Метка: Борьба С Отмыванием Денег

Опубликовано 33 статей
Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?

Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?


Достоянием общественного внимания в отмывании денег стал эстонский банк Danske Bank и дочь покойно президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мария Габриэла Чавес, по данным Diario Las Americas, воспользовалась кипрским банковским счетом для транзакций через BoC для приобретения катера. Как утверждает источник, дочь экс-президента Венесуэлы применила секретный счет, который активно использовала для покупок в Соединенных штатах общей […]

Читать далее
Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации

Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации


Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года. Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об инвестициях в ценные бумаги для семейных […]

Читать далее
В США планируют принять законопроект о прозрачности

В США планируют принять законопроект о прозрачности


Закон о корпоративной прозрачности, который требует от компаний раскрывать своих настоящих владельцев, был одобрен голосованием 249-173, при этом 25 республиканцев поддержали в голосовании 224 демократов. «США неоднократно убеждались в том, что самая большая лазейка в борьбе с отмыванием денег – это легкость, с которой можно включить анонимную подставную компанию”, — сказал Кларк Гаскойн, заместитель директора […]

Читать далее
Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов

Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов


Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий. Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и […]

Читать далее
Отмывание денег как преступление: особенности борьбы в России

Отмывание денег как преступление: особенности борьбы в России


Проблема отмывания денег в России есть, и в данный момент практически никак не решается. Приговоров за подобные махинации выносится крайне мало. Виной тому – сложности в расследовании таких дел. Доказать вину и привлечь к ответственности конкретного нарушителя порой оказывается еще сложнее. Поэтому чаще всего статья за отмывание денег используется в качестве дополнительного обвинения к другому […]

Читать далее
Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума

Что ожидает бенефициаров в Украине после подписания Нацбанком Меморандума


Национальный банк Украины присоединился к числу подписантов Меморандума о сотрудничестве по развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах. Ранее этот Меморандум подписала Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Министерства юстиции и финансов, а также и ряд других контролирующих и регулирующих агентств и гражданских организаций. Основная цель, ради которой был принят Меморандум — противодействие коррупции, борьба с отмыванием […]

Читать далее
Что такое treaty shopping – борьба с двойным налогообложением или помощь при отмывании денег?

Что такое treaty shopping – борьба с двойным налогообложением или помощь при отмывании денег?


Термин «treaty shopping» имеет дословный перевод как «получение выгоды от налоговых соглашений», что широко применяется в мировой экономике на примере соглашений об избежание двойного налогообложения (СИДН). Парадокс заключается в том, что такие договора позволяют бизнесменам третьих стран легко снижать налоговую нагрузку на свои активы. Для борьбы с отмыванием денег и незаконной выгодой от СИДН, ОЭСР […]

Читать далее
Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной

Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной. Оценка Гонконга была предметом обсуждения на недавнем пленарном заседании FATF в Орландо, Флорида (19-21 июня 2019 года). Система Гонконга была оценена как совместимая и эффективная в целом, что делает Гонконг […]

Читать далее
Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма


В 2019 году Евросоюз представил новую директиву, содержащую меры по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в третьих странах. Делегированное регулирование (ЕС) 2019/758 от 31 января было опубликовано в журнале ЕС 14 мая 2019 года, вступило в силу 3 июня текущего года, а начнет применяться в действии с 3 сентября 2019 года.  Представленные дополнения […]

Читать далее
Регистрация недвижимости иностранными инвесторами в Великобритании в 2019 году

Регистрация недвижимости иностранными инвесторами в Великобритании в 2019 году


20 мая Комитет Палаты лордов и Палаты общин Великобритании представил на официальном сайте предварительный доклад, регулирующий порядок регистрации недвижимости, приобретаемой иностранными юридическими лицами на территории королевства. Согласно документу, который планируется внести в Парламент в 2019 году, а применить в действие в 2021, устанавливается новый реестр формирования бенефициаров, владельцев британской недвижимостью. По мнению правительства, это позволит […]

Читать далее
Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году

Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году


В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый) визит проверяющих из Еврокомиссии на […]

Читать далее
Центробанк Сингапура – лучший в мире

Центробанк Сингапура – лучший в мире


13 марта 2019 года Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило ежегодную награду Central Banking Awards как лучший центробанк в мире. Как центральному банку Сингапура удалось достичь такого признания? Издание Central Banking присудило центробанку Сингапура эту награду за его стремление «превратить государство в центр финансовых технологий». Особенно отмечается «совершенствование надзорной и нормативно-правовой практики […]

Читать далее
Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета

Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета


Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», поправки направлены на […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма


ОАЭ приняли закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, что соответствует стремлению страны к реализации международных правил по противодействию незаконным денежным потокам. Его Высочество Шейх Халифа бин Заид Аль-Нахайян издал Федеральный декрет номер 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. ОАЭ заинтересованы в развитии законодательной и правовой структуры страны для […]

Читать далее
Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег

Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег


Новая директива Центрального банка Кипра в отношении компаний-пустышек была оценена Moody’s как положительный шаг для кипрских банков. Согласно этой директиве, под компаниями-пустышками (shell companies) подразумеваются юридические лица, которые не имеют физического присутствия на Кипре, кроме почтового адреса, и не ведут экономическую деятельность в стране регистрации. По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, такое четкое определение компаний-оболочек […]

Читать далее
В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер

В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер


Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был задержан полицией в Монако, но через сутки был освобождён под «судебное обязательство». Ему было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в пассивном и активном влиянии на министра юстиции Княжества с целью оказания давления на оппонента. Политика, криминал или олигарха просто преследует невезение? Совсем недавно Дмитрия Рыболовлева […]

Читать далее
ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма

ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма


Если Вы следите за международными событиями, то наверняка заметили, как Европейский Союз с периодичностью чуть ли не в несколько месяцев рассматривает и принимает новые законы по ужесточению регулирования правил по противодействию «отмыванию денег и финансирования терроризма. Предыдущие усиления норм и правил ЕС в сфере борьбы с «отмыванием денег» и финансированием терроризма После того, как в […]

Читать далее
Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом


Судебное расследование относительно Джозефа Муската премьер-министра Мальты было начато 15 месяцев назад, после того как была убита мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия. Премьер и его жена на днях были оправданы судом по делу, связанным с «Панамскими бумагами». Премьер-министр Мальты, выступая на пресс-конференции 22 июля 2018 года, сообщил, что расследование, касающееся компании «Egrant» закончено и назвал […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег

Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег


1 июня 2018 года Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA). Изменения основаны на важных рекомендациях из отчета оценки по Швейцарии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Одновременно с отчетом FATF межведомственная координационная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России

Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России


В России создана и подписана новая Концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма. Предполагается, что её реализация поможет привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами, а также снизить уровень экстремистских проявлений и уменьшить возможности отмыть нелегальные средства. В начале июня Владимир Путин подписал концепцию, которая в средне- и долгосрочной перспективах […]

Читать далее