В статье мы расскажем о новых инициативах ФАТФ по усилению надзора за бенефициарами частных компаний в мире и важности консультирования с экспертами перед открытием международного бизнеса.
Публичные Регистры
Публичные регистры или публичные реестры – это базы данных, доступные широкой публике. Когда речь заходит о международном бизнесе, под публичными реестрами чаще всего понимают регистры с информацией о компаниях и их владельцах (бенефициарах).
С одной стороны, реестры обеспечивают прозрачность: сразу понятно, кто истинный выгодоприобретатель. Это помогает в ведении бизнеса, при налоговых проверках.
С другой стороны, публичные регистры раскрывают чрезмерно много личной информации. Это даёт мошенникам и преступникам дополнительные возможности для манипуляций.
Открытие реестры введены во многих странах Европы. ЕС настаивает на том, чтобы аналогичные базы данных присутствовали в оффшорах. Однако практика показывает, что многие юрисдикции поддались давлению лишь отчасти: ввели регистры, но не сделали их публично открытыми.
Информация доступна по запросу, например, налоговыми органами, но недоступна для посторонних. Особенно часто такое используется в оффшорах.
Поэтому, если вам важно, чтобы ваша личная информация не находилась в открытом регистре, записывайтесь на бесплатную консультацию по подбору оффшора.
Также в конце статьи вас ждут самые интересные статьи.
Всего статей: 5
Поиск по датам:
Федеральное правительство рассматривает возможность введения открытых реестров владельцев корпоративного бизнеса в Канаде.
В Панаме утверждён и опубликован Закон о создании Реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Вступление закона в силу начнётся спустя 6 месяцев, начиная с даты 20 марта 2020 года.
Спустя почти четыре года после того, как из юридической фирмы Mossack Fonseca было получено 11,5 миллиона документов, Панамское Национальное Собрание одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Все компании, зарегистрированные в Панаме, обязаны будут внести информацию о своих бенефициарных владельцах через своих агентов-резидентов, который будет либо назначенными ими юристами, либо отдельной юридической […]
Регистрация компании в публичном реестре Панамы даёт возможность выхода бизнеса на международный уровень. Корпоративный реестр – это государственный орган в котором регистрируются данные о юридическом лице, включительно с информацией о руководстве корпорации. Законность международной оффшорной деятельности в сфере последних событий В последние годы, а в частности после публикаций в СМИ сведений, связанных с «Панамскими и […]
ТОП услуги - Публичные Регистры.
➤ Компания в Эстонии с реальным присутствием и со счетом в Швейцарии➤ Удаленная регистрация английской LTD
➤ Регистрации общества с ограниченной ответственностью в Португалии
➤ Регистрация компании и открытие счета в Турции удалённо
➤ Удаленное открытие компании в Сербии с банковским счетом
➤ Компания в Великобритании со счетом в ирландской платёжной системе с собственным IBAN
➤ Компания LTD в Великобритании с корпоративным счетом
➤ Компания в Португалии со счетом в платёжной системе Великобритании
➤ Компания LTD в Великобритании со счетом в Trustcom Financial удалённо