Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Минфин США в последний момент убрал графу «неизвестно» в отчетах для базы данных владельцев компаний

Многие трастовые, профессиональные юридические и финансовые ассоциации, а также ряд правозащитных организаций США выступали против принятия в стране законов о прозрачности реестров бенефициаров. Но соответствующий закон все же был принят американскими властями. Однако противники не сдались, в результате чего им почти удалось «отвоевать» право указывать в формах отчетности вместо конкретной информации о бенефициаре просто слово «неизвестно».

Минфин США

 Это можно было бы считать небольшой победой, но Министерство финансов США в последний момент передумало и устранило лазейку, убрав возможность использовать в отчетности слово «неизвестный». В результате новые правила отчетности для реестра владельцев компаний были ужесточены. По мнению экспертов, без такого шага были бы окончательно подорваны и без того очень сложно продвигаемые реформы прозрачности федерального уровня.

Изначально властями почти была утверждена одна версия формы отчетов, в которой отчитывающиеся организации могли бы указать, что они не могут получить подробную информацию или попросту не имеют желания указывать личные данные и адреса бенефициаров компании. Подотчетные компании в старой версии анкеты могли использовать для повышения конфиденциальности пометку «неизвестно».

В какой стране еще можно бенефициару сохранить конфиденциальность при создании организации? Воспользуйтесь бесплатной консультацией по вопросам регистрации оффшорной компании от экспертов нашего портала.

Чтобы получить интересующую информацию о владельцах компаний с ограниченной ответственностью, корпораций и организаций другого типа, FinCEN будет использовать форму обязательного раскрытия данных о бенефициарах. При помощи такого инструмента будет создаваться база данных владельцев организаций в США. Такое решение обуславливается необходимостью ужесточить надзор со стороны финансовых органов и нивелировать вероятность использования анонимных подставных компаний для уклонения от уплаты налогов или сокрытия капитала.

Напоминаем, что механизм начнет действовать с 1 января 2024 года. С этой даты все компании должны предоставлять заполненную по всем правилам анкету, в которой раскрываются необходимые данные о владельцах компаний. Организации, созданные с 1 января 2024 года, будут иметь 90 дней в запасе для подачи отчетности о своих бенефициарах. Уже существующие компании должны будут отчитаться до конца 2024 года.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.