Публичные Регистры

Публичные регистры или публичные реестры – это базы данных, доступные широкой публике. Когда речь заходит о международном бизнесе, под публичными реестрами чаще всего понимают регистры с информацией о компаниях и их владельцах (бенефициарах).

С одной стороны, реестры обеспечивают прозрачность: сразу понятно, кто истинный выгодоприобретатель. Это помогает в ведении бизнеса, при налоговых проверках. 

С другой стороны, публичные регистры раскрывают чрезмерно много личной информации. Это даёт мошенникам и преступникам дополнительные возможности для манипуляций.

Открытие реестры введены во многих странах Европы. ЕС настаивает на том, чтобы аналогичные базы данных присутствовали в оффшорах. Однако практика показывает, что многие юрисдикции поддались давлению лишь отчасти: ввели регистры, но не сделали их публично открытыми. 

Информация доступна по запросу, например, налоговыми органами, но недоступна для посторонних. Особенно часто такое используется в оффшорах. 

Поэтому, если вам важно, чтобы ваша личная информация не находилась в открытом регистре, записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору оффшора.

Также в конце статьи вас ждут самые интересные статьи.

⬇ Перейти к часто читаемым материалам! ⬇
Всего статей: 7 Поиск по датам:
«Люксембургские бизнес-реестры» информируют об изменениях, связанных с «Реестром торговли и компаний Люксембурга»

«Люксембургские бизнес-реестры» информируют об изменениях, связанных с «Реестром торговли и компаний Люксембурга»


Изменения в правилах работы с «RCS Люксембурга». «Реестр торговли и компаний Люксембурга». Требования по предоставлению «Люксембургского национального идентификационного номера».

Читать далее
FATF усиливает рекомендации для бенефициарных владельцев

FATF усиливает рекомендации для бенефициарных владельцев


Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.

Читать далее
Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план

Усиление надзора за бенефициарами в мире не за горами — ФАТФ представила план


В статье мы расскажем о новых инициативах ФАТФ по усилению надзора за бенефициарами частных компаний в мире и важности консультирования с экспертами перед открытием международного бизнеса.

Читать далее
Реестр конечных бенефициаров в Панаме вступил в силу!

Реестр конечных бенефициаров в Панаме вступил в силу!


В Панаме утверждён и опубликован Закон о создании Реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Вступление закона в силу начнётся спустя 6 месяцев, начиная с даты 20 марта 2020 года.

Читать далее
Панама создаст регистр бенефициарного владения в 2020 году

Панама создаст регистр бенефициарного владения в 2020 году


Спустя почти четыре года после того, как из юридической фирмы Mossack Fonseca было получено 11,5 миллиона документов, Панамское Национальное Собрание одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании, зарегистрированные в Панаме, обязаны будут внести информацию о своих бенефициарных владельцах через своих агентов-резидентов, который будет либо назначенными ими юристами, либо отдельной юридической […]

Читать далее
Публичный реестр компаний Панамы

Публичный реестр компаний Панамы


Регистрация компании в публичном реестре Панамы даёт возможность выхода бизнеса на международный уровень. Корпоративный реестр – это государственный орган в котором регистрируются данные о юридическом лице, включительно с информацией о руководстве корпорации. Законность международной оффшорной деятельности в сфере последних событий В последние годы, а в частности после публикаций в СМИ сведений, связанных с «Панамскими и […]

Читать далее