Метка: Данные О Бенефициарах

Опубликовано 6 статей
Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом

Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом


В любой сфере существуют понятия и правила, которые являются основными, определяющими. Для современного международного бизнеса одним из таких понятий является бенефициарное владение и истинный бенефициар. Попытка ввести в заблуждение банки или налоговые органы относительно бенефициара, способна повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Это всё – реакция правительств мира на размытие налоговой […]

Читать далее
Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года

Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года


Британские заморские территории обязали ввести реестры бенефициаров до конца 2020 года 23 мая 2018 года британский законопроект «О санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств» успешно прошел стадию «Королевской санкции», то есть был официально одобрен и теперь является законом. В финальный текст документа вошли положения о реестрах бенефициарных владельцев. Таким образом, теперь14 заморских территорий Великобритании […]

Читать далее
Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах


В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной инициативе исполнилось 2 года Ещё в 2016 году при президенте Обаме, Казначейство США начало […]

Читать далее
Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах

Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах


По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 […]

Читать далее
Великобритания готова раскрыть имена россиян, хранящих активы в Заморских и Коронных территориях

Великобритания готова раскрыть имена россиян, хранящих активы в Заморских и Коронных территориях


В ближайшие дни Великобритания проголосует за законопроект, который обяжет Заморские и Коронные территории Королевства раскрывать имена бенефициаров компаний, которые хранят в них свои активы. По сведениям газеты The Times, поддержка законопроекта есть, как со стороны оппозиции, так и со стороны правящей коалиции. На этой неделе Великобритания планирует рассмотреть законопроект, который потребует раскрывать имена бенефициаров компаний […]

Читать далее
Реестр бенефициаров острова Мэн: правительство выпустило руководство по соответствию

Реестр бенефициаров острова Мэн: правительство выпустило руководство по соответствию


В 2017 году на острове Мэн был принят Закон о бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Act 2017). В соответствии с этим законом все корпоративные и юридические лица обязаны сообщать данные о своих бенефициарных собственниках в центральный реестр. В июле 2017 года правительство выпустило руководство по соответствию данному закону. 18 июля руководство должно быть передано в парламент […]

Читать далее