6 августа 2021 г. Генеральный прокурор Кипра вынес юридическое заключение – все зарегистрированные в Регистраторе компаний партнерства Кипра обязаны внести данные о бенефициарной собственности в специальную систему «ARIADNE» в соответствии с главой 116 ст. 50 кипрского Закона об общих и ограниченных партнерствах.
Портал, созданный при поддержке правительства республики, запущен в начале октября, а процесс подачи необходимой информации аналогичен процедуре передачи сведений для компаний.
Эксперты International Wealth будут рады ответить на ваши вопросы, связанные с реестром бенефициаров, а также помочь с подготовкой и своевременной подачей всех необходимых сведений.
Система UBO и партнерства Кипра
15 октября 2021 г. кипрская Ассоциация инвестиционных фондов (CIFA) напомнила участникам сектора о реестре бенефициаров, который создан с целью выполнения предписаний V Директивы ЕС 2018/843 от 2018 г. Центральный реестр бенефициаров компаний и других юридических лиц предусматривает, что все организации, созданные в соответствии с Законом о компаниях, обязаны передать необходимую информацию до крайнего срока в марте 2022 г.
Согласно Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (№188 (I)) от 2007 г., партнерства Кипра подпадают под терминологию «другие юридические лица», а значит, несут обязательство по передаче информации UBO. Аналогичные правила распространяются также на европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE).
Важно! Электронная система для компаний и партнерств Кипра – это разные, отдельные порталы. Компании подают сведения в ISS (систему временных решений), партнерства – в «ARIADNE».
Период без применения санкций установлен до 12 марта 2022 г., после юридические лица, не выполнившие предустановленные обязательства, будут подвержены штрафам.
Какую информацию должны передать товарищества Кипра?
Ускорение процесса сбора данных является реальной потребностью для Республики Кипр, поскольку это является презумпцией приверженности Европейским принципам по принятию мер корпоративной и налоговой прозрачности. Внедрение системы взаимосвязи реестров UBO позволит реализовать установленные ЕС правила с последующим предоставлением общественности возможности идентифицировать должностных лиц и реальных собственников компаний и партнерств.
Как и в случае с компаниями, партнерства на Кипре должны передать следующую информацию:
- ФИО.
- Адрес постоянного проживания.
- Национальность.
- Идентификационный документ с указанием государства выдачи.
- Тип владения: прямое, косвенное.
- Размер доли в реальной собственности.
- Дата изменения реквизитов физ лица либо дата прекращения бенефициарного владения.
Подавать сведения могут официальные лица партнерств путем создания корпоративного профиля в системе «ARIADNE». Обратите внимание, что официальные государственные органы будут заниматься только идентификацией заявок с целью создания корпоративного профиля для последующего предоставления данных UBO.
Наши эксперты готовы помочь с регистрацией в специальной системе для передачи информации о бенефициарных владельцев партнерств на Кипре. Своевременная подача сведений позволит вам избежать серьезных штрафов и других негативных последствий.
Правила предоставления документов для идентификации
В процессе приема заявок в обязательном порядке проверяется не только комплект документов компании или партнерства, но и право заявители осуществлять такие действия. При отсутствии какого-либо документа либо электронного письма с подтверждением регистрации в «ARIADNE» заявка одобрена не будет. Сам же пакет подается сразу в два компетентные органы: провинциальные отделения Министерства энергетики, торговли и промышленности, а также Департамент регистрации компаний.
Также следует обратить внимание на тот факт, что подающее документы лицо в обязательном порядке должно указать собственную политическую принадлежность для целей идентификации. На момент предоставления пакета очень важно получить электронное сообщение с подтверждением регистрации профиля от «ARIADNE» и паролем, состоящим из 16 цифр.
Если вам необходимо максимально быстро и правильно пройти регистрацию в специальной системе для партнерств Кипра и подать сведения о реальных владельцах в соответствии с установленными правилам, обратитесь к нам за экспертной помощью.
UBO партнерств на Кипре: вопрос-ответ
Кипрские новшества по реестрам бенефициарной собственности вызвал массу вопросов от многих наших клиентов и читателей. На самом деле тонкостей здесь очень много, и важно правильно подойти к вопросу, чтобы уложиться до крайнего срока 12 марта 2022 г. в части исполнения обязательств. Мы готовы помочь вашему бизнесу совершить все необходимые действия, включая создание корпоративного профиля на специальном портале «ARIADNE».
Давайте более детально рассмотрим ответы на самые распространенные вопросы наших клиентов по реестру UBO на Кипре:
- Как получить доступ к системе UBO «ARIADNE»?
Необходимо создать профиль компании/партнерства или от имени официального физического лица юридического образования.
- Как создать корпоративный/партнерский профиль?
