ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: ЕС создает мониторинговый орган

Еврокомиссия берет под контроль европейский рынок услуг по выдаче иностранным инвесторам  «золотых виз» и «золотых паспортов». Так что прежде чем оформлять вид на жительство (ВНЖ) или гражданство за инвестиции страны ЕС в 2019 году, убедитесь, что вы действительно чисты перед законом.

Европейская комиссия создает специальный орган

Во времена победившего популизма гражданство превращается в оружие. Достаточно вспомнить надвигающийся Brexit и его потенциальное влияние на иммигрантов в Великобритании, у которых нет «правильного» паспорта, но есть все шансы быть выдворенными из страны после ее выхода из ЕС.

Также можно вспомнить про угрозы американского президента Трампа пересмотреть визы квалифицированных иностранных рабочих, не успевших получить гражданство США по натурализации. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2018 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

Благо, теперь у каждого из нас есть инструмент, позволяющий с легкостью выбирать и быстро менять место жительства. Нужно лишь стать состоятельным инвестором, у которого достаточно денег, чтобы оформить инвестиционный паспорт. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: нарастающая критика

За последнее десятилетие произошел бум на рынке услуг по оформлению так называемых «золотых виз» и «золотых паспортов», представленные на котором страны предлагают право на жительство и иногда ускоренное получение гражданства в обмен на инвестиции на суммы из шести или семи цифр в долларах США, евро или британских фунтах.

В свое время этот рынок был в значительной степени монополизирован залитыми солнечным светом налоговыми убежищами, такими как Сент-Китс и Невис или Вануату. Но финансовый кризис 2008 года заставил многие европейские страны последовать их примеру – преуменьшая при этом риск уклонения от уплаты налогов и финансовых преступлений, которые могут совершать потенциальные покупатели «золотых виз» и «золотых паспортов».

Согласно отчету Transparency International и Global Witness, опубликованному в 2018 году, Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания, предоставили более 10 тысяч «золотых виз» каждая за последние 10 лет. Бенефициарами при этом выступили как инвесторы, так и члены их семей.

Кипр и Мальта добились еще более впечатляющих успехов на рынке «золотых паспортов», несмотря на их небольшой размер. Первый привлек 4,8 млрд. евро (5,5 млрд. долларов США) за период с 2013 года, в то время как крошечная Мальта заработала около 718 млн. евро в виде прямых иностранных инвестиций с 2014 года.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) классифицировали оба варианта оформления «золотых паспортов» как «высокорисковые», поскольку оба государства якобы стимулируют уклонение от уплаты налогов, предлагая своим резидентам возможность минимизировать налоги на иностранные активы.

При этом в адрес потенциальных получателей «золотых паспортов» якобы предъявляются достаточно слабые требования относительно физического присутствия на территории принимающих стран.

Вслед за публикацией доклада ОЭСР последовала определенная официальная негативная реакция. Но она запоздала и оказалась довольно неоднородной. По сути, только власти Великобритания серьезно обеспокоилась опасностью притока «незаконных денег» из-за рубежа после попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипала на британской земле, решив приостановить выдачу виз инвесторам (впоследствии это решение было отменено). Подробнее: ВНЖ в Европе за инвестиции в «золотую визу»: Великобритания возобновляет Tier 1 (Investor)

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: доклад Еврокомиссии

Теперь настал черед официального Брюсселя. Европейская комиссия опубликовала доклад о рисках, касающихся схем по выдаче «золотых виз» и «золотых паспортов», текст которого доступен по ссылке https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2019_12_final_report.pdf

Всеобъемлющий отчет от Европейской комиссии о схемах по выдаче гражданства и резидентства инвесторам, действующих в ряде государств-членов ЕС, рассматривает лишь некоторые риски и намечет несколько шагов, направленных на урегулирование и контроль рынка.

В частности, отчет определяет риски, которые такие схемы представляют для ЕС. Это риски в отношении безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции. В докладе отмечается, что отсутствие прозрачности в области функционирования этих схем и отсутствие сотрудничества между государствами-членами ЕС, где действуют такие программы, на региональном рынке еще более усугубляет эти риски.

«Стать гражданином одного государства-члена также означает стать гражданином ЕС в целом с предоставлением всех соответствующих прав, включая право на свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку. Люди, получившие гражданство ЕС, должны иметь подлинную связь с соответствующим государством-членом. Мы хотим большей прозрачности в отношении предоставления гражданства и большего сотрудничества между государствами-членами. В ЕС не должно быть слабых звеньев, где иностранцы могли бы рассчитывать на более либеральные условия инвестиционной миграции «, отметила соавтор доклада Вера Журова (на фото ниже), которая также занимает пост комиссара ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства.

