Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег ФАТФ призывает страны мира к общественным консультациям, касающимся вопросов прозрачности и раскрытию информации о бенефициарах частных компаний. Усиление надзора за бенефициарами в мире обязано разрушить преступные схемы и предотвратить получение дохода незаконными способами.

Надзор за бенефиарами

От инициатив межправительственной организации ФАТФ страдают и законопослушные бизнесмены, желающие защитить активы от посягательств третьих лиц. Всё больше оффшорных юрисдикций вынуждены будут делать открытыми реестры компаний и предоставлять публичный доступ к сведениям о конечных бенефициарах оффшорных фирм.

Теперь каждому предпринимателю нужно с осторожностью выбирать юрисдикцию для регистрации оффшорной компании. Ещё лучше воспользоваться услугами опытных профессиональных консультантов по международному налоговому планированию. Эксперты портала International Wealth помогут вам верно подобрать офшорную юрисдикцию, иностранный банк для открытия корпоративного счёта, чтобы быстро и без проблем запустить международный бизнес с минимальными налогами.

Для первой консультации позвоните нам по телефонам или мессенджерам, указанным в шапке сайта.

Накануне министры “Большой семерки” G7 обратили внимание на эффективное применение такого инструмента ФАТФ как реестр бенефициаров для решения проблем с отмыванием денег и финансирование терроризма. Они дали согласие на внедрение и укрепления своих собственных национальных реестров бенефициаров, запуска которых добивается ФАТФ. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) рассматривает возможные поправки к “Рекомендации 24”  — документу о прозрачности и раскрытии личности бенефициаров юридических лиц. Целью ФАТФ является укрепление международного стандарта бенефициарного владения компаниями, чтобы обеспечить большую прозрачность в отношении конечного владения и контроля юридических лиц. При этом компетентные органы должны иметь своевременный доступ к адекватным, точным и актуальным данным о бенефициарном владении и предпринять более эффективные действия по снижению рисков неправильного использования.

ФАТФ рассматривает ряд потенциальных изменений в Рекомендацию 24. Работа ФАТФ в этой области продолжается. Международная организация хочет извлечь пользу из собранных мнений заинтересованных сторон, в том числе компаний, корпораций, финансовых учреждений и некоммерческих организаций.

Какие вопросы хочет обсудить ФАТФ касательно раскрытия бенефициаров?

В ходе этих консультаций ФАТФ особенно заинтересована в изучении мнения компаний и других юридических лиц, так как многие изменения, рассматриваемые в настоящее время, могут повлиять на них. ФАТФ также приветствовала бы комментарии и данные от стран с реестрами, а также государств, использующих альтернативные механизмы. Международная Группа хочет собрать комментарии по вопросам, выделенным ниже:

Риск-ориентированный подход для иностранных юридических лиц

В свете использования трансграничных структур собственности для сокрытия бенефициарного владения, ФАТФ рассматривает ситуацию, все ли страны должны применять меры для понимания риска, исходящего от всех типов юридических лиц созданных в стране (как требуется в настоящее время), а также от определенных юридических лиц, открытых резидентами за рубежом, и предпринимать соответствующие шаги по управлению и снижению этих рисков. Для выполнения задач в отношении юридических лиц, созданных за рубежом, ФАТФ рассматривает возможность ограничения сферы их действия.

Изучаемые вопросы ФАТФ:

  1. Должны ли страны применять меры для оценки рисков отмывания денег ко всем типам юридических лиц, созданных в стране, а также по крайней мере некоторым юридических лиц, зарегистрированных за рубежом, и предпринять соответствующие шаги для управления и смягчения рисков?
  2. Что составляет достаточную связь со страной? Как следует странам определить, какие зарубежные компании имеют достаточную связь с государством? Какие практические вопросы встречаются в отношении идентификации и оценка  риска иностранных компаний?

Многосторонний подход к сбору информации о бенефициарах

ФАТФ рекомендует странам использовать многосторонний подход к обеспечению доступности информации о бенефициарах компетентным органам. ФАТФ занимается оценкой опыта стран в создании и функционировании полезных реестров бенефициаров, и изучает, какие основные элементы следует включить в многосторонний подход, и какие дополнительные меры следует рассмотреть для включения. 