Для этого вам нужно внести следующие данные:
- наименование компании/партнерства;
- имя пользователя;
- пароль;
- корпоративный/партнерский адрес электронной почты.
Такой профиль должен создаваться и поддерживаться официальными лицами компании/товарищества, но не любым другим лицом, действующим от их имени, включая неофициального поставщика услуг. Имя пользователя и пароль в системе являются конфиденциальными и должны быть известны только владельцу профиля. Далее компания или товарищество создает корпоративное/партнерское письмо для получения специального 16-значного пароля, открывающим доступ к реестру. Портал запрещает использовать один и тот же e-mail для более, чем одного юридического образования. Если идентификацию проходит официальное физическое лицо (назначенный представитель компании/партнерства), должен быть представлен кипрский идентификационный номер либо номер иностранца ARC (проживающего на Кипре).
Важно! Идентификация физ. лица по номеру паспорта невозможна, а предоставляемый номер должен совпадать с данными, переданными регистратору компаний.
- Может ли директор регистрировать служебный адрес электронной почты?
Нет, предоставляется исключительно и только корпоративный адрес либо адрес партнерства, служебные адреса не принимаются системой. Аналогичные требования относятся к поставщикам услуг, например, управляющим группами компаний.
- На каких языках доступа система?
«ARIADNE» доступна как на греческом, так и на английском языках. Учетная запись дает возможность выбрать язык самостоятельно.
- Куда подавать документы для прохождения идентификации профиля?
Обратитесь к нашим экспертам, чтобы учетная запись вашей компании или партнерства полностью соответствовала всем требованиям. Мы располагаем знаниями, как правильно зарегистрироваться на портале и подготовить сведения о бенефициарных владельцах товариществ и компаний на Кипре. Все бюрократические процедуры мы берем на себя, от вас – полный пакет документов и готовность выполнять предписанные законодательством требования.
- Какие документы нужно подать компании/партнерству для идентификации?
Назначая нашего эксперта официальным представителем вашей кипрской компании или партнерства, вы должны предоставить:
- копию свидетельства о регистрации компании/партнерства;
- документ, уполномочивающий нашего представителя подавать сведения от имени вашего партнерства (первоначально подписывается официальным лицом компании: директором или секретарем, в случае партнерства – партнером). Личность этого человека четко указывается в разрешительном письме;
- гражданское удостоверение личности;
- ID профиля: e-mail и 16-значный код.
Аутентификация может проходить с помощью электронного банкинга.
- Нужно ли передавать данные UBO компаниям/партнерствам в процессе ликвидации/исключения?
Только компании/партнерства, подавшие заявку на исключение до 12.03.21 или их ликвидация началась до 12.03.21, освобождаются от этого обязательства в следующих случаях:
- для целей исключения принимается во внимание дата подачи заявки;
- при добровольной ликвидации принимается во внимание дата решения, утверждающего ликвидацию;
- при ликвидации по судебному решению за основную дату берется дата заявления, переданного в суд.
Если юридическое лицо исключено до 12 марта 2021 г. из реестра, подавать сведения об UBO не нужно.
- Предусмотрен ли переходный период до 12 марта 2022 г. для партнерств? Ранее указанные в Директиве Регистратора сроки (ст. 8-10) не изменились, поэтому партнерства имеют возможность подать данные о бенефициарах до 12 марта 2022 г. без каких-либо негативных последствий для бизнеса. Из-за большого числа юридических лиц несколько изменились сроки сбора и отправки данных в систему «ARIADNE». Учтите, что после 12,03,2022 г. реестр бенефициарных владельцев корпоративных и других юридических лиц должен обновляться с внесением обновленной информации обо всех соответствующих лицах.
- В какие сроки нужно предоставлять сведения об изменении структуры бенефициарной собственности?
В 14-дневный период с момента внесения изменений в компании/партнерстве.
- Какие штрафы предусмотрены для компаний/партнерств, которые не подадут данные UBO до 12 марта 2022 г.?
Никакие санкции не будут применяться в ходе работы временного решения. Все компании, партнерства и другие юридические лица на территории Кипра не получать санкций до 12 марта 2022 г. Зарегистрированные субъекты, созданные до 12 марта 2021 г., должны предоставить сведения в реестр UBO в течение 1 года., а в случае изменений – в течение 14 дней. В должные сроки Департамент Регистратора Компаний Кипра объявит дату внедрения новой (постоянной) системы UBO. Именно с этой даты будут применяться все административные и уголовные наказания, предписанные Директивой № 112/2021.
Мы рекомендуем поторопиться с созданием учетной записи в системе «ARIADNE» и передачей необходимых сведений о бенефициарной собственности. Наша помощь включает полный спектр услуг по внесению данных на портал Кипра после согласования условий сотрудничества и предоставления разрешения представлять вашу компании/партнерство. Больше сведений вы можете получить на индивидуальной консультации.
