Все статьи по теме – публичные регистры

Что нужно знать о новом законе о корпоративной прозрачности в США: кто, когда и как должен сообщать о своих бенефициарных владельцах в FinCEN?

В конце 2023 года в ОАЭ вступило в силу законодательство о бенефициарных владельцах. Новые требования направлены на улучшение контроля и прозрачности за компаниями с целью снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Узнайте какие обязанности установлены для номиналов, а также пять шагов определения бенефициаров в ОАЭ

Гернси, Остров Мэн и Джерси, БВО, Каймановы острова – все эти юрисдикции объявили о своем решении ограничить доступ к реестру бенефициарных владельцев. Что послужило причиной подобных действий?

В июле 2023 года Минюст Израиля представил документ, в котором излагаются принципы создания реестра конечных бенефициаров. В реестр будут вноситься бенефициарные владельцы местных и иностранных компаний, имеющих достаточную связь со страной и высокий уровень риска отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Планируется, что реестр не будет доступен общественности, и будет предназначен только для регуляторов, правоохранительных органов, финучреждений и других соответствующих сторон.

Начиная с 2024 года все компании, зарегистрированные на территории США, будут применять новые нормы отчетности по бенефициарам бизнеса и регистрационным агентам в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег. Информация о бенефициарных владельцах (BOI) будет доступна только пяти категориям получателей, в том числе иностранным структурам.

Власти Мальты последовали за Нидерландами и Люксембургом и также приостановили публичный доступ к корпоративному реестру. Однако для компетентных органов ситуация не изменилась, они, как и ранее имеют полноценный доступ к этому реестру.

Участники ЕС начали закрывать доступ к реестрам бенефициарных владельцев по неожиданному решению Европейского суда. Последний посчитал, что публичное размещение информации о человеке является нарушением права на частную жизнь.

Кипр прекратил электронную регистрацию лиц с правом доступа к открытому реестру бенефициаров компаний с 23 ноября 2022 года. Это дает повышенный уровень конфиденциальности для учредителей компаний в странах ЕС, данные о которых будут передаваться только компетентным органам на законных основаниях.

В статье изложены требования Регламента, регулирующего трансграничные операции. Раскрыт смысл понятия «одно окно» с оценкой перспектив.

С 1 ноября в Нидерландах заработает реестр конечных бенефициаров для трастов и фондов. Кто должен подать и какую информацию в новый реестр и до какого числа?

В нынешних экономических реалиях одно из главных преимуществ оффшорных юрисдикций ‒ анонимность. С прозрачностью всех финансовых потоков бизнес уже смирился, а «серые» методы агрессивной налоговой оптимизации несколько лет де-факто и де-юре считаются незаконными. Но на Британских Виргинских островах решили «посягнуть» на основу основ оффшорного бизнеса ‒ анонимность.

1 августа вступил в силу новый Реестр зарубежных организаций в соответствии с Законом об экономических преступлениях 2022 года, требующий от иностранных организаций, которые в настоящее время владеют землей в Великобритании, регистрировать проверенную информацию, касающуюся их бенефициарных владельцев или управляющих сотрудников в компаниях. Какая информация о бенефициарных владельцах будет публичной, а какая закрытой? Будет ли оглашаться информация о трастах?

В статье рассказывается о продлении сроков подачи данных о бенефициарах в общий реестр. Уточняется почему власти приняли подобное решение и пошли на уступки.

В статье рассказывается о продлении срока регистрации бенефициаров на Кипре, уточняется конкретный период. Рассказывается о функциях Реестра.

Реестр бенефициаров зарубежных компаний в Великобритании планируется запустить в ближайшее время. Что это значит для бенефициарных владельцев собственности в Соединенном Королевстве, включая Англию, Уэльс и Шотландию, постараемся разобраться.

Краткое описание: Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных организаций», согласно которому все анонимные иностранные владельцы британской собственности должны раскрыть свою настоящую личность. Мотив нового законопроекта – борьба с иностранными преступниками, которые используют британскую собственность для отмывания денег.

В статье представлена информация о сроках и данных о конечных бенефициаров компаний Кипра, которые нужно подать в рамках обязательств по выполнению Директивы ЕС 5AMLD.

В статье мы расскажем о процедуре обязательной регистрации бенефициаров компаниями на Сейшелах онлайн на портале Группы финансовой разведки FIU.

В статье мы расскажем о руководстве по процедуре установления личности конечного бенефициара на Мальте, если акции корпоративного клиента принадлежат трасту или фонду.

Кипр обязал партнерства раскрывать сведения о бенефициарных собственниках аналогично компаниям. Особенности процедуры и сроки подачи информации. Экспертная помощь в создании профиля на специальном портале «ARIADNE» для передачи сведений.

Изменения в правилах работы с «RCS Люксембурга». «Реестр торговли и компаний Люксембурга». Требования по предоставлению «Люксембургского национального идентификационного номера».