Метка: Отмывание Денег

Опубликовано 117 статей
Рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег возглавила Эстония

Рейтинг эффективности борьбы с отмыванием денег возглавила Эстония


Рейтинг стран, которые эффективно борются с терроризмом и отмыванием денег, возглавила Эстония. Суть законопроекта эстонского правительства, результаты исследования Базельского института.

Читать далее
Как борьба с отмыванием денег влияет на раскрытие бенефициаров? ТОП5 юрисдикций

Как борьба с отмыванием денег влияет на раскрытие бенефициаров? ТОП5 юрисдикций


Обзор юрисдикций по формированию реестров бенефициаров. Ключевые аспекты в определении конечного владельца компании, фонда, траста, в зависимости от места регистрации юридического/физического лица.

Читать далее
Швейцарские юристы стремятся сохранить особый статус «советника» для своих клиентов в теневой экономике

Швейцарские юристы стремятся сохранить особый статус «советника» для своих клиентов в теневой экономике


Эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пиет пишет о том, как швейцарские юристы пытаются сохранить свой особый статус за счет попыток государства улучшить свою репутацию и отмыться от титула «убежище для отмывания денег». На прошлой неделе швейцарский парламент проголосовал против правительственного предложения об усилении законов о борьбе с отмыванием денег, которое включало дополнительные меры предосторожности […]

Читать далее
Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020

Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020


Обновлен список стран, пособничающих частным лицам в отмывании денег, раскрыт рейтинг финансовой секретности. Швейцарии в течение долгого времени удавалось удерживаться на вершине рейтинга, но в этом году лидером индекса стали Кайманы. По результатам исследований, недавние реформы прозрачности позволили снизить уровень финансовой секретности во всем мире на 7%. Тем не менее, в ряде стран ситуация по-прежнему […]

Читать далее
Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег

Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег


Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. ПНК подтвердил, что он перевел одного из своих […]

Читать далее
В США опасаются отмывания денег на основе торговли: международные торговые операции как прикрытие

В США опасаются отмывания денег на основе торговли: международные торговые операции как прикрытие


В докладе, подготовленном Управлением подотчетности правительства США (GAO), самозванным «сторожевым псом конгресса», который предоставляет беспартийные советы федеральным чиновникам, говорится, что ужесточение регулирования в определенных областях финансового сектора привело к тому, что организованные преступные группы все чаще обращаются к торговле как к средству сокрытия платежей. В докладе говорится, что отмывание денег на основе торговли (TBML), общий […]

Читать далее
Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег

Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег


В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость. Борьба с отмыванием денег В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева получила запрос, в котором была просьба объяснить источник образования средств, на […]

Читать далее
В Великобритании теперь не спрятаться

В Великобритании теперь не спрятаться


Совсем недавно произошло важное событие в столице Соединенного Королевства, которое заставило попереживать и задуматься бывших банкиров из России, осевшим в Великобритании о сохранности своих денег. А произошло вот что. Верховный суд Лондона вынес решение относительно того, чтобы бывшие акционеры «Траста» вернули банку 900 млн. долларов. Экс-владельцы давно покинули Россию, где против них открыты уголовные дела […]

Читать далее
ООН инициировало создание специального подразделения по возвращению украденных средств

ООН инициировало создание специального подразделения по возвращению украденных средств


В ночь с 27 на 28 января в процессе заседания представителей ООН и ЭКОСОС поступила инициатива создать специальную группу по возврату активов. Такое предложение возникло в процессе обсуждения плана по обустройству лучшей жизни на планете в следующие 10 лет. «Для реализации намеченного плана требуется обеспечить финансирование в достаточном объеме», — заметил глава ГА ООН Т. […]

Читать далее
Отмывание денег в Великобритании не пройдет

Отмывание денег в Великобритании не пройдет


10 января 2020 года в мире финансов, политики и экономики Великобритании приобрело особое значение. В этот день вступили в действие положения 5-й директивы ЕС направленные на борьбу с отмыванием денег. Значение 5-й директивы Противодействие легализации «грязных» денег и финансирования террористических группировок – одна из главных задач, которую преследует 5-я директива. Цель принятия Директивы – предотвращение […]

Читать далее
Количество сообщений о коррупции в Швейцарии увеличивается

Количество сообщений о коррупции в Швейцарии увеличивается


MROS заявила о рекордном числе обращений, касающихся коррупции в Швейцарии. В 2018 году в MROS было подано более 6000 обращений. Эта цифра на треть превысила показатели 2017 года. Порядка 30% обращений касались отмывания денег. В соответствии с последним докладом, ежедневно в данную структуру поступает около 25 сообщений. Около 90% всех обращений, связанных с подозрительной активностью […]

Читать далее
Проверка комплаенс: чем источник вашего богатства отличается от источника происхождения средств?

Проверка комплаенс: чем источник вашего богатства отличается от источника происхождения средств?


