Метка: Иностранные Счета

Опубликовано 19 статей
У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию

У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию


Службой государственных доходов Латвии сообщается, что 16 мая 2019 года в аэропорту «Рига» у четырех пассажиров с Украины было изъято 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов (почти 450 евро по курсу на дату событий), нелегально ввозимых на территорию стран ЕС. Деньги обнаружены в ходе проверки ранее поступившей информации о возможном нелегальном ввозе недекларируемой валюты. […]

Читать далее
Ограничения на вывод наличности с карт в Китае: иностранные счета для страховки

Ограничения на вывод наличности с карт в Китае: иностранные счета для страховки


С 1 января 2018 года в Китае в силу вступили поправки, которые кардинально ограничивают снятие наличности с карт за границей. Пора открыть иностранный счет, пока идею не переняли другие страны, например, Россия. Китай ужесточает контроль за наличностью С 1 января начали действовать новые правила для граждан Китая, которые снимают наличность с карт за границей. Теперь […]

Читать далее
Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС?

Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС?


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в […]

Читать далее
Санкции с банков вряд ли снимут в ближайшее время: используем иностранные счета вместо российских

Санкции с банков вряд ли снимут в ближайшее время: используем иностранные счета вместо российских


Банковская система России оказалась под санкциями, вместе с оборонным, нефтедобывающим и прочими секторами экономики. Причём под удар попали крупнейшие банки страны с государственным капиталом. Некоторые из них пытаются добиться послаблений, но эксперты уверены, что ничего не изменится в ближайшем будущем. Сбербанк и ВТБ пытаются восстановить своё имя и освободиться от санкций через слушанья в Суде […]

Читать далее
Генпрокуратура будет искать незаконные активы россиян за рубежом

Генпрокуратура будет искать незаконные активы россиян за рубежом


Вскоре Генпрокуратура станет уполномоченным органом для поиска и возвращения доходов, которые россияне получили коррупционным путем и вывели в иностранные юрисдикции. Об этом сообщил замгенпрокурора Александр Буксман на прошедшем в Казани заседании межгосударственного совета по борьбе с коррупцией. По его словам, данное ведомство также будет отвечать за поиск принадлежащих российским гражданам счетов в иностранных банковских учреждениях […]

Читать далее
Хотите обналичивать чужую криптовалюту? Не спешите: ФСБ и МВД задерживают за это

Хотите обналичивать чужую криптовалюту? Не спешите: ФСБ и МВД задерживают за это


МВД и ФСБ провели операцию, в ходе которой задержали троих человек, подозреваемых в обналичивании криптовалют на 500 миллионов рублей. Статус криптовалют, а точнее его отсутствие в России ведёт к различным последствиям. С одной стороны, Московская Биржа готовится запустить инвестиционную торговлю для крупных инвесторов. С другой, МВД и ФСБ при помощи силы задерживают трёх человек, которые […]

Читать далее
Состоятельные россияне начали в 4 раза чаще декларировать иностранные счета

Состоятельные россияне начали в 4 раза чаще декларировать иностранные счета


За год число состоятельных россиян, которые задекларировали иностранные банковские счета, увеличилось в 4 раза. Эксперты опросили специалистов private-banking и узнали причины такого резкого изменения ситуации. Всего за год число состоятельных россиян, которые владеют активами размером от 1 миллиона долларов, и которые задекларировали в России иностранные счета, увеличилось с 10% до 40%. Такие результаты показало исследование […]

Читать далее
Российским чиновникам больше недоступны иностранные финансы и инструменты

Российским чиновникам больше недоступны иностранные финансы и инструменты


С 28 июня 2017 года российским чиновникам окончательно запретили иностранные трасты, займы, кредиты и даже косвенное использование иностранных финансовых инструментов. Держать часть активов за пределами страны проживания – разумная идея. Кроме случая, если ты государственный чиновник. Независимо от страны, официальный закон следит за тем, чтобы должностное лицо не слишком уж выводило капиталы за пределы страны. […]

Читать далее
Открытие счета в иностранном банке: уведомление налоговой. О чем сообщать властям налоговым резидентам РФ?

Открытие счета в иностранном банке: уведомление налоговой. О чем сообщать властям налоговым резидентам РФ?


Открытие счета в иностранном банке в последнее время становится все более важным действием на пути к достижению максимальной безопасности и конфиденциальности хранения средств. Однако, пользуясь преимуществами иностранного банковского счета, не стоит забывать о своих обязательствах в отношении страны резидентства. Так, например, открытие счета в иностранном банке резидентами РФ должно повлечь за собой обязательное уведомление налоговой […]

Читать далее
Осталось ещё немного времени, чтобы привести свои банковские счета в порядок: прокуратура усиливает охоту за активами

Осталось ещё немного времени, чтобы привести свои банковские счета в порядок: прокуратура усиливает охоту за активами


Генеральный прокурор России отчитался о результатах работы за 2016 год. Среди прочего внимание он уделил вопросам борьбы с коррупцией, с нелегальным выводом средств за границу. По данным Юрия Чайки прокуратуре удалось найти лишь 12 иностранных счетов у чиновников. Означает ли это, что прокуратура не сможет найти ваши секретные счета и не обложит активы налогами вместе […]

Читать далее
Жителям России и СНГ больше не открыть иностранные счета? В 96 странах ведут расследование по отмыванию российских денег!

