Метка: Открыть Иностранный Счет

Опубликовано 24 статей
Латвийский банк ABLV оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег

Латвийский банк ABLV оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег


28 января латвийский банк ABLV посетили представители Бюро по борьбе с коррупцией. Их сопровождала полиция и сотрудники спецподразделения «Омега». Операция проходила в рамках масштабных обысков, которые развернулись в Латвии и Беларуси. По предварительным данным, общая сумма отмытых средств составляет 50 миллионов евро. Согласно данных силовиков, преступные действия проводились в период с 2015 по 2018 годы. […]

Читать далее
Минкомсвязь планирует открыть данные россиян для представителей силовых структур

Минкомсвязь планирует открыть данные россиян для представителей силовых структур


Идея раскрыть банковскую тайну и данные россиян для представителей силовых структур была озвучена новым министром связи. По словам Максута Шадаева, законопроект может быть реализован уже к 2024 году. Именно столько времени потребуется для того чтобы предоставить оперативникам доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме. Будет раскрыта информация о банковских счетах, государственные данные, мобильные номера и […]

Читать далее
ЕС согласовывает шаги по ужесточению контроля отмывания денег

ЕС согласовывает шаги по ужесточению контроля отмывания денег


В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал. Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк Валлетты, по словам Европейского центрального банка, в […]

Читать далее
Зарубежный банковский счет: как открыть иностранный счет не нарушая закон

Зарубежный банковский счет: как открыть иностранный счет не нарушая закон


Зарубежный счет в банке – это не только статус, но и конфиденциальность, диверсификация рисков, выход к новым бизнес-возможностям. При этом вокруг темы зарубежных банковских счетов много мифов и страхов. Опасения вызывает сложное законодательство и штрафы за нарушения, которые могут составить до 100% от суммы. Как избежать проблем и что нужно учитывать, чтобы пользоваться счетом, но […]

Читать далее
Открыть для ООО иностранный расчётный счет

Открыть для ООО иностранный расчётный счет


Для чего обществу с ограниченной ответственностью может понадобиться иностранный счет? Может ли российская компания открывать счета за рубежом? И самое главное: как открыть счет и безопасно его использовать? На эти и другие вопросы мы ответим в этом материале. Начнём с начала: любая компания в любой стране имеет право открыть банковский счет за пределами страны регистрации. […]

Читать далее
Санкционный комплаенс: почему россиянам тяжело открыть иностранный счет?

Санкционный комплаенс: почему россиянам тяжело открыть иностранный счет?


Многие жители России желают открыть банковский счет за рубежом. Такие счета регистрируют физические лица, потому что они, например, проживают теперь в этой стране. И тем более, такие счета открывают юридические лица, которые ведут бизнес за границей или просто желают защитить активы. Почему это делают и те, и другие можно перечислять долго. Суть одна – иностранный […]

Читать далее
Проверка комплаенс в зарубежных банках

Проверка комплаенс в зарубежных банках


Сегодня развитие любой сферы, будь то экономика, производство или медицина, происходит с невероятной скоростью. Постоянные нововведения, принятие новых сдерживающих мер, изменение стратегии развития компании – все это, подобно эффекту бабочки, ведет к быстрым и крупным последствиям. Исключением не является и отрасль банкинга. Еще лет пять назад, обращаясь в практически в любой банк, вы могли легко […]

Читать далее
Кому выгодно открыть иностранный банковский счет в 2019?

Кому выгодно открыть иностранный банковский счет в 2019?


В Советском Союзе частной собственности не было. Однако, не смотря на то, что более 25 лет во всех странах СНГ, частная собственность защищена государством, у многих граждан остается внутренне убеждение, что это что-то постыдное и её всегда могут отнять и перераспределить. Отчасти это подкрепляется практикой. Например, силовые структуры России, которые являются производной нашего общества, выдвигают […]

Читать далее
Автоматический обмен в России не совсем готов, а банкам грозят миллионные штрафы

Автоматический обмен в России не совсем готов, а банкам грозят миллионные штрафы


ФНС подготовила форматы обмена информацией в рамках автоматического обмена данными по Стандарту ОЭСР. Налоговики предлагают организациям финансового рынка протестировать предложение на удобство. При этом многие банки не готовы к обмену информацией и могут не успеть в срок, за что им грозят миллионные штрафы. Банки не успевают подготовиться к автоматическому обмену По требованию ФНС, банки и […]

