Метка: Борьба С Отмыванием Денег

Опубликовано 27 статей
Что такое treaty shopping – борьба с двойным налогообложением или помощь при отмывании денег?

Что такое treaty shopping – борьба с двойным налогообложением или помощь при отмывании денег?


Термин «treaty shopping» имеет дословный перевод как «получение выгоды от налоговых соглашений», что широко применяется в мировой экономике на примере соглашений об избежание двойного налогообложения (СИДН). Парадокс заключается в том, что такие договора позволяют бизнесменам третьих стран легко снижать налоговую нагрузку на свои активы. Для борьбы с отмыванием денег и незаконной выгодой от СИДН, ОЭСР […]

Читать далее
Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной

Система Гонконга по борьбе с отмыванием денег признана эффективной


Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной. Оценка Гонконга была предметом обсуждения на недавнем пленарном заседании FATF в Орландо, Флорида (19-21 июня 2019 года). Система Гонконга была оценена как совместимая и эффективная в целом, что делает Гонконг […]

Читать далее
Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Дополнения к 4 директиве ЕС в 2019 году – борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма


В 2019 году Евросоюз представил новую директиву, содержащую меры по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег в третьих странах. Делегированное регулирование (ЕС) 2019/758 от 31 января было опубликовано в журнале ЕС 14 мая 2019 года, вступило в силу 3 июня текущего года, а начнет применяться в действии с 3 сентября 2019 года.  Представленные дополнения […]

Читать далее
Регистрация недвижимости иностранными инвесторами в Великобритании в 2019 году

Регистрация недвижимости иностранными инвесторами в Великобритании в 2019 году


20 мая Комитет Палаты лордов и Палаты общин Великобритании представил на официальном сайте предварительный доклад, регулирующий порядок регистрации недвижимости, приобретаемой иностранными юридическими лицами на территории королевства. Согласно документу, который планируется внести в Парламент в 2019 году, а применить в действие в 2021, устанавливается новый реестр формирования бенефициаров, владельцев британской недвижимостью. По мнению правительства, это позволит […]

Читать далее
Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году

Инспекционный визит сотрудников Moneyval по проверке финансового сектора Кипра в 2019 году


В мае 2019 года эксперты Комитета по борьбе с коррупцией Совета Европы, известного как Moneyval, прибыли на Кипр с инспекцией. Цель визита – оценка предпринятых руководством страны мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Результат проведенной проверки будет опубликован в СМИ к концу 2019 года. Напомним, что последний (четвертый) визит проверяющих из Еврокомиссии на […]

Читать далее
Центробанк Сингапура – лучший в мире

Центробанк Сингапура – лучший в мире


13 марта 2019 года Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) получило ежегодную награду Central Banking Awards как лучший центробанк в мире. Как центральному банку Сингапура удалось достичь такого признания? Издание Central Banking присудило центробанку Сингапура эту награду за его стремление «превратить государство в центр финансовых технологий». Особенно отмечается «совершенствование надзорной и нормативно-правовой практики […]

Читать далее
Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета

Юристов и нотариусов в России обяжут помогать банкам блокировать счета


Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность. Что обозначают новые поправки для бизнеса? Как официально записано в Законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», поправки направлены на […]

Читать далее
В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank

В Эстонии арестованы десять сотрудников Danske Bank


Около полторы недели назад в Эстонии были арестованы десять бывших сотрудников филиала Danske Bank. Они подозреваются в пособничестве «отмыванию денег» в особо крупных размерах и это не последние аресты по данному делу. Количество арестов в деле Danske Bank будет расти Вы наверняка слышали о деле филиала Danske Bank в Эстонии, информация о котором в ноябре […]

Читать далее
В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма


ОАЭ приняли закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, что соответствует стремлению страны к реализации международных правил по противодействию незаконным денежным потокам. Его Высочество Шейх Халифа бин Заид Аль-Нахайян издал Федеральный декрет номер 20 от 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. ОАЭ заинтересованы в развитии законодательной и правовой структуры страны для […]

Читать далее
Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег

Новая директива ЦБ Кипра в отношении shell-компаний усиливает борьбу с отмыванием денег


Новая директива Центрального банка Кипра в отношении компаний-пустышек была оценена Moody’s как положительный шаг для кипрских банков. Согласно этой директиве, под компаниями-пустышками (shell companies) подразумеваются юридические лица, которые не имеют физического присутствия на Кипре, кроме почтового адреса, и не ведут экономическую деятельность в стране регистрации. По мнению международного рейтингового агентства Moody’s, такое четкое определение компаний-оболочек […]

