Метка: Великобритания

Опубликовано 104 статей
Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег

Жена азербайджанского банкира не смогла объяснить источник происхождения потраченных ее денег


В Великобритании появились первые плоды охоты на необъяснимо богатых иностранцев. Жена азербайджанского банкира не смогла доказать источник происхождения денежных средств на которые в Лондоне была куплена элитная недвижимость. Борьба с отмыванием денег В 2018 году на волне борьбы Великобритании с «грязными» деньгами, Замира Хаджиева получила запрос, в котором была просьба объяснить источник образования средств, на […]

Читать далее
Как празднуют День святого Валентина в разных уголках мира

Как празднуют День святого Валентина в разных уголках мира


День святого Валентина нельзя назвать традиционным праздником, как Новый год, к примеру. Но у него очень красивая легенда, и отмечается он практически во всех странах мира. Правда, везде по-разному. Если вы ходите разнообразить свое празднование этого дня, добавить какую-то изюминку, то вам будет интересно прочесть о традициях Дня святого Валентина в разных странах Европы и […]

Читать далее
Что принесет Великобритании 2020 год: Brexit, бизнес, иммиграция и другие важные моменты

Что принесет Великобритании 2020 год: Brexit, бизнес, иммиграция и другие важные моменты


Целенаправленно Великобритания движется к выходу из Европейского союза. 2020 год должен ознаменовать завершение данного события. С Брексит связано множество рассуждений, прогнозов и предположений. Что ждет Великобританию в 2020 году? Как данные события отразятся на иммигрантах, бизнесе и нерезидентах. И, вообще, что будет с Великобританией, после такого кардинального шага. Опираясь на мнения экспертов, постараемся разобраться в […]

Читать далее
Нет автообмену! Россия и Великобритания прекратили передачу данных по финансовым счетам

Нет автообмену! Россия и Великобритания прекратили передачу данных по финансовым счетам


Королевство Великобритании и Россия больше не поддерживают соглашение по автообмену финансовой информацией. Первой «гонку за независимость» начала Великобритания, которая отказалась сотрудничать с налоговой службой РФ, за чем последовал аналогичный ответ российской власти. Как заявляют эксперты, на лицо политическое вмешательство в международное налоговое соглашение. 17 сентября 2019 года, Федеральная налоговая служба (ФНС) утвердила, а 19 сентября […]

Читать далее
Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику

Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику


После назначения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, споры вокруг Brexit не утихают. Канцлер Германии Ангела Меркель после недавней пресс-конференции, выразила свое мнение относительно выхода Великобритании из ЕС по более мягкому сценарию, если будет найден компромисс между ЕС и британскими властями. Однако волнения не утихают, а иностранные инвесторы задумываются о своем присутствии на территории британской […]

Читать далее
Детали налогового соглашения между Кипром и Великобританией

Детали налогового соглашения между Кипром и Великобританией


Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов между Кипром и Великобританией, подписанная 22 марта 2018 года, вступила в силу в июле 2018 года. В этой статье мы рассмотрим основные положения этой конвенции и то, как воспользоваться льготами, которые она предусматривает. Целью заключения данного соглашения между двумя странами было дальнейшее развитие экономических […]

Читать далее
Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией

Великобритания прекратила автообмен налоговой информацией с Россией


В списке стран, с которыми Великобритания намерена обменяться налоговыми сведениями в автоматическом режиме в 2019 году, нет России. Как следствие, российские налоговики не получат информацию о британских активах россиян за 2018 год. При этом в списке стран, с которыми Великобритания планировала обменяться в 2018 году (за 2017 год) Россия присутствовала. Решение приостановить автоматический обмен было […]

Читать далее
Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы

Великобритания конфисковала «необъяснимое богатство» сына экс-премьера Молдовы


Великобритания продолжает предпринимать меры, чтобы избавиться от репутации государства, предоставляющего убежище для «грязных денег». 7 февраля суд в Лондоне решил конфисковать 466 тысячи фунтов (603 тысячи долларов) у сына бывшего молдавского премьер-министра. 22-летний Влад Лука Филат не смог объяснить происхождение денег, за которые купил Бентли, расплатился за аренду элитного пентхауса и внес на банковский счет […]

Читать далее
Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией

Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией


Великобритания подписала новые соглашения об избежании двойного налогообложения с Джерси, Гернси и островом Мэн. Договоры очень похожи друг на друга и включают меры проекта BEPS, продвигаемого ОЭСР и G20. Вот основные нововведения: налоговое резидентство юридических лиц будет определяться компетентными органами стран, подписавших соглашения, а не по критерию места эффективного управления, как это есть на сегодняшний […]

Читать далее
Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России

Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России


Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов? Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается […]

Читать далее
Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах

Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах


По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 […]

Читать далее
Кипр и Великобритания подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Кипр и Великобритания подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения


22 марта 2018 года Великобритания и Кипр подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения. После его ратификации обеими сторонами оно заменит нынешнее соглашение, которое было подписано еще в июне 1974 года и действует с марта 1975 года. Свои подписи под документом поставили верховный комиссар Великобритании Мэтью Кидд и кипрский министр финансов Харис Георгиадис. Договор основан […]

Читать далее
Великобритания атакует активы россиян: проверки, полная прозрачность и заморозки

Великобритания атакует активы россиян: проверки, полная прозрачность и заморозки


Отношение к россиянам и особенно российским олигархам в Великобритании резко изменилось. На состоятельных людей готовы спустить всю мощь правоохранительных органов: начиная от отказа в визе и заканчивая конфискацией имущества. Предлогом служит борьба с Россией и Путиным по делу Скрипаля и не только. В очередной раз мы видим, как геополитика сказывается на экономике и отношениях. Великобритания, […]