Изучаемые вопросы ФАТФ:

  1. В чем основные преимущества и недостатки национальных реестров бенефициаров, и каковы альтернативные подходы к реестрам?
  2. Каковы ключевые атрибуты и роль регулирующих органов в обеспечении того, чтобы реестры бенефициаров имели адекватную, точную и актуальную информацию, доступную для компетентных органов?
  3. Каким образом должна быть обеспечена точность информации о бенефициарах, раскрываемой в реестрах бенефициаров?
  4. Какие эффективные механизмы (помимо реестров бенефициаров) ​​позволят достичь цели иметь адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарах для компетентных органов? 
  5. Как можно снизить соблюдения нормативных требований для компаний с низким уровнем риска без создания лазеек, которые могут быть использованы преступниками?

Адекватная, точная и актуальная информация

ФАТФ рассматривает способы разъяснения ключевых атрибутов доступа к информации со стороны компетентных органов. Этот доступ должен быть своевременным, а информация — адекватной (для идентификации личности бенефициара и собственности), точной (т.е. подтвержденной с использованием документов или других методов) и актуальной (обновленной в течение определенного периода после любых изменений).

Изучаемые вопросы ФАТФ:

  1. Кто должен участвовать в проверке информации о бенефициарах? 
  2. Должны ли реестры бенефициаров (там, где они существуют) следовать риск-ориентированному подходу к проверке информации о бенефициарах?
  3. Как часто следует обновлять или повторно подтверждать раскрываемую информацию о бенефициарах, например, ежегодно, в течение установленного периода после внесения изменений?

Доступ к информации

ФАТФ изучает вопросы о том, кто должен иметь доступ к выгодной информации о праве собственности, независимо от того, находится ли она в реестре или другом механизме, и как конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни должны быть защищены.

Изучаемые вопросы ФАТФ:

  1. Нужно ли расширить доступ к реестру бенефициаров или другому механизму за пределы национальных компетентных органов, например, для организаций, обязанных соблюдать требования AML (финансовые учреждения)?
  2. Какие меры следует принять для решения проблем, связанных с конфиденциальностью, безопасностью и потенциальным неправомерным использованием информации о бенефициарной собственности?

Акции на предъявителя и номинальные держатели

ФАТФ рассматривает возможные меры по усилению контроля над акциями на предъявителя и номинальными держателями, чтобы предотвратить их использование в целях сокрытия личности бенефициаров компаний. К рассматриваемым мерам относят потенциальный запрет на выпуск новых физических акций на предъявителя и требование к уже выпущенным быть конвертируемыми до того, как реализуют какие-либо связанные права. ФАТФ также рассматривает возможность требования к номинальным директорам и акционерам проактивно декларировать свой статус и своего кандидата в компанию или реестр.

Изучаемые вопросы ФАТФ:

  1. Надо ли запретить выпуск новых физических акций на предъявителя без возможности отслеживания?
  2. Следует ли конвертировать существующие акции на предъявителя?
  3. Что касается номинальных механизмов, каковы преимущества и недостатки? Требовать ли от номинальных директоров и заинтересованных сторон объявлять свой статус? Существуют ли альтернативные эквивалентные меры, предлагающие такой же уровень прозрачность?

На данном этапе ФАТФ не одобрила ни одного проекта поправок к Рекомендации 24. Обсуждения полученных мнений и предложений назначены на октябрь 2021 г.

Почему стоит воспользоваться услугами наших экспертов?

Международное налогообложение, оффшорное налогообложение и налоговое планирование для экспатриантов

Эксперты портала  International Wealth и партнеры по всему миру предоставляют индивидуальные консультации по международному налогообложению и помогают в налоговом планировании широкому кругу клиентов.

Все трансграничные операции имеют налоговые последствия. Хотя они могут быть относительно простыми, требующими небольшого внимания специалиста, после установления присутствия в иностранной юрисдикции вопросы становятся намного более сложными.  Трансграничные операции часто приводят к непредвиденным налоговым обязательствам или упущенным возможностям смягчения последствий. И возникает потребность в профессиональной консультации по международному налогообложению, но бывает уже поздно. Мы призываем консультироваться с нашими экспертами еще на стадии выбора оффшорной юрисдикции и банка для открытия счета.

