В рамках Директивы по отмыванию денег установлено, что на Кипре информация о бенефициарах бизнеса, зарегистрированного на территории Кипрской Республики и стран-членов Европейского союза, является общедоступной. По данной теме начались серьезные разногласия, что привело к судебным разбирательствам и закрытию доступа к реестру бенефициаров уже с 23 ноября 2022 года на неопределенный срок.
Справка: Кипр сохраняет популярность среди иностранных инвесторов и учредителей бизнеса за счет гибкой банковской системы, а также доступа к элитной недвижимости с правом получить ВНЖ.
Новые нормы от кипрского правительства и решение Суда ЕС
Кипрская коллегия адвокатов (CyBar) на днях объявила, что 22 ноября 2022 года Суд Европейского Союза (CJEE) принял определенное решение в рамках совместных дел C-37/20 и и C-601/20, постановив:
- Начиная с 23 ноября 2022 года закрыть Реестры бенефициарных владельцев компаний от общего доступа, местом инкорпорации которых являются страны, входящие в Европейский союз.
Причина споров касается противоречий положений Директивы ЕС 2015/849 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которым доступ широкой публики к данным о бенефициарных собственниках компаний – это уже не просто борьба с финансовыми махинациями, но также вмешательство в права человека с нарушением частной жизни и защиты персональных данных.
Именно к такому решению склоняется Большая палата Суда ЕС, установив запрет на открытый доступ к информации о бенефициарных владельцах компаний и других юридических лицах, которые имеют зарегистрированный офис на территории любой юрисдикции, входящей в состав Европейского союза.
Также суд дополнил свое решение комментарием, согласно которому, нет гарантий, что доступ к реестру бенефициаров посредством электронной регистрации может быть использован исключительно в рамках правового поля. Этот момент не имеет юридической гарантии по защите персональных данных и рисков незаконного использования информации против бенефициаров, их компаний и в иных целях.
Такие права на частную жизнь граждан и конфиденциальность закреплены в статьях 7 и 8 Хартии основных прав Европейского союза. По решению CJEE, статья 1, п. 15 (c) Директивы (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, не соответствуют статьям Хартии и нарушают свободу граждан по вышеуказанным пунктам.
Коллегия адвокатов CyBar на Кипре уже обратилась к Регистратору компаний с просьбой приостановить публичный доступ к Реестру бенефициаров. Данная мера вступила в законную силу с 23 ноября 2022 года и будет действовать до изучения законодательных норм и разработки соответствующих поправок.
Новости Кипра и оффшорных территорий читайте на нашем портале.