Как отмечают авторы доклада, в ЕС три государства-члена (Болгария, Кипр и Мальта) в настоящее время используют схемы «гражданство за инвестиции», которые предполагают предоставление инвесторам паспортов этих стран на условиях, которые являются менее строгими, чем обычные режимы натурализации. В частности, в этих трех государствах-членах нет никаких обязательств по фактическому проживанию на территории принимающей страны для физического лица, которому выдается инвестиционный паспорт.

Схемы по выдаче инвесторам резидентства (или «золотых виз») также были названы источником серьезной угрозы безопасности государств-членов и ЕС в целом. Действительный вид на жительство дает гражданину третьей страны (то есть страны, не входящей в Евросоюз) право проживать в соответствующем государстве-члене ЕС, а также свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Хотя законодательство ЕС и регулирует условия въезда для определенных категорий граждан третьих стран, предоставление видов на жительство для инвесторов в настоящее время не регулируется на уровне ЕС и остается в сфере национальной компетенции государств-членов Евросоюза.

В настоящее время такие схемы действуют в 20 государствах-членах: Болгария, Чехия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия и Великобритания .

Суммы инвестиций могут варьироваться от 13 500 до более 5 миллионов евро в форме капиталовложений в бизнес, инвестиций в недвижимое имущество, инвестиций в государственные облигации, пожертвований на благотворительность или единовременных взносов в национальный бюджет.

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: необходимость повышения эффективности при отсеивании неблагонадежных инвесторов

Таким образом, Европейская комиссия не стала вводить какие-либо санкции или новые наднациональные правила для регулирования действующих в регионе схем по выдаче «золотых виз» и «золотых паспортов». Возможно, не в интересах официального Брюсселя слишком сильно «наступать на пальцы» стран-членов ЕС, когда речь идет о налоговых схемах, инвестиционных стимулах и правах на выдачу гражданства.

Но очевидно, что у Брюсселя «на руках все карты» и есть возможность усилить отсев посредников, юристов и агентов по недвижимости, которые, используя лазейки и неосмотрительность чиновники, получают паспорта ЕС для людей с, подчас, непрозрачными источниками богатства.

Без коллективного европейского подхода к установлению минимального стандарта для регулирования и борьбы с финансовыми преступлениями единственным реальным фактором, который заставит отдельные страны повышать эффективность механизмов отсеивания неблагонадежных инвесторов в ВНЖ и гражданство окажется гнев избирателей. И история показывает, что подобное происходит только тогда, когда уже слишком поздно.

Только когда Латвия стала беспокоиться о своей национальной безопасности, особенно после аннексии Крыма Россией в 2014 году, она начала ужесточать правила в отношении своей собственной программы по выдаче «золотых виз».

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: новый орган ЕС для мониторинга рынка «золотых виз» и «золотых паспортов»

Но один реальный шаг, направленный на формализацию европейского рынка «золотых виз» и «золотых паспортов», официальный Брюссель все же сделал. Параллельно публикации доклада еврочиновники анонсировали создание в структуре ЕС нового органа для мониторинга рынка «золотых виз» и «золотых паспортов».

Еврокомиссия создаст группу экспертов из государств-членов ЕС, которой будет поручено две функции. Во-первых, входящие в ее состав эксперты  будут работать над устранением конкретных рисков, связанных со схемами по выдаче резидентства и гражданства инвесторам из третьих стран.

Во-вторых, вновь сформированной группой экспертов также будет рассмотрен вопрос о прозрачности таких схем и связанных с ними процедур натурализации, которые позволяют гражданам третьих стран оформлять гражданство ЕС на основе инвестиций.

Группа экспертов должна установить процедуры обмена информацией и статистическими данными о таких схемах, включая обмен информацией, касающейся заявителей, чьи заявления на получение гражданства были отклонены в одном государстве-члене на основании угрозы безопасности.

Наконец, группа должна к концу 2019 года разработать базовый набор проверок безопасности для схем инвестиционного гражданства, включая процессы управления рисками, которые учитывают безопасность, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Кроме того, сама Еврокомиссия будет следить за вопросами соблюдения более широкого законодательства ЕС в контексте работы схем по выдаче гражданства и резидентства инвесторам, и при необходимости будет принимать соответствующие меры. По этой причине государствам-членам ЕС с такими программами необходимо обеспечить, в частности, следующее:

  • Систематическое проведение всех обязательных проверок при пересечении границ и проверок безопасности;
  • Должное соблюдение требований Директивы ЕС о разрешении на долгосрочное проживание и Директивы ЕС о воссоединении семьи;
  • Проведение, в соответствии с правилами ЕС по борьбе с отмыванием денег, комплексной оценки в отношении всех средств, уплачиваемых инвесторами при получении гражданства и вида на жительство в ЕС;
  • Использование существующих инструменты для административного сотрудничества, в частности, для обмена информацией в контексте рисков уклонения от уплаты налогов в рамках ЕС.

