Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Метка: Каймановы Острова

Опубликовано 78 статей
Недвижимость на Каймановых островах используется для отмывания денег


Аудит Министерства торговли и инвестиций Каймановых островов не прошли 42% застройщиков и девелоперов. Практически все участники рынка недвижимости не выполняют или не в полной мере выполняют правила AML.

Читать далее
Каймановы острова покинули черный список ЕС


ЕС признал усилия Каймановых островов по соблюдению международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и исключил их из своего списка высокорисковых стран. Что это значит для юрисдикции?

Читать далее
На Каймановых Островах планируется повышение прозрачности режима бенефициарных владельцев


30 августа 2023 года на Кайманах был опубликован Законопроект о прозрачности бенефициарной собственности, который предусматривает внесение ряда изменений в действующий режим раскрытия сведений о бенефициарах. В случае принятия Законопроекта будут реализованы такие изменения: консолидация законодательства о бенефициарном владении, внесение поправок в определение UBO, расширение применимого режима раскрытия для повышения прозрачности и обеспечения борьбы с отмыванием денег.

Читать далее
Регистрация яхт на Каймановых островах: основные преимущества


Регистрацию яхт и частных морских судов можно выполнять во многих юрисдикциях. Помимо традиционных оффшоров, определённой популярностью пользуются и другие страны: Великобритания, Нидерланды, Гибралтар, Мальта, Гонконг. К выбору порта приписки следует подходить максимально ответственно, лишь немногие юрисдикции можно назвать универсальным вариантом. Одна из них – Каймановы острова.

Читать далее
Каймановы острова обновили руководство применения законодательства  «экономического присутствия»


В статье описывается основные положения закона «Economic Substance», кто подпадает под его действие, почему на Кайманах приняли обновленную версию закона.

Читать далее
CIMA на Каймановых островах начала консультации по правилам предоставления криптовалютных услуг


В 2022 году Каймановы острова полностью контролируют поставщиков виртуальных услуг (VASP) и предлагают получить бесплатную консультацию по всем вопросам на портале Денежно-кредитного управления (CIMA). Период консультирования продлится до 7 марта 2022 года.

Читать далее
Открытый реестр компаний на Кайманах: полезное новшество или средство заработать?


Каймановы острова – классический оффшор. Здесь нет налога на прибыль, требований по обязательной бухгалтерской отчётности, раскрытии информации о бенефициарах и оплаченному уставному капиталу. Даже открытие реестра компаний в 2020 году не повлияло на бизнес-привлекательность Каймановых островов.

Читать далее
Каймановы острова активизируют сотрудничество с FATF


Регистратор Каймановых островов шлет уведомления об раскрытии информации о бенефициарных владельцах, финансовая полиция арестовала $200 млн. на счетах. Насколько власти Каймановых островов готовы пойти на уступки FATF?

Читать далее
Фонды в формате Limited Partnership в Гонконге – Кайманам придётся потесниться!


Гонконг позиционирует себя как всемирный финансовый центр. Но за пальму первенства в этом секторе бизнеса активно борются и другие юрисдикции, в том числе – мидшоры и «чистые» оффшоры. Опция регистрации инвестиционные фонды с ограниченным партнёрством – ещё один аргумент для деловых людей.

Читать далее
Каймановы острова возглавили рейтинг лучших пляжных направлений для цифровых кочевников


В статье мы расскажем, почему Кайманы возглавили рейтинг лучших пляжных направлений для цифровых кочевников, и о программах долгосрочного проживания для предпринимателей на Кайманах, Бермудах и Барбадосе.

Читать далее
Новые требования экономического присутствия на Кайманах, БВО и Бермудах в 2020


18 февраля 2020 года, Совет по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) объявил, что Бермудские острова и Британские Виргинские острова (БВО) были переведены в «белый список» после предпринятых в последние месяцы усилий по внедрению законодательных изменений, рекомендованных Евросоюзом.  В тот же день, ECOFIN также объявил, что Каймановы острова (наряду с Сейшельскими островами, Панамой  и рядом других […]

Читать далее