Метка: Зарубежные Активы

Опубликовано 5 статей
Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой

Компаниям с бизнесом в ЕС придется раскрывать свои сделки с налоговой выгодой


Новая Директива Европейского союза, принятая еще прошлой весной, обязывает все международные компании, которые имеют активы в ЕС, предоставлять информацию о своих операциях, которые имеют признаки «агрессивного налогового планирования». Таким образом, с осени 2020 года налоговики ЕС будут получать почти всю информацию о трансграничных сделках компаний. Данное требование распространяется не только непосредственно на компании, но и […]

Читать далее
Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников

Генпрокуратуре РФ разрешили искать иностранные счета чиновников


Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным. Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных банковских счетов, которых у них не должно быть в соответствии с законом, принятым в апреле […]

Читать далее
Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год

Амнистия российских капиталов будет продлена ещё на год


Недавно президент России заявил, что минимум ещё на год продлится амнистия российских капиталов. Это заявление прозвучало на форуме «Деловая Россия», который проходил под патронатом партии власти «Единая Россия». Чем новая амнистия отличается от предыдущих? Продление амнистии российских капиталов, заявленное Путиным, как и прежде преподносится обществу, как дополнительная помощь и льгота для бизнеса. На самом деле […]

Читать далее
Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов

Высокопоставленный чиновник МВД России «пострадал» за наличие зарубежных активов


Речь идёт о высокопоставленном чиновнике, занимающему должность Начальника ГУ МВД России в подразделении по противодействию экстремизму – Тимуре Валиулине. Бракоразводный процесс с супругой обернулся для чиновника скандалом и выявил незадекларированные зарубежные активы. Стремительная карьера закончилась «утратой доверия» Карьера Тимура Валиулина началась в 1988 году. В 1992 году он поступил на службу в Главное Управление полиции […]

Читать далее
Ваши зарубежные активы в 2017 году: курс Pacific

Ваши зарубежные активы в 2017 году: курс Pacific


В оффшорной войне на европейском и американском континентах, а также на примыкающих к ним островах, чаша весов уверенно клонится в пользу FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering). Кипрский «кризис», обнародование «панамского архива», присоединение в 2016 году России к многостороннему соглашению ОЭСР по автоматическому обмену финансовой информацией (CRS MCAA — Multilateral Competent Authority […]

Читать далее