Метка: Гернси

Опубликовано 12 статей
Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году

Реестры бенефициаров Гернси, Джерси и острова Мэн будут обнародованы к 2023 году


Коронные зависимые территории объявили график создания реестров владельцев бенефициарных компаний с последующим его обнародованием согласно установленным мировым требованиям. В настоящее время регистры владельцев компаний доступны местным органам власти, а начиная с 2021 года, планируется их объединение с ЕС. До недавнего времени Зависимости короны столкнулись с большим давлением со стороны властей Великобритании и ЕС по вопросу […]

Читать далее
Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией

Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией


Великобритания подписала новые соглашения об избежании двойного налогообложения с Джерси, Гернси и островом Мэн. Договоры очень похожи друг на друга и включают меры проекта BEPS, продвигаемого ОЭСР и G20. Вот основные нововведения: налоговое резидентство юридических лиц будет определяться компетентными органами стран, подписавших соглашения, а не по критерию места эффективного управления, как это есть на сегодняшний […]

Читать далее
Гернси заявил о своей позиции касательно публичных реестров бенефициаров

Гернси заявил о своей позиции касательно публичных реестров бенефициаров


На днях главный министр Гернси Гэвин Сен-Пьер выступил с заявлением, в котором подчеркивает конституционное право Гернси на политическую независимость в его внутренних делах. Напомним, что 1 мая 2018 года депутаты Палаты общин Великобритании (Members of Parliament) приняли поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, полученных в результате преступной деятельности (Sanctions and Anti-Money […]

Читать далее
Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси

Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси


В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по раскрытию информации о происхождении своего богатства. Расширение полномочий Великобритании в борьбе с «отмыванием денег» […]

Читать далее
Долой конфиденциальность: реестр бенефициаров теперь доступен и в Гернси!

Долой конфиденциальность: реестр бенефициаров теперь доступен и в Гернси!


15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр бенефициаров до 30 июня 2017 года. Изначально предполагалось, что реестр […]

Читать далее
Свежий список офшоров от ФНС России: непрозрачных юрисдикций стало меньше

Свежий список офшоров от ФНС России: непрозрачных юрисдикций стало меньше


Согласно установленным правилам, каждый год к первому октября налоговики обязаны уточнять перечень офшоров, которые попали в черный список и которые из него вышли. Впервые список был опубликован в апреле 2016 и спустя полгода в него внесли первые серьезные поправки: офшоров, которые не обмениваются данными с Россией стало меньше. Черный список ФНС Разнообразных списков, в том […]

Читать далее
Гернси все-таки будет обмениваться информацией о бенефициарах

Гернси все-таки будет обмениваться информацией о бенефициарах


В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран — Германии, Франции, Испании и Италии. Очень скоро инициативу поддержали и другие страны, на сегодняшний день их уже […]

Читать далее
Гернси создает реестр бенефициарного владения

Гернси создает реестр бенефициарного владения


Эпопея с оффшорными реестрами бенефициарного владения в заморских и подданных территориях Великобритании продолжается. Теперь на очереди Гернси. Юрисдикция дала согласие на создание реестра бенефициарного владения в соответствии со всеми международными стандартами, а также на основании соглашения с Великобританией, которая теперь сможет получить информацию из своих подданных и заморских территорий о владельцах оффшорных компаний в течение […]

Читать далее
Налоговая гавань Гернси для защиты благосостояния

Налоговая гавань Гернси для защиты благосостояния


Одной из привлекательных зависимых территорий Объединенного королевства является Гернси. Более половины столетия Гернси является финансовым центром, заточенным под предпринимателей не только из Великобритании, но и всего мира. Официально Гернси входит в Бейливик Гернси, который состоит из островов Гернси, Сарк, Олдерни и Герм. Гернси располагается в непосредственной близости от Великобритании всего 120 км. к югу от […]

Читать далее
MONEYVAL призывает Гернси увеличить штрафы за отмывание денег

MONEYVAL призывает Гернси увеличить штрафы за отмывание денег


MONEYVAL (МАНИВЭЛ) — это Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, созданный на примере международной организации FATF — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Одной из основных задач MONEYVAL является оценка правовой, финансовой и правоохранительной систем в каждой из стран-участниц, с точки зрения их соответствия международным стандартам борьбы с […]

Читать далее
ЕС признал сотрудничество Гернси

ЕС признал сотрудничество Гернси


17 июня этого года Еврокомиссия опубликовала список юрисдикций, которые, по ее мнению, не идут на сотрудничество со странами-членами ЕС по вопросам налоговой прозрачности. Публикация списка вызвала волну возмущений со стороны юрисдикций, которые многие годы усиленно работали как раз над тем, чтобы в подобные списки не попадать. Критика списка последовала и со стороны ОЭСР. Главным образом, […]

Читать далее
Договор об обмене информацией между Великобританией и странами, входящими в состав королевства

Договор об обмене информацией между Великобританией и странами, входящими в состав королевства


Не пришлось долго ждать, как в очереди на пути к рассекречиванию оффшорных данных встала Великобритания и все страны, наxодящиеся под „шапкой” королевства. Так стало известно по информации предоставленной Государственным управлением Великобритании по налоговым и таможенным сборам (ГУНТС), что Великобритания планирует заполучить в виде налоговых поступлений в течение следующих пяти лет около 1,5 млрд. $. ГУНТС […]

Читать далее