Публичные регистры или публичные реестры – это базы данных, доступные широкой публике. Когда речь заходит о международном бизнесе, под публичными реестрами чаще всего понимают регистры с информацией о компаниях и их владельцах (бенефициарах).
С одной стороны, реестры обеспечивают прозрачность: сразу понятно, кто истинный выгодоприобретатель. Это помогает в ведении бизнеса, при налоговых проверках.
С другой стороны, публичные регистры раскрывают чрезмерно много личной информации. Это даёт мошенникам и преступникам дополнительные возможности для манипуляций.
Открытие реестры введены во многих странах Европы. ЕС настаивает на том, чтобы аналогичные базы данных присутствовали в оффшорах. Однако практика показывает, что многие юрисдикции поддались давлению лишь отчасти: ввели регистры, но не сделали их публично открытыми.
Информация доступна по запросу, например, налоговыми органами, но недоступна для посторонних. Особенно часто такое используется в оффшорах.
Поэтому, если вам важно, чтобы ваша личная информация не находилась в открытом регистре, записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору оффшора.
Также в конце статьи вас ждут самые интересные статьи.
Начиная с 2024 года все компании, зарегистрированные на территории США, будут применять новые нормы отчетности по бенефициарам бизнеса и регистрационным агентам в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег. Информация о бенефициарных владельцах (BOI) будет доступна только пяти категориям получателей, в том числе иностранным структурам.
Рассмотрим основные положения Реестра прозрачности, цель его введения, структуры, обладающие правом доступа к нему, сроки внесения новой информации.
Власти Мальты последовали за Нидерландами и Люксембургом и также приостановили публичный доступ к корпоративному реестру. Однако для компетентных органов ситуация не изменилась, они, как и ранее имеют полноценный доступ к этому реестру.
Участники ЕС начали закрывать доступ к реестрам бенефициарных владельцев по неожиданному решению Европейского суда. Последний посчитал, что публичное размещение информации о человеке является нарушением права на частную жизнь.
Кипр прекратил электронную регистрацию лиц с правом доступа к открытому реестру бенефициаров компаний с 23 ноября 2022 года. Это дает повышенный уровень конфиденциальности для учредителей компаний в странах ЕС, данные о которых будут передаваться только компетентным органам на законных основаниях.
В статье изложены требования Регламента, регулирующего трансграничные операции. Раскрыт смысл понятия «одно окно» с оценкой перспектив.
С 1 ноября в Нидерландах заработает реестр конечных бенефициаров для трастов и фондов. Кто должен подать и какую информацию в новый реестр и до какого числа?
В нынешних экономических реалиях одно из главных преимуществ оффшорных юрисдикций ‒ анонимность. С прозрачностью всех финансовых потоков бизнес уже смирился, а «серые» методы агрессивной налоговой оптимизации несколько лет де-факто и де-юре считаются незаконными. Но на Британских Виргинских островах решили «посягнуть» на основу основ оффшорного бизнеса ‒ анонимность.
1 августа вступил в силу новый Реестр зарубежных организаций в соответствии с Законом об экономических преступлениях 2022 года, требующий от иностранных организаций, которые в настоящее время владеют землей в Великобритании, регистрировать проверенную информацию, касающуюся их бенефициарных владельцев или управляющих сотрудников в компаниях. Какая информация о бенефициарных владельцах будет публичной, а какая закрытой? Будет ли оглашаться информация о трастах?
В статье рассказывается об условиях цифровых платформ DAC7, введенных в законодательство Словакии. Каким цифровым компаниям надо предоставлять отчеты.
В статье рассказывается о продлении сроков подачи данных о бенефициарах в общий реестр. Уточняется почему власти приняли подобное решение и пошли на уступки.
В статье рассказывается о продлении срока регистрации бенефициаров на Кипре, уточняется конкретный период. Рассказывается о функциях Реестра.
Реестр бенефициаров зарубежных компаний в Великобритании планируется запустить в ближайшее время. Что это значит для бенефициарных владельцев собственности в Соединенном Королевстве, включая Англию, Уэльс и Шотландию, постараемся разобраться.
Краткое описание: Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных организаций», согласно которому все анонимные иностранные владельцы британской собственности должны раскрыть свою настоящую личность. Мотив нового законопроекта – борьба с иностранными преступниками, которые используют британскую собственность для отмывания денег.
В статье представлена информация о сроках и данных о конечных бенефициаров компаний Кипра, которые нужно подать в рамках обязательств по выполнению Директивы ЕС 5AMLD.
В статье мы расскажем о процедуре обязательной регистрации бенефициаров компаниями на Сейшелах онлайн на портале Группы финансовой разведки FIU.
В статье мы расскажем о руководстве по процедуре установления личности конечного бенефициара на Мальте, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.
Кипр обязал партнерства раскрывать сведения о бенефициарных собственниках аналогично компаниям. Особенности процедуры и сроки подачи информации. Экспертная помощь в создании профиля на специальном портале «ARIADNE» для передачи сведений.
Изменения в правилах работы с «RCS Люксембурга». «Реестр торговли и компаний Люксембурга». Требования по предоставлению «Люксембургского национального идентификационного номера».
Группа FATF рассматривает меры по усилению требований к прозрачности реестров бенефициаров, чтобы исключить злоупотребление сложными корпоративными структурами скрыть имена истинных владельцев.
В статье мы расскажем о новых инициативах ФАТФ по усилению надзора за бенефициарами частных компаний в мире и важности консультирования с экспертами перед открытием международного бизнеса.
Федеральное правительство рассматривает возможность введения открытых реестров владельцев корпоративного бизнеса в Канаде.
В Панаме утверждён и опубликован Закон о создании Реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Вступление закона в силу начнётся спустя 6 месяцев, начиная с даты 20 марта 2020 года.
Спустя почти четыре года после того, как из юридической фирмы Mossack Fonseca было получено 11,5 миллиона документов, Панамское Национальное Собрание одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании, зарегистрированные в Панаме, обязаны будут внести информацию о своих бенефициарных владельцах через своих агентов-резидентов, который будет либо назначенными ими юристами, либо отдельной юридической […]
ТОП услуги - Публичные Регистры.
➤ Компания в Эстонии с реальным присутствием и со счетом в Швейцарии