Действительно почему? Ведь казалось бы, что богатство и средства — это одно и то же. Но это далеко не так. Особенно, если говорить об их источниках. Некоторые сотрудники по противодействию отмыванию денег, не говоря уже об их  ​​клиентах, часто смешивают понятия источника происхождения богатства и источника средств. Два типичных вопроса, которые задают состоятельным людям или […]

Читать далее
Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов

Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов


Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий. Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и […]

Читать далее
Экс-глава «дочки» Danske Bank, отмывшей $150 млрд, найден мертвым

Экс-глава «дочки» Danske Bank, отмывшей $150 млрд, найден мертвым


В скандальном деле по филиалу Danske Bank в Эстонии, обвиняемого в отмывании денег из России и других стран, обнаружились новые факты. Айвар Рехе, экс-глава «дочки» банка на третий день поисков был найден мертвым. Что это – убийство из-за денег или самоубийство, как утверждает полиция? Большие деньги – большие проблемы Как отмечают критики, большие деньги не […]

Читать далее
В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро

В ABLV в Латвии ищут «грязные деньги» – заморожено 90 млн. евро


Бывшая служба финансовой разведки Латвии, ныне Служба финансового контроля (СФК), ждет от ликвидаторов банка ABLV данные по подозрительным сделкам. Возврат крупных вкладов (более 100 тысяч евро) планируется начать с сентября 2019 года. Перед выдачей сбережений, проводится тщательная проверка на легальность денежных поступлений. Уже заморожено 90 млн евро, что говорит о том, что деньги получат далеко […]

Читать далее
Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову

Кто виноват в отмывании денег – 70 млрд долларов из России в Молдову


70 млрд долларов благополучно и безнаказанно были переведены с российских счетов в Молдову за 2010 — 2014 годы, что стало известно сравнительно недавно. По итогам проведенного исследования, среди инициаторов которого эксперт WatchDog.MD Сергей Тофилат и сотрудник Transparency International-Moldova Вячеслав Нэгруцэ, о незаконных миллиардах знали все надзорные органы Молдовы, но ничего не предпринимали. 17 июня 2019 […]

Читать далее
Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов

Расследование NCA – отмывание грязных денег через недвижимость в Лондоне на 80 млн фунтов стерлингов


Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в Великобритании продолжает серию расследований по борьбе с отмыванием денег и необоснованному богатству (UWOs). 29 мая 2019 года под подозрение попали сразу три объекта недвижимости в Лондоне, общая стоимость которых составила более 80 млн фунтов стерлингов.  В ходе расследования выяснилось, что политически незащищенное лицо, приобрело недвижимость на активы, […]

Читать далее
Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег

Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег


Американская система FinCEN по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, не вела никаких переговоров с КРФК (комиссии рынка финансов и капитала) по согласованию методологии в вопросе самоликвидации «ABLV» банка в Латвии. В посольстве США в Риге заявили, что высказывание КРФК об одобрении FinCEN выбранной методологии касаемо банка ABLV, является неверным. Да, FinCEN признает, что латвийский […]

Читать далее
Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года

Реестр бенефициаров на Кипре начнет действовать с января 2020 года


Кипр обязался создать реестр бенефициарных владельцев до начала следующего года в согласии с требованиями четвертой «антиотмывочной» директивы ЕС (AML 4). Этот реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR). Как утверждают в самом Департаменте, реестр начнет действовать с января 2020 года. При этом он не будет публичным – доступ к нему […]

Читать далее
Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются

Претензии к Скандинавским и Балтийским банкам продолжаются


Скандинавские банки SEB AB и Nordea Bank получили запрос от регулятора финансовых услуг Нью-Йорка, США относительно дела, связанного с расследованием «отмывания денег» в Danske Bank. Помимо этого, США хотят получить ответы о связи банков с фирмой Mossack Fonseca. Неготовность Евросоюза выработать единые правила борьбы с «отмыванием денег» Европейская финансовая система не совсем восстановилась после последнего […]

Читать далее
Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС

Эпидемия грязных денег стран Балтии распространяется дальше в ЕС


Последнее время скандал с «грязными деньгами», отмытых в банках стран Балтии, постепенно распространяется дальше в ЕС. Если недавно обсуждалась история с шведским филиалом Danske Bank в Эстонии, ABLV банком в Латвии, затем Swedbank и Nordea Bank, то теперь дело коснулось австрийского Raiffeisen Bank. Европейские банки теряют свои капиталы Недобрая слава сомнительных капиталов и мошеннических операций, […]

Читать далее
Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea

Латвия снова фигурирует в очередном скандале с банком Nordea


Снова Латвия оказалась замешана в очередном скандале, теперь уже с банком Nordea. Латвийские филиалы финского банка причастны к схемам «отмывания денег» по старому делу, связанному с российскими подставными компаниями, близкими к президенту России Путину. Финская телерадиокомпания «YLE» 4 марта 2019 года опубликовала статью о подозрении банка Nordea в «отмывании денег» на сумму 700 млн. евро. […]

Читать далее
Испанские банки заблокировали счета китайцев

Испанские банки заблокировали счета китайцев


Испанский банк BBVA блокирует счета клиентов, которые не предоставляют необходимые данные в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег. Китайцы жалуются, что несмотря на то, что они предоставили документы, их счета все еще заблокированы. В середине февраля прошел первый митинг – около тысячи китайцев требовали разблокировать их счета и прекратить дискриминацию возле штаб-квартиры BBVA в […]

Читать далее
Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?

Swedbank причастен к «отмыванию денег в странах Балтии: Кто следующий?


Национальное шведское телевидение SVT на днях сообщило, что Swedbank имеет отношение к «отмыванию денег» через филиалы эстонского Danske Bank и другие представительства банка в странах Балтии. Что обнаружили шведские журналисты относительно Swedbank? Тележурналисты заявили, что контролирующие органы финансового сектора Швеции и Эстонии договорились о совместных действиях и возбудили дело по подозрению в «отмывании денег» различными […]

Читать далее

Установить приложение

Далее
×