Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу

Первый судебный процесс по расследованию «Панамских бумаг», где обвинения выдвинуты американцу


Судебный процесс был начат в США против четырёх фигурантов, связанных с расследованием утечки «Панамских бумаг» всем известной юридической фирмы «Моссак Фонсека». Американские прокуроры утверждают, что это только первые результаты расследований, где выявлены факты налогового мошенничества. «Первые американские ласточки» из панамского досье После появления «Панамских бумаг» прошло уже более 2, 5 года и только в начале […]

Читать далее
Уровень уклонения от налогообложения в Скандинавских странах значительно выше, чем предполагалось

Уровень уклонения от налогообложения в Скандинавских странах значительно выше, чем предполагалось


Tax avoidance in Scandinavia higher than expected html   Уровень уклонения от налогообложения в Скандинавских странах значительно выше, чем предполагалось Международные эксперты и аналитики продолжают муссировать популярную тему уклонения от налогообложения, основываясь на известных документах «Панамских бумаг» и других рассекреченных материалах, предшествующих мировой утечке оффшорных данных. Эксперты из США и Скандинавских стран решили исследовать данные […]

Читать далее
Германия предъявляет компромат Мальте и обвиняет Швейцарию в шпионаже

Германия предъявляет компромат Мальте и обвиняет Швейцарию в шпионаже


Торговля краденой информацией у компании «Моссак Фонсека» набирает популярности у «анонимов» и находит поддержку в Германии. Глобализация борьбы с уклонением от налогообложения даёт возможность анонимным информаторам зарабатывать на незаконно полученных документах. Власти Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия купили информацию у анонимного источника, которая была в электронном виде на флэш накопителе. По заявлению Министра Финансов Северной Рейн-Вестфалии […]

Читать далее
Резонанс «Панамских бумаг» в Латинской Америке спустя год все еще продолжает будоражить общественность!

Резонанс «Панамских бумаг» в Латинской Америке спустя год все еще продолжает будоражить общественность!


Латинскую Америку до сих пор продолжает будоражить судебные разбирательства после резонанса «Панамских бумаг» апреля 2016 года. Расследование громкого дела строительной компании «Odebrecht» в Бразилии повлекло арест главных «виновников» скандала Рамона Фонсека и Юргена Моссака. Дело продолжается Стало известно, что учредители панамской компании «Моссак Фонсека», которые проходят подозреваемыми в бразильском уголовном деле по отмыванию денег и […]

Читать далее
Владельцы компании Моссак Фонсека оказались под арестом

Владельцы компании Моссак Фонсека оказались под арестом


В предыдущую пятницу в Панаме под арестом оказались владельцы юридической компании Моссак Фонсека – Рамон Фонсека и Юрген Моссак. Панамская полиция задержала их в рамках дела о крупнейшем скандале с взяточничеством в Бразилии, среди высокопоставленных политиков. Бразильская предыстория В июне 2015 года в Бразилии был арестован Генеральный Директор холдинговой компании «Odebrecht» Marcelo Odebrecht. Этот холдинг […]

Читать далее
Моссак Фонсека получает первый штраф из БВО. 440 000 долларов США!

Моссак Фонсека получает первый штраф из БВО. 440 000 долларов США!


Филиал фирмы Моссак Фонсека в юрисдикции БВО, которая стала известна после появления в СМИ «панамских бумаг», получает первое наказание в виде штрафа в 440 000 USD за слабый контроль компаний в плане отмывания денег и борьбы с терроризмом. «Панамские бумаги», которые в апреле 2016 года появились на страницах всех международных изданий, до сих пор не дают […]

Читать далее