Снижение международного налогообложения за счет структурирования

Налоговые вопросы между юрисдикциями требуют экспертных налоговых консультаций, полученных в нескольких странах. Через нашу международную сеть мы можем координировать и предоставлять соответствующий опыт и знания для обеспечения эффективности предлагаемых структур. Кроме того, в наши международные налоговые консультанты помогают клиентам координировать и планировать сохранение активов в будущем, чтобы минимизировать прямое налогообложение личного дохода и капитала. Такое международное налоговое планирование может включать внедрение подходящих офшорных налоговых структур.

Корпоративное администрирование

В связи с постоянно растущими нормативными требованиями, расширением глобализации и ростом затрат многие наши клиенты обнаруживают, что у них нет возможности для поддержания огромных накладных расходов, связанных с полностью функционирующим офисным помещением, а также нет времени или опыта, чтобы получать актуальную информацию о нормативных требованиях к бизнесу.

Наш глобальный охват, благодаря международным контактам, созданным за многие годы, позволяет предоставлять услуги корпоративного администрирования клиентам, находящимся во всех часовых поясах.

Команда экспертов по корпоративному администрированию обладает обширным опытом в создании всех форм корпоративных и трастовых механизмов и в управлении ими после регистрации, что снижает нагрузку на бизнес клиентов.

Наши услуги включают:

  • Регистрация зарубежных компаний, трастов, и товариществ с ограниченной ответственностью. 
  • Корпоративный комплаенс и услуги секретаря.
  • Предоставление директоров и попечителей.
  • Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности.
  • Номинальные услуги / агенты для процесса обслуживания
  • Апостиль и легализация.
  • Открытие и управление банковским счетом.

Предлагаем бесплатное консультирование по подбору зарубежного банковского аккаунта. Узнайте, как её получить, из следующих статей. 

Консультации от экспертов портала International Wealth

Управление фондами

Наша команда специалистов предлагает решения для управления фондами, находящимся во многих основных мировых финансовых центрах.

Наша цель — обеспечить удовлетворенность клиентов и соотношение цены и качества. Соответственно, наша комиссия основана на услугах, предоставляемых фонду, а не на размере его активов. 

Мы предлагаем:

  • Консультационные услуги — если создаете новый фонд, мы можем помочь с выбором подходящей юрисдикции, нормативных требований и всех аспектов налогообложения.
  • Услуги регистратора — ведение реестров акций, обработка подписок, погашений и переписка с инвесторами.
  • Бухгалтерские услуги — ведение бухгалтерского учета в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.
  • Услуги по оценке чистых активов — у нас есть возможность подготовить оценку чистых активов и сообщить ее инвесторам.
  • Услуги по финансовой отчетности — мы выступаем в качестве связующего звена между аудиторами фонда и инвестиционным менеджером, чтобы процесс аудита прошел гладко и эффективно. При необходимости подготовим соответствующую документацию от имени фонда для представления аудитору.
  • Услуги корпоративного секретаря — ведение уставных записей, присутствие на заседаниях совета директоров, предоставление директоров и зарегистрированного офиса.

Воспользуйтесь первой консультацией с нашими экспертами, чтобы узнать, как успешно организовать международный бизнес с защитой активов и конфиденциальностью бенефициаров. Для этого напишите письмо на электронную почту: info@offshore-pro.info.

Чем ФАТФ угрожает конфиденциальности данных о бенефициарах зарубежных компаний?

ФАТФ призывает страны мира к общественным консультациям, касающимся вопросов прозрачности и раскрытию информации о бенефициарах частных компаний. Усиление надзора за бенефициарами в мире обязано разрушить преступные схемы и предотвратить получение дохода незаконными способами. От инициатив межправительственной организации ФАТФ страдают и законопослушные бизнесмены, желающие защитить активы от посягательств третьих лиц. Всё больше оффшорных юрисдикций вынуждены будут делать открытыми реестры компаний и предоставлять публичный доступ к сведениям о конечных бенефициарах.

Поможет ли ФАТФ получит доступ реестрам бенефицаров иностранным банкам?

ФАТФ изучает вопросы о том, кто должен иметь доступ к информации о праве собственности, независимо от того, находится ли она в реестре или другом механизме, и как конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни должны быть защищены. Рассматриваются следующие вопросы:
Нужно ли расширить доступ к реестру бенефициаров, например, для организаций, обязанных соблюдать требования AML (финансовые учреждения)?
Какие меры следует принять для решения проблем, связанных с конфиденциальностью, безопасностью и потенциальным неправомерным использованием информации о бенефициарной собственности?

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.