Читать далее
5 лет тюрьмы за нелегальный вывод 1,5 миллиарда рублей за границу

5 лет тюрьмы за нелегальный вывод 1,5 миллиарда рублей за границу


В Свердловской области приговорили к тюремному заключению директора компании и адвоката за нелегальный вывод за границу 1,5 миллиардов рублей. Они использовали компании-однодневки и подложные документы для вывода средств за границу, а сами получали процент с переводов. Как вывести 1,5 миллиарда рублей за границу Согласно материалам дела, адвокат и директор компании создали схему, которая позволила в […]

Читать далее
Открыть иностранный счет для защиты активов: запасы валюты у российских банков упали вдвое

Открыть иностранный счет для защиты активов: запасы валюты у российских банков упали вдвое


Готовы ли вы и ваши активы к очередному стремительному обесцениваю рубля? Переживёт ли ваша семья или бизнес падение рубля вдвое и больше, как это бывало в прошлом? Хотите ли вы потерять часть своего состояния, особенно, если точно знаете, что существует способ уже сегодня защитить активы от такого сценария? Проблема российской экономики – её непредсказуемость и […]

Читать далее
3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, открывая иностранный счет

3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, открывая иностранный счет


Открыть иностранный счет для резидента одной из стран СНГ с онлайн бизнесом или бизнесом в РФ, Украине, Казахстане – это задачка не для слабонервных. В связи с повсеместным ужесточением правил, иностранные резиденты в целом, а из СНГ и пост-СССР в частности, воспринимаются банками как угроза. Им часто отказывают в услугах. Но без иностранного счета нет […]

Читать далее
Роботы блокируют переводы из банков РФ: резко выросло число жалоб на незаконные блокировки денежных переводов

Роботы блокируют переводы из банков РФ: резко выросло число жалоб на незаконные блокировки денежных переводов


Банковская автоматизация в сфере соответствия законам об отмывании денежных средств в РФ привела к резкому увеличению жалоб на блокировки денежных переводов и, непосредственно, самих счетов. Банки видят ситуацию, но сделать ничего не могут: ручная проверка взамен автоматической потребует огромный человеческий ресурс. Банкам необходимо соответствовать антиотмывочному закону (115-ФЗ). В первую очередь внимание банков должно быть приковано […]

Читать далее
Свежая причина открыть иностранный счет: Ваша страна может увеличить долг на 100 миллиардов за рабочий день!

Свежая причина открыть иностранный счет: Ваша страна может увеличить долг на 100 миллиардов за рабочий день!


Увеличить государственный долг страны на 100 миллиардов за 1 рабочий день – легко ли это? До конца 2016 года все думали, что сложно. Однако последний рабочий день показал, что за 8 часов «активной» работы очень легко увеличить гос. долг на рекордные 100 миллиардов. И почти коснуться рекордного потолка в 20 триллионов долларов США. 30 декабря, […]

Читать далее
МВФ прогнозирует закрытие каждого 3 банка в Европе: Открывайте иностранный банковский счет с профессионалом

МВФ прогнозирует закрытие каждого 3 банка в Европе: Открывайте иностранный банковский счет с профессионалом


Открытие счета с профессионалом в иностранном банке сегодня становится не прихотью или признаком лени самому разбираться в вопросе. Работа с профессионалом над счетом обеспечит безопасность активам не только в смысле выбора выгодного процента, но и просто от закрытия банка. Ведь согласно свежим данным от МВФ трети банков в ЕС и четверти в США грозит коллапс. […]

Читать далее
Зачем сегодня открывать иностранный банковский счет?

Зачем сегодня открывать иностранный банковский счет?


Пожалуй, это самый банальный вопрос, который можно только придумать на тему защиты и управления своим благосостоянием – стоит ли открывать иностранный счет. Да, деоффшоризация в самом разгаре, но вы не задумывались, что именно отказом от самых выгодных и верных финансовых продуктов, вы усиливаете влияние данного процесса не только на ваш бизнес, но и на вашу […]

Читать далее
Еще одна причина открыть иностранный счет: Ужесточение контроля над платежами по инициативе ЦБ РФ

Еще одна причина открыть иностранный счет: Ужесточение контроля над платежами по инициативе ЦБ РФ


Накануне стало известно, что ЦБ РФ принял решение об интеграции в тестовом режиме новой системы идентификации банковских операций, связанных с террористической деятельностью. Увеличение уровня комплайнс в банковской системе РФ для выявления террористической деятельности, безусловно, положительная новость на благо всего населения страны, однако каковы последствия увеличения комплайнс для международного бизнеса и частных лиц, что также пользуются […]

Читать далее
Новая причина открыть иностранный счет. Исчезающие деньги и банковский кризис в России.

