Метка: бенефициары

Опубликовано 6 статей
Долой конфиденциальность: реестр бенефициаров теперь доступен и в Гернси!

Долой конфиденциальность: реестр бенефициаров теперь доступен и в Гернси!


15 августа 2017 года в Гернси вступил в силу Закон о бенефициарном владении юридических лиц. Закон предусматривает создание в Гернси реестра бенефициаров, поэтому с 15 августа также начала свою работу соответствующая электронная служба с ограниченным доступом. Юридические лица должны были предоставить необходимую информацию в реестр бенефициаров до 30 июня 2017 года. Изначально предполагалось, что реестр […]

Читать далее
Готовая компания в наиболее стойком к раскрытию информации о конечном бенефициаре офшоре

Готовая компания в наиболее стойком к раскрытию информации о конечном бенефициаре офшоре


Если вас интересует готовая оффшорная компания, да такая, что не позволит раскрыть информацию о конечном бенефициаре, то вы попали по адресу. В этом обзоре мы расскажем о реальном положении дел в индустрии и о том, что нас ждёт в ближайшем будущем. Из-за активного процесса деофшоризации владельцы бизнеса активно ищут способы защитить свои тайны. Они понимают, […]

Читать далее
Требования по отчетности для благотворительных трастов в рамках CRS

Требования по отчетности для благотворительных трастов в рамках CRS


Единый стандарт отчетности (CRS) или Единый стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах — это недавняя инициатива ОЭСР, призванная создать международный стандарт по обмену информацией о финансовых счетах между странами. При разработке CRS, за основу были взяты положения американского закона FATCA. Согласно стандарту CRS, собирать и передавать налоговым органам информацию о счетах, для последующего обмена […]

Читать далее
Бенефициары Британских оффшоров будут рассекречены

Бенефициары Британских оффшоров будут рассекречены


Накануне стало известно, что Британские оффшоры формально подтвердили свои намерения рассекретить бенефициаров оффшорных компаний и других юридических структур в целях борьбы с коррупцией, мошенничеством и налоговым уклонением. Раскаты грома от «Панамских бумаг» по-прежнему разносятся по всему миру, и похоже, что информация, всплывшая на поверхность по оффшорным компаниям, учрежденным в заморских и подданных территориях Великобритании, все […]

Читать далее
Великобритания снова требует от своих заморских территорий ввести открытый реестр бенефициаров

Великобритания снова требует от своих заморских территорий ввести открытый реестр бенефициаров


Премьер Каймановых островов, Алден Маклафлин, во время встречи лидеров Британских заморских территорий в конце прошлого месяца заявил, что обсуждение вопроса об открытом реестре бенефициаров может быть продолжено. Несмотря на то, что, в связи с выборами в Великобритании, вопрос был поставлен «на паузу», сейчас продвижение данной инициативы может начаться с новой силой. Ожидается, что Великобритания возобновит […]

Читать далее
Случиться ли бегство бенефициаров английских компаний?

Случиться ли бегство бенефициаров английских компаний?


Великобритания в своих стремлениях к «кристальной» прозрачности в прошлом месяце опубликовала предварительный вариант своего виденья, что должно быть обережено в новом законопроекте касательно бенефициарных владельцев английских компаний, который напрямую связан с открытым реестром компаний Великобритании. Напомню, что еще прошлым летом по инициативе Дэвида Камерона на саммите партнерства «Открытое правительство» было заявлено, что Великобритания сделает открытой […]

Читать далее