усиление борьбы с терроризмом и «отмыванием денег» В 2016 году 26 июля в целях усовершенствования IV Директивы, которая направлена на борьбу с «отмыванием […]

Читать далее
Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее

Отмыли $80 миллиардов за 4 года: Шотландские партнёрства сделают ещё прозрачнее


В Великобритании готовятся к очередному этапу ужесточения контроля за шотландскими ограниченными партнёрствами (Scotland limited partnerships – SLP). Связано это с тем, что через SLP отмывают преступные доходы. По оценкам специалистов через шотландские партнёрства незаконно прошло по крайней мере 80 миллиардов долларов из России. Департамент бизнеса, Энергии и Индустриальной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial […]

Читать далее
ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики

ОЭСР проверит, как Латвия борется с отмыванием денег, а Danske Bank планирует уйти из Прибалтики


ОЭСР проведёт аудит в латвийский надзорных органах, чтобы выяснить, насколько успешно в Латвии борются с отмыванием денег. При этом всё больше людей критикует закон о компаниях-пустышках, который вводят столь поспешно. Также в ближайшее время ждут заявления о возможном уходе Danske Bank из стран Прибалтики. ОЭСР проверит Латвию Организация Экономического Сотрудничества и Развития проверит Латвию и […]

Читать далее
Представители оффшорного бизнеса на конференции в Майами «бросают камень в огород» журналистов ICIJ

Представители оффшорного бизнеса на конференции в Майами «бросают камень в огород» журналистов ICIJ


На ежегодной конференции новостной службы «OffshoreAlert», которая собирает известных поставщиков оффшорных услуг и регуляторов, банкиров и ведущих юристов, прозвучали обвинения в адрес действий журналистов JCIJ, незаконно использующих украденную информацию. В понедельник, 16 апреля 2018 года в Майами компания «OffshoreAlert» в очередной раз собрала на своей конференции специалистов оффшорного бизнеса. Для тех, кто возможно забыл, хочу […]

Читать далее
На Каймановых островах запретили поручать обязанности по борьбе с отмыванием денег третьим лицам

На Каймановых островах запретили поручать обязанности по борьбе с отмыванием денег третьим лицам


С 1 июня 2018 года инвестиционные фонды, зарегистрированные на Каймановых островах, должны будут назначать физических лиц в качестве своих сотрудников по борьбе с отмыванием денег, вместо того, чтобы поручать эти функции корпоративным органам. Новые правила по борьбе с отмыванием денег вступили в силу на Каймановых островах 2 октября 2017 года, в результате чего как регулируемые, […]

Читать далее
В Латвии боязнь России уничтожает целые отрасли. Или скрывает передел экономики

В Латвии боязнь России уничтожает целые отрасли. Или скрывает передел экономики


На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек. Официально Латвия борется с нелегальными средствами из России, однако по факту наносит вред собственной экономике. Потери уже исчисляются миллиардами евро и тысячами закрытых компаний. И это только начало. На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек и о сотрудничестве между правоохранительными органами и […]

Читать далее
Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы

Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы


За неделю из банков Латвии вывели 365 миллионов евро, а за полтора месяца – 2,15 миллиардов евро. Объём вкладов в стране снизился на 10,5% и достиг минимума за 5 лет. В чём причина и как защитить свои активы на фоне борьбы с отмыванием? Из Латвии уходят миллиарды Латвия стремительно теряет деньги. Из местных банков выводят […]

Читать далее
Латвия полностью откажется от компаний-пустышек меньше, чем через месяц

Латвия полностью откажется от компаний-пустышек меньше, чем через месяц


Латвия приняла решение полностью избавиться от компаний-пустышек. На внедрение этого решения отведено всего несколько недель. С середины апреля вступит в силу запрет на открытие новых счетов для компаний-пустышек, а старым дадут несколько месяцев, чтобы покинуть Латвию. Власти Латвии быстро и необычайно жёстко отреагировали на претензии к банковскому сектору со стороны США. Настолько, что готовы перевести […]

Читать далее
Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
Последние из могикан: какие банки в Латвии работают с нерезидентами и почему Rietumu banka отключил россиян от доллара

Последние из могикан: какие банки в Латвии работают с нерезидентами и почему Rietumu banka отключил россиян от доллара


Латвийский банковский сектор трясёт, особенно ту его часть, что работает с нерезидентами. Власти обещают изменения или даже закрытия в 10 банках Латвии. Популярный Латвийский банк Rietumu Banka уже ограничил россиянам платежи в долларах. После атак на ABLV, латвийский банковский сектор находится в шоке. Всего за 3 недели второй по величине банк страны уничтожили, обвинив в […]

Читать далее