Кипр продлил период внесения данных о бенефициарах в Реестр собственников. Крайний срок сдвинут на 31.07.2022 г. Ранее последним днем подачи сведений о бенефициарном праве было 12.03.2022 г. Продление сроков было инициировано правительством острова в соответствии с международной политикой по борьбе с отмыванием денег.
Реестр бенефициаров
Европейский союз в качестве особой меры по борьбе с отмыванием денег рекомендовал ввести в юрисдикциях реестры, собирающие минимальные сведения о бенефициарных владельцах компаний, и закрепить в законодательстве ответственность за соблюдение сроков и актуальность поданных сведений. Требование закреплено в Пятой Директиве. Дополнительно международная организация обязала предоставить доступ к реестру бенефициаров всем заинтересованным органам, а также общественности.
На Кипре власти ввели в действие соответствующие требования с 12.03.2021 г. Юридические лица, имеющие отношение к юрисдикции, обязаны подавать сведения о конечных бенефициарных владельцах в публичный Реестр. Способ подачи упрощен – сведения можно предоставлять через специальный портал.
12.03.2022 г. закончился пробный период, в течение которого все кипрские компании должны были предоставить обязательные сведение в Реестр за исключением:
- юрлиц, раскрывающих информацию по правилам Евросоюза;
- юрлиц, являющихся филиалами иностранных компаний;
- юрлиц, которые решили выйти из Реестра/были ликвидированы до 12.03.2021 г.
Обязательная информация
Бенефициаром считается конечное физлицо, прямо или косвенно владеющее долей юрлица и контролирующее его деятельность. Именно о них требуется предоставлять минимальный набор данных в публичный кипрский Реестр:
- ФИО, дату рождения, национальность, указанную в действующем документе-удостоверении, действующий фактический адрес;
- данные документа-удостоверения личности (вид, серия, номер, страна выдачи);
- информацию о праве владения юрлицом (процент акций, право голоса, степень контроля);
- даты внесения первичных данных в Реестр, актуальных измененных сведений, прекращения деятельности физлица в качестве бенефициара.
Юрлица обязаны не только подать сведения о бенефициаре, но и регулярно их актуализировать. За подачу неверных данных или несвоевременную актуализацию предусмотрена административная ответственность.
Сведения из Реестра могут получить государственные и международные надзорные органы, а также юридические лица для проверки компании перед сотрудничеством и любые физические лица, предварительно получившие платный доступ к Реестру. Юрлица и физлица имеют ограниченный доступ к информации. Реестр позволит снизить количество уклонистов от уплаты налогов и способствует прозрачности финансовой и налоговой среды.
Если Вам необходима консультация или помощь по вопросам регистрации компаний и открытия банковских счетов на Кипре, рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Гарантируем предоставление актуальных сведений и соблюдение всех юридических тонкостей в интересах клиента.