Жителям России и СНГ больше не открыть иностранные счета? В 96 странах ведут расследование по отмыванию российских денег!


Банки в 96 странах, в том числе крупнейшие банки мира, вовлечены в скандальное расследование по так называемой «молдавской схеме». Банки Германии, Великобритании, США и других стран были вовлечены в незаконную деятельность, которая раскрылась. Теперь у россиянина или жителя СНГ практически не осталось шанса открыть иностранный банковский счет самостоятельно. Банковские счета – удобный и надёжный инструмент. […]

Читать далее
Время открывать иностранные счета и закупать валюту: приток валюты в Россию рухнул до минимума с 1998 года

Время открывать иностранные счета и закупать валюту: приток валюты в Россию рухнул до минимума с 1998 года


Пришло время открывать иностранные счета и закупаться валютой. В России её может не хватить: в 2016 году приток долларов от экспорта упал на 18% по сравнению с прошлым годом. Профицит достиг минимума с дефолтного 1998 года. 2016 год выдался нелёгким для международной торговли. Россия импортировала слишком много и слишком мало экспортировала. Даже привычный сырьевой сектор […]

Читать далее
Пришла пора диверсифицировать и легализовать иностранные средства: с 2019 году могут запретить крупные покупки за наличность

Пришла пора диверсифицировать и легализовать иностранные средства: с 2019 году могут запретить крупные покупки за наличность


Введение запрета на использование крупных сумм наличности в РФ снова отложено. Но шанс, что он станет реальностью с 2019 года растет с каждым месяцем. Этому способствует развитие платежных систем и потребность государства контролировать денежные потоки граждан. Изначальна идея о введении ограничения на использование наличности при крупных сделках появилась еще в 2012 году. К 2014 году […]

Читать далее
Зачем сегодня открывать иностранный банковский счет?

Зачем сегодня открывать иностранный банковский счет?


Пожалуй, это самый банальный вопрос, который можно только придумать на тему защиты и управления своим благосостоянием – стоит ли открывать иностранный счет. Да, деоффшоризация в самом разгаре, но вы не задумывались, что именно отказом от самых выгодных и верных финансовых продуктов, вы усиливаете влияние данного процесса не только на ваш бизнес, но и на вашу […]

Читать далее
Автоматическое оружие налоговиков: прятать активы становится все сложнее

Автоматическое оружие налоговиков: прятать активы становится все сложнее


Налоговики в России и во всем мире получают все больше инструментов для контроля за капиталами. Абсолютная прозрачность для большинства людей в налоговых и финансовых вопросах становится реальностью. Как спрятаться от вездесущего взгляда органов и возможно ли это в мире новой формации? Уже с апреля 2018 года российская налоговая служба получит первую отчетность по российским резидентам […]

Читать далее
Это случилось! Купюры 500 евро больше не будут печатать!

Это случилось! Купюры 500 евро больше не будут печатать!


4 мая 2016 года стало очередной исторической датой в экономической истории мира: именно тогда Европейский Центральный банк принял решение об остановке печати купюр номиналом 500 евро. Официальная причина: ею могут пользоваться для нелегальных операций. Серьезно? ЕЦБ принял окончательное решение: купюра в 500 евро больше никогда не будет печататься. Крайний срок печати обозначен концом 2018 года […]

Читать далее
НБУ меняет правила игры – жизнь без иностранного счета становится еще сложнее

НБУ меняет правила игры – жизнь без иностранного счета становится еще сложнее


Финансовая и экономическая ситуация на Украине известна всему миру, но, как выжить в столь сложных условиях, посоветует не каждый. Поэтому наличие иностранного банковского счета — приоритет для жителей Украины. Украина на законодательном уровне приняла соответствующую процедуру, кто и как имеет право открыть иностранный банковский счет. Но, несмотря на все препятствия, Offshore Pro Group готова вам […]

Читать далее
Лучший Список Оффшорных Банков на 2015 год

Лучший Список Оффшорных Банков на 2015 год


Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в условиях отсутствия банковской тайны о вкладах иностранных инвесторов в ЕС. Спрашивайте подробнее у наших консультантов. Создание Лучшего списка оффшорных банков на 2015 год является одним из ключей для достижения максимальной диверсификации ваших активов и определения наиболее подходящего финансового учреждения с целью построения отлаженного и успешно функционирующего […]

Читать далее
Иностранные счета для российских граждан

Иностранные счета для российских граждан


Одной из актуальнейших тем современных СМИ являются иностранные банковские счета российских граждан. Актуальна это тема, не только потому, что огромное количество предпринимателей не только в России, но и по всему миру стремиться получше, спрятать свои сбережения от лишних глаз, но и потому, что правительство РФ заодно с США и ЕС активно борются за возврат капитала […]

Читать далее