Несмотря на то, что Канада не является общепризнанным оффшорным центром, эксперты признали, что недостатки в нормативно-правовой базе этой страны позволяют иностранным резидентам анонимно приобретать недвижимость. В частности, в Ванкувере половина самого дорогого жилья принадлежит анонимным владельцам.
Пробелы в законодательстве Канады позволяют владеть жильем через трасты, подставные компании и номиналов. К такому выводу в своем исследовании пришли представители Transparency International.
Transparency International — неправительственная организация, которая изучает глобальную коррупцию и выступает за правовые реформы для борьбы с финансовыми преступлениями. В докладе говорится, что, по сравнению с другими странами с развитой экономикой, Канада имеет слабое законодательство в области прозрачности.
В ходе исследования была проанализирована информация о владельцах 100 наиболее дорогих домов в Ванкувере. Выяснилось, что информация о 46% этого жилья является скрытой. Стоимость этих 46% составляет около $1 млрд.
Владение 29 объектами из 100 осуществляется через подставные компании, 4 из которых зарегистрированы в оффшорах. Владение еще по крайней мере 11 осуществляется через номиналов (которые являются студентами или домохозяйками) и еще по меньшей мере 6 случаев относятся к трастам с анонимными бенефициарами.
Бесплатная консультация
подбор оптимальной страны и
объекта с учетом бюджета,
целей покупки и т.д.
подбор оптимальной страны и объекта с учетом бюджета, целей покупки и т. д.
Авторы доклада также констатировали, что в последние пять лет увеличилось количество случаев применения различных тактик для сокрытия информации о владельце. Особенно это распространено на рынке элитной недвижимости провинции Британская Колумбия (B.C.).
Вследствие такого повышенного интереса к покупке жилья в данной провинции, наблюдается также значительный рост цен. При этом, отследить объем притока иностранных инвестиций не представляется возможным, так как информация о владельцах зачастую скрыта.
В связи с этим, авторы доклада разработали рекомендации для властей провинции B.C., выполнение которых должно помочь повысить уровень прозрачности и достоверности данных о владельцах недвижимости.
Властям Канады рекомендуют отслеживать бенефициаров
Transparency International рекомендует федеральному правительству Канады потребовать от всех компаний и трастов раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах. Кроме того, правительству рекомендуется публиковать собранную информацию в центральном реестре, чтобы сделать ее доступной для широкой общественности — в том числе, и для представителей рынка недвижимости страны.
Таким образом, Канаде рекомендуют последовать опыту Великобритании, основавшей в этом году открытый реестр бенефициаров. В ближайшее время к Великобритании могут присоединиться и другие страны, а впоследствии это с большой долей вероятности может стать общемировой практикой.
Какие компании смогли избежать попадания в открытый реестр бенефициаров в Великобритании?
Возможность анонимного владения недвижимостью, по мнению авторов доклада, притягивает нелегальные средства, помогает отмывать деньги, полученные преступным путем.
Авторы доклада отмечают — из 60 стран мира, включая известные всем налоговые гавани, открыть компанию и оставить анонимной информацию о бенефициарах проще, чем в Канаде, можно только в Кении и нескольких штатах США.
В качестве еще одного аргумента приводится тот факт, что панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, утечка информации из которой привела к международному скандалу и усилению борьбы за прозрачность, рекомендовала своим клиентам Канаду в качестве привлекательного места для регистрации анонимных компаний.
Сохранение в тайне информации о бенефициаре часто бывает необходимостью, никак не связанной с нарушением закона. Однако, в современном мире все чаще навязывается мысль о том, что всякий, кто что-то скрывает — априори виновен. В тех странах, где не понаслышке знают, что такое рейдерские захваты, с такой точкой зрения вряд ли согласятся.
У каждой юрисдикции — свои законы, правила и особенности. Решив приобрести недвижимость в иностранной юрисдикции, не забудьте собрать максимум информации — в том числе, проконсультировавшись с профессионалами: info@offshore-pro.info.