Новая причина открыть иностранный счет. Исчезающие деньги и банковский кризис в России.


Банковский кризис в России проявляется по-разному. Но в любом случае он грозит серьезными последствиями для финансовой сферы в целом и для каждого вкладчика в частности. Какие процессы говорят нам о банковском кризисе в России и какие шаги следует предпринять, чтобы защитить свои вклады? В российском банковском секторе происходит сразу несколько процессов, как внутри страны, так […]

Читать далее
Возможно ли открыть иностранный счёт в Швейцарии удаленно?

Возможно ли открыть иностранный счёт в Швейцарии удаленно?


Открыть иностранный счет возможно практически в любой стране мира, но есть список стран, которые олицетворяют собой современную элиту банковского сектора, и Швейцария является одним из таких направлений. К сожалению, былое могущество швейцарских банкиров, сегодня лишь напоминание о былых временах. Деоффшоризация, межправительственные соглашение, а совсем скоро и автоматический обмен информацией, полностью трансформируют банковское дело, каким мы […]

Читать далее
Открыть иностранный счет в ОАЭ можно даже без визы резидента

Открыть иностранный счет в ОАЭ можно даже без визы резидента


Заграничные счета приобрели популярность не только у предпринимателей, но и у людей, никак не связанных с бизнесом и не имеющих громадных сбережений. Даже если ваш будущий вклад достаточно скромен (5–10 тысяч долларов), то хранить его в банке своей страны не всегда выгодно: инфляция, политический кризис, банкротства ненадежных финансовых институтов, налоговые поборы – все это способно […]

Читать далее
Открыть иностранный счет в банке за рубежом или оффшорный счет

Открыть иностранный счет в банке за рубежом или оффшорный счет


  Иностранный банковский счет – это доступный и привлекательный финансовый инструмент, который позволит не только экономить на международных платежах, но и отлично защищать свои средства за границей. Безусловно, даже при открытии иностранного счета в оффшоре или любой другой юрисдикции возникают определенные риски хранения средств, однако выбрав надежный банковский счет, и желательно, не в одном, а […]

Читать далее
Иностранный счет – в теории и на практике

Иностранный счет – в теории и на практике


Иностранный банковский счет – это важный финансовый инструмент, без которого сложно представить создание крупных личных или корпоративных накоплений. Открытие иностранного счета позволяет диверсифицировать риски хранения капитала в одной стране, а также помогает получить большое количество привилегией от сотрудничества с иностранным финансовым учреждением. Наша компания, Offshore Pro Group, предлагает вам открытие банковского счета за границей, как […]

Читать далее
Иностранный счет дешево и практично

Иностранный счет дешево и практично


Словно герой из сказки про трех поросят, каждый из нас спешит из одного финансового учреждения в другое для того чтобы спастись от кровожадного волка, которым является затянувшийся финансовый кризис. Как спасти своё имущество, активы и сбережения от налогов, инфляции и обесценивания местной валюты? Это вопрос, который интересует каждого преуспевающего предпринимателя, и каждого, кто желает защитить […]

Читать далее
О каких нюансах законодательства Украины стоит знать налоговому резиденту и гражданину Украины, который желает открыть оффшорный или иностранный банковский счет на физ.лицо за границей?

О каких нюансах законодательства Украины стоит знать налоговому резиденту и гражданину Украины, который желает открыть оффшорный или иностранный банковский счет на физ.лицо за границей?


По идее, в нормальной свободной экономике и в государстве, в котором все в порядке дело должно обстоять так: Человек честно работает, никому не мешает, подати какие нужно платит ( хоть барщину, хоть оброк, хоть налоги, хоть церковную десятину – все, что нужно по законодательству того царства- государства), а потом он волен делать с деньгами своими […]

Читать далее