Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Мальта также приостановила доступ к реестру бенефициаров

Реестр предприятий Мальты опубликовал уведомление, информирующее общественность о ключевых изменениях на портале регистрации компаний на веб-сайте. Речь идет о приостановлении доступа широкой публики к информации о бенефициарных собственниках компаний, зарегистрированных в Мальтийском бизнес-реестре. Ранее на основании решения Суда ЕС аналогично приостановили доступ к реестрам бенефициаров Нидерланды и Люксембург.

Реестр бенефициаров на Мальте

Как суд ЕС решил ограничить доступность данных для общественности

Решение, принятое Европейским судом 22 ноября 2022 года, учитывало положения Директивы о борьбе с отмыванием денег (Директива (ЕС) 2015/849 Европейского парламента), в соответствии с которыми:

  1. Был создан Реестр бенефициарных владельцев.
  2. Информация о бенефициарных владельцах зарегистрированных компаний должна вноситься и храниться в этой базе данных. 

Указанное положение позволяет сделать часть этой информации доступной для широкой публики. Однако после анализа Директивы в свете Хартии основных прав ЕС, судом было принято решение, что положение, позволяющее во всех случаях предоставлять возможность получения этой информации для широкой общественности, является недействительным.

Такой доступ к информации о бенефициарной собственности для широкой публики представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и защиту личных данных. 

Однако Суд отметил, что Директива направлена ​​на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма за счет повышения прозрачности. Но возникающее в результате вмешательство, создаваемое этой мерой, несоразмерно преследуемой цели.

Также суд указал, что эти положения существенно превышают уровень вмешательства в основные права, гарантированные статьями 7 и 8 Хартии основных прав ЕС, чем предыдущий законодательный режим. Такое усиленное вмешательство не может нивелировать какие-либо преимущества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по сравнению с предыдущим законодательным режимом.

Notice blue

Ищете страну с оптимальными условиями для бизнеса? Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по подбору оптимальной юрисдикции для регистрации оффшорной компании!

sign
Оффшорная компания
Бесплатная консультация

подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности, предпочитаемого налогового
режима, структуры компании и т.д.

подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности, предпочитаемого налогового режима, структуры компании и т. д.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Решение властей Мальты – закрыть публичный доступ

Реестр предприятий Мальты в свете этого решения Европейского суда предоставил ограниченный доступ только компетентным органам и субъектам. При этом субъекты должны зарегистрироваться на специальном портале, чтобы получить данные из этой базы данных.

Для других субъектов, которые уже являются зарегистрированными пользователями реестра, нужно будет подавать заявку к бенефициарному владельцу на вкладке «Профиль» и принять условия использования. Затем запрос будет обработан корпоративным реестром Мальты (MBR).

Больше об инструментах, недвижимости и особенностях ведения бизнеса на Мальте.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.