Читать далее
В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер

В Монако по подозрению в коррупции задержан российский миллиардер


Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев 6 ноября 2018 года был задержан полицией в Монако, но через сутки был освобождён под «судебное обязательство». Ему было выдвинуто обвинение в коррупции, а также в пассивном и активном влиянии на министра юстиции Княжества с целью оказания давления на оппонента. Политика, криминал или олигарха просто преследует невезение? Совсем недавно Дмитрия Рыболовлева […]

Читать далее
ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма

ЕС ужесточил правила регулирования по противодействию «отмыванию денег» и финансирования терроризма


Если Вы следите за международными событиями, то наверняка заметили, как Европейский Союз с периодичностью чуть ли не в несколько месяцев рассматривает и принимает новые законы по ужесточению регулирования правил по противодействию «отмыванию денег и финансирования терроризма. Предыдущие усиления норм и правил ЕС в сфере борьбы с «отмыванием денег» и финансированием терроризма После того, как в […]

Читать далее
Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы

Великобритания борется с отмыванием: под прицелом юристы, бухгалтеры и риелторы


Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба. Как отметил министр по безопасности и экономическим преступления Бен Уоллес: «Посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – […]

Читать далее
Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным

Правительство Багамских островов не сделает реестр прав собственности бенефициаров публичным


Правительство Великобритании 1 мая 2018 года представило поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой британские заморские территории должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года. Реакция правительства Багамских островов по этому вопросу не […]

Читать далее
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат оправдан судом


Судебное расследование относительно Джозефа Муската премьер-министра Мальты было начато 15 месяцев назад, после того как была убита мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия. Премьер и его жена на днях были оправданы судом по делу, связанным с «Панамскими бумагами». Премьер-министр Мальты, выступая на пресс-конференции 22 июля 2018 года, сообщил, что расследование, касающееся компании «Egrant» закончено и назвал […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег

Швейцария внесет изменения в законодательство по контролю за отмыванием денег


1 июня 2018 года Федеральный совет Швейцарии инициировал консультации по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA). Изменения основаны на важных рекомендациях из отчета оценки по Швейцарии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Одновременно с отчетом FATF межведомственная координационная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России

Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России


В России создана и подписана новая Концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма. Предполагается, что её реализация поможет привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами, а также снизить уровень экстремистских проявлений и уменьшить возможности отмыть нелегальные средства. В начале июня Владимир Путин подписал концепцию, которая в средне- и долгосрочной перспективах […]

Читать далее
Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров

Лидеры заморских территорий пытаются отменить решение Великобритании о введении публичных реестров


Лидеры заморских территорий Великобритании проведут двухдневные переговоры с британским правительством в попытке изменить недавнее решение, заставляющее оффшоры раскрыть имена владельцев компаний. Напомним, что 23 мая 2018 года правительство Великобритании поддержало поправку к Закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой британские заморские территории теперь обязаны создать публичные реестры бенефициаров до конца […]

Читать далее
Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки

Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки


Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведётся планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьёзной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно. Европа борется с отмыванием денег. […]

Читать далее
Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси

Положение «О необъяснимом происхождении активов», закона «О преступных финансах» Великобритании может коснуться нерезидентов острова Гернси


В рамках действующего в Великобритании закона «О преступных финансах» иностранные инвесторы, являющиеся нерезидентами острова Гернси, потенциально попадают в зону риска. В ближайшее время суды Гернси могут принять к исполнению положение закона «О необъяснимом происхождении активов», чем обяжут нерезидентов выполнять требования по раскрытию информации о происхождении своего богатства. Расширение полномочий Великобритании в борьбе с «отмыванием денег» […]

Читать далее
Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг

С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг


С 1 марта 2018 года в Гонконге начинает действовать режим регулирования трастовых и корпоративных услуг 25 января 2018 года в Гонконге было объявлено о том, что с 1 марта 2018 года вступает в силу новый режим лицензирования для поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP) в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием […]

Читать далее
Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?

Что нужно знать резидентам Великобритании о поправках к Закону «О преступных финансах»?


Закон «О преступных финансах» Великобритании официально вступил в силу 30 сентября 2017 года и будет бороться с «отмыванием денег» и уклонением от уплаты налогов. В начале 2018 года правительство решило внести поправки в данный закон и пересмотреть некоторые процедуры соблюдения правил в нерегулируемых и регулируемых секторах. Закон о преступных финансах Великобритании Великобритания решила усиленно бороться […]

Читать далее