Читать далее
Великобритания использует все ресурсы по борьбе с российским капиталом: обещают аресты активов

Великобритания использует все ресурсы по борьбе с российским капиталом: обещают аресты активов


Великобритания борется с теневым капиталом и особенно – с капиталами российского происхождения. Политики и организации призывают к арестам активов, обязательной декларации имущества и даже к полному отъёму имущества некоторых россиян в Великобритании. Политическое обострение В Великобритании наблюдается явное политическое обострение против России. На фоне политики страдает и экономика, и privacy и всё то, из-за чего […]

Читать далее
Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»

Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»


Ещё в декабре 2017 года Европейский парламент и страны-члены ЕС внесли изменения в Пятую Директиву ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег». Основная цель законодательства – это потребовать от всех финансовых учреждений стран-членов ЕС, занимающихся финансовыми операциями, строго соблюдать правила «должной осмотрительности» относительно своих клиентов. Усиление требований соблюдения правил борьбы с «отмыванием денег» Представители […]

Читать далее
Олигархи в Лондоне оказались под колпаком: начал работу новый закон о криминальных финансах

Олигархи в Лондоне оказались под колпаком: начал работу новый закон о криминальных финансах


Правоохранительные органы Великобритании готовятся к массовым проверкам состоятельных граждан и иностранцев, которые подозревается в коррупции и криминальных доходах. Если лицо не сможет доказать легальность происхождения средств, то его активы стоимостью более 50 000 фунтов конфискуют в пользу государства и продадут. 31 января 2018 года в силу вступил Билль о криминальных финансах или правила борьбы с организованной […]

Читать далее
200% штраф для налоговых уклонистов в Великобритании

200% штраф для налоговых уклонистов в Великобритании


Налоговая служба Великобритании предлагает последнюю возможность задекларировать свои оффшорные активы и избежать крупных штрафов. Согласно новому законодательству всем тем, кто не успеет раскрыть данные до 30 сентября 2018 года, грозит штраф до 200% от задолженной суммы налога. Деофшоризация по-английски Великобритания – страна контрастов. С одной стороны, Британские бывшие или нынешние колонии и территории являются крупными […]

Читать далее
Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов

Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов


С 30 сентября 2017 года в Великобритании вступил в силу новый закон, который позволяет наказывать за содействие уклонению от налогов. Закон имеет экстерриториальную силу при определённых условиях. Видимо пример FATCA, американского закона, не даёт покоя и другим странам. Великобритания запустила новый закон «О финансовых преступлениях», который предлагает в том числе уголовную ответственность за содействие в […]

Читать далее
Великобритания наказывает всех за уклонениеот налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House

Великобритания наказывает всех за уклонениеот налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто […]

Читать далее
Регистрация прогулочных яхт до 24 м под флаг Великобритании — от 1700  USD

Регистрация прогулочных яхт до 24 м под флаг Великобритании — от 1700 USD


Регистрация яхты является важнейшим шагом, который позволяет оптимизировать налоговые расходы и получить юридическую защиту той юрисдикции, под флагом которой регистрируется яхта. Если Вашими приоритетами являются престиж и надежность, советуем выбрать для регистрации Вашего судна именно Великобританию. Мы, в свою очередь, готовы оказать Вам полный спектр услуг по юридическому сопровождению при регистрации прогулочных яхт под флаг […]

Читать далее
Оффшорные трасты вновь под прицелом налоговой Великобритании

Оффшорные трасты вновь под прицелом налоговой Великобритании


Оффшорный траст — это не только эффективная структура по защите активов, но и подозрительная для властей структура, которая потенциально может использоваться резидентами для уклонения от уплаты налогов. Сегодня траст (в том числе, и оффшорный) — привычная структура, которая используется как прямо по назначению, так и для различных налоговых махинаций. Правительство Великобритании, которое ведет активную борьбу […]

Читать далее
Как Великобритания стала азербайджанской прачечной?

Как Великобритания стала азербайджанской прачечной?


На днях британская газета The Guardian опубликовала данные, полученные в ходе журналистского расследования схемы отмывания азербайджанских миллиардов. Схема тут же получила название “прачечная-автомат”. Расследование проводили сразу несколько ведущих изданий, включая немецкое Suddeutsche Zeitung и французское Le Monde. В результате выяснилось — азербайджанским властям удалось отмыть почти 3 млрд евро через британские компании, а точнее — […]

Читать далее
Осторожно: Великобритания сможет привлечь к уголовной ответственности любую компанию в мире!

Осторожно: Великобритания сможет привлечь к уголовной ответственности любую компанию в мире!


В конце сентября в Великобритании вступает в силу Закон о криминальных финансах, который позволит привлекать к уголовной ответственности за неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов. Вступление в силу этого закона может привести к очень серьезным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью со всего мира. Если у […]

Читать далее
Великобритания и Нидерланды — главные каналы для перемещения средств в международные финансовые центры!

Великобритания и Нидерланды — главные каналы для перемещения средств в международные финансовые центры!


В последние годы во всем мире идет усиленная борьба с оффшорами. Составляются черные списки, разрабатываются санкции против тех юрисдикций, которые якобы предоставляют все условия для уклонения от уплаты налогов или значительной минимизации налоговых выплат. Однако, процесс признания той или иной юрисдикции оффшором чаще всего политизирован, а параметры, по которым определяется оффшор, размыты и не понятны. […]

Читать далее