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: реакция властей Мальты и Кипра на публикацию доклада Еврокомиссии

На публикацию доклада Еврокомиссии уже успело отреагировать правительство Мальты, где иностранцы могут оформлять как «золотые визы», так и гражданство за инвестиции. Мальтийские чиновники приветствовали публикацию доклада ЕС, назвав это еще одним конструктивным шагом к скоординированным действиям.

Правительство Мальты выразило согласие и поддержало многие рекомендации, содержащиеся в отчете, но при этом озвучило оговорки по ряду вопросов. В частности, мальтийцы согласились с рекомендацией о необходимости более тесного трансграничного сотрудничества, когда дело доходит до обмена информацией.

Мальта ранее уже выступала за межстрановое сотрудничество в этом вопросе, которое выгодно как для той или иной принимающей страны, так и для более широкой отрасли инвестиционной миграции в целом. Страна уже работает над созданием механизмов сотрудничества посредством различных двусторонних встреч и форумов.

В то же время мальтийское правительство не согласилось с утверждением авторов отчета о том, что инвесторское гражданство предоставляется иностранцам на менее жестких условиях, чем в случае обычной процедуры натурализации. Лица, которым предоставляются права на резидентство и гражданство в ЕС, по словам мальтийцев, проходят гораздо более строгие проверки.

Мальта применяет один из самых строгих процессов комплексной проверки, основанный на строгой четырехуровневой процедуре длительностью в несколько месяцев, что также приводит к установлению самого высокого уровня отклонения заявок в отрасли (в среднем 25% от всех полученных заявок в Мальте отклоняются — по сравнению только с 10% в случае большинства других юрисдикций). Подробнее: Второе гражданство Мальты за инвестиции – каждый 4-й инвестор получает отказ!

Мальтийские чиновники также подчеркнули, что их программы соответствуют директивам ЕС о противодействии отмыванию денег, как того требует местный финансовый регулятор. Проверки источника средств являются неотъемлемой частью комплекса проверок, проводимых в отношении заявителей – равно как и исследования их деловых связей, политических связей и возможного уголовного прошлого.

Своим мнением по поводу доклада Еврокомиссии также поделился лидер еще одной страны ЕС, где иностранцы могут оформлять «золотые визы» и гражданство за инвестиции. Кипрский президент Никос Анастасиадис (на фото выше) обвинил ЕС в использовании двойных стандартов.

«В какой-то момент эта практика использования двойных стандартов должны прекратиться», — сказал он, комментируя упоминание своей страны в докладе. Как отметил политик, Кипр предоставляет только 0,3 процента гражданств, выдаваемых в ЕС, и имеет самые строгие критерии отсеивания неблагонадежных инвесторов из 20 стран ЕС, предлагающих иностранным инвесторам схемы по оформлению «золотых виз» и/или «золотых паспортов».

ВНЖ и гражданство за инвестиции 2019: по мнению экспертов, авторы доклады Еврокомиссии не учитывают позитивные социально-экономические последствия работы программ

По мнению независимых иммиграционных экспертов и иммиграционных агентов, работающих на европейском рынке «золотых паспортов» и «золотых виз», новый доклад отражает прогресс Еврокомиссии в понимании потребностей индустрии, выраженный, в частности, призывом к созданию строгого, справедливого и формализованного рынка инвестиционной миграции со стандартами, которые снизят риски злоупотреблений.

Они поддержали призывы к повышению прозрачности путем внедрения более совершенных систем управления рисками, контроля и надзора, а также к расширению сотрудничества в области обмена информацией о заявителях на получение гражданства и вида на жительство.

В то же время независимые эксперты отметили, что этот отчет не отражает каким-либо образом фундаментальные социальные и экономические выгоды, которые приносят рассмотренные в нем инвестиционные программы. Это неконструктивно для формирования политики или проведения дебатов.

На самом деле такие программы создают важные социальные преимущества не только за счет увеличения государственных доходов, открытия новых рабочих мест и увеличения расходов на инфраструктуру, но и за счет создания новых возможностей на всех уровнях общества. Национальная статистика Мальты, Греции, Латвии, Испании, Португалии и ряда других европейских стран наглядно отражает экономический рост за счет прямых иностранных инвестиций в «золотые паспорта» и/или «золотые визы».

Поэтому, чтобы найти реальные решения для существующих проблем и добиться прогресса, по мнению независимых экспертов, важно, чтобы представители индустрии были включены в будущие инициативы Европейской комиссии, направленные на регулирование рынка инвестиционной миграции ЕС.

Быстро получить ответ на свой вопрос об оформлении резидентства, а также гражданства и паспорта за рубежом можно, обратившись непосредственно к нашим специалистам по адресу электронной почты info@offshore-pro.info

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность