Метка: Зарубежные Банковские Счета

Опубликовано 6 статей
Риски комплаенс или как избежать проблем с зарубежным счетом

Риски комплаенс или как избежать проблем с зарубежным счетом


Валютные риски существуют во всех экономиках мира. Чтобы их уменьшить, есть проверенная стратегия. Хранить денежные средства в разных валютах и в разных странах. Это является одной из основных причин, почему компании, равно как и частные лица, открывают счета в иностранных банках. Как действует комплаенс зарубежного банка в 2019 После 2015 года, практически все страны мира […]

Читать далее
Как коррупция в России связана с зарубежным счетом?

Как коррупция в России связана с зарубежным счетом?


Борьба с коррупцией в России стала прикрытием для лоббирования Следственным Комитетом России (СКР) нового закона об отмене банковской тайны. Как это связано с зарубежными счетами? Давайте разбираться. Почему предложения СКР ставят крест на борьбе с коррупцией? По словам главы СКР Александра Бастрыкина, правоохранительные органы нужно наделить полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только в […]

Читать далее
Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников


Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным. Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле […]

Читать далее
Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов

Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов


Речь идёт о высокопоставленном чиновнике, занимающему должность Начальника ГУ МВД России в подразделении по противодействию экстремизму – Тимуре Валиулине. Бракоразводный процесс с супругой обернулся для чиновника скандалом и выявил незадекларированные зарубежные активы. Стремительная карьера закончилась «утратой доверия» Карьера Тимура Валиулина началась в 1988 году. В 1992 году он поступил на службу в Главное Управление полиции […]

Читать далее
Иммиграция или запасные базы за рубежом? Траст во спасение!

Иммиграция или запасные базы за рубежом? Траст во спасение!


В 2018 продавцы зарубежной недвижимости отмечают возросший спрос граждан РФ на коммерческие проекты и работающий раскрученный бизнес. Как правило — это нормальные отели или доходные дома, торговые площади или складские. Офисные здания и помещения уже не так котируются. Вместе с этим большинство бизнесменов из РФ, ведущие свой бизнес через коммерческие структуры за рубежом, столкнулись с […]

Читать далее
Родина призывает народ закрыть зарубежные банковские счета. Кто откликнется на песнь серены?

Родина призывает народ закрыть зарубежные банковские счета. Кто откликнется на песнь серены?


Амнистию капиталов в России чаще всего связывают с олигархами, нечестными дельцами и бывшими чиновниками, которые поднабрали жирка в годы своей работы. Да только на самом деле она касается гораздо более широкого спектра лиц и среди них можете оказаться и вы. До конца года необходимо сообщить в ФНС о своих незадекларированных активах: недвижимости, земельных участках, счетах […]

